Circle S p A : Lista candidati CDA

Spett.le

Circle S.p.A.

Via Fara 28

20124 Milano (MI)

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di amministrazione

Via PEC all'indirizzo: [e-mail]

Genova, 19 maggio 2021

Oggetto: Presentazione di una lista di candidati per la nomina dei componenti del consiglio di

amministrazione di Circle S.p.A.

Egregio Presidente,

con riferimento all'Assemblea, parte ordinaria, degli Azionisti di Circle S.p.A. (la "Società "), convocata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 dello statuto sociale, per il giorno 27 maggio

2021, in prima convocazione, e, ove occorrendo, per il giorno 28 maggio 2021, in seconda convocazione, per deliberare, inter alia, sul seguente argomento:

"2. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo 2021-2023, previa determinazione del numero dei suoi componenti e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti."

La scrivente Innotech S.r.l., con sede legale in Genova, Via Bartolomeo Bosco 57/6C, codice fiscale e numero di partita IVA 01744370998, titolare alla data odierna (depositate) complessivamente di n. a 2.099.680 azioni ordinarie della Società, pari al 60,51% (sessanta virgola cinquantuno per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato di Circle S.p.A.,

PROPONE di determinare in 3 (tre) il numero di componenti del consiglio di amministrazione e di stabilire la durata in carica degli stessi per un periodo di 3 (tre) esercizi, e dunque per gli esercizi 2021/2022/2023 con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

PRESENTA e deposita ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, la seguente lista di candidati

alla carica di consiglieri di amministrazione di Circle S.p.A., indicati in ordine progressivo:

1

N.	Carica	Candidato	Luogo e data di	Codice Fiscale
			nascita
1	Presidente	Luca Abatello	Genova (GE)	BTLLCU75A02D969I
			02/01/1975
2	Consigliere	Alexio Picco	Genova (GE)	PCCLXA67C13D969C
			13/03/1967
5	Consigliere	Giorgio Finadri	Brescia (BS)	FNDGRG66H09B157F
	Indipendente		09/06/1966

PROPONE di nominare Luca Abatello quale presidente del consiglio di amministrazione.

PROPONE altresì di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo lordo annuo determinato nell'importo di Euro 8.000, oltre rimborsi spese giustificati per l'attività

svolta in favore della società, demandando, come consentito dalla legge e dallo statuto, al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compito di ripartire tale emolumento complessivo tra gli amministratori e di determinare, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, il compenso spettante agli amministratori investiti di particolari cariche.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, così come l'esistenza
   dei requisiti prescritti dallo statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi delle
   disposizioni applicabili;
2. il curriculum vitae di ciascun candidato con esauriente informativa sulle caratteristiche

personali e professionali;

1. la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità in capo all'azionista sopra elencato del numero minimo di azioni necessario per la presentazione della lista;
2. con riferimento al candidato consigliere indipendente, il parere positivo rilasciato dal Nominated Adviser attestante i requisiti di indipendenza, come previsto ai sensi dell'articolo 6- bis del Regolamento Emittenti AIM Italia in tema di obblighi di governo societario.

Con la presente, si richiede a Circle S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

2

Cordiali saluti,

Innotech S.r.l.

Luca Abatello

3

Circle S.p.A.

Via Fara 28

Milano (MI)

Genova, 14 maggio 2021

Alla cortese attenzione dei soci di Circle S.p.A.

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità ed esistenza

dei requisiti previsti dallo statuto e dalle norme applicabili

Gentili Signori,

con la presente il sottoscritto Luca Abatello, nato a Genova il 2 gennaio 1975, C.F. BTLLCU75A02D969I,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura ad amministratore e la propria inclusione nella lista presentata dal socio Innotech S.r.l.;
• di accettare l'eventuale nomina ad amministratore di Circle S.p.A.;
• che non esistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità;
• di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina ad amministratore ed in particolare i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 147-quinquies del D.lgs. 58/1998, dall'art. 2 del D.M. 162/2000 e dallo statuto della società;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Circle S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di impegnarsi a produrre su richiesta di Circle S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Circle S.p.A. eventuali variazioni relative a quanto qui dichiarato;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati dalla società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede,

Luca Abatello

C U R R I C U L U M V I T A E

E U R O P E A N F O R M A T

PERSONAL INFORMATIONS
Name	LUCA ABATELLO
Address	VIA BOMBRINI 13/3 - 16149 GENOVA
Telephone
Linkedin	it.linkedin.com/in/lucaabatello/
E-mail	[e-mail]
Nationality	ITALIAN
Birth date	02/01/1975
WORKING EXPERIENCES
• Dates	January 1999 - July 1999
• Name of employer	Elsag Spa
• Type of business or sector	ICT
• Position held	Partnership
• Main activities and responsibilities	Marketing analysis related to the GOItaly project, e-commerce aimed at the Italian consumer
	market
• Dates	September - December 1999
• Name of employer	Pbcom Spa
• Type of business or sector	Communication Agency
• Position held	Stage
• Main activities and responsibilities	Marketing information and junior account. Major projects followed (traditional and online
	communication): Ceres, Il Secolo XIX, Provincia di Savona, Distillerie Franciacorta.
• Dates	January - December 2000
• Name of employer	Pbcom Spa
• Type of business or sector	Communication Agency
• Position held	Employee
• Main activities and responsibilities	January 2000 Project Managerrelated to multi-channel communication projects and Internet
	projects inside the new company Dartway Interactive Agency (Pbcom Spa division). In this role,
	I've managedseveral projects; inter alia, a corporate portal project for IT Ferrania, a marketplace,
	ePlanTrade, for Coe Clerici, several istitutional web sites,including MadiVentura, HP
	Consulting,a B2B project for a important start-upE-Sanità, a consulting related to a B2C portal
	for Il Secolo XIX. Of many of these projects I have been involved as well as in the initial business
	advice phase, also in the specific marketing positioning,in the coordination of technical analysis
	and system integration, and in the communication through traditional media and online
	From March 2000 Head of New businessof this Agency, as well as of the coordination between
	the Communication Agency and Interactive Agency activities, in order to a complete marketing
	advice and a development of multi-channel communication projects
	From July 2000 Sales Manager and Head of Strategic Planningof this Interactive Agency (in this
	role, I've made encounters and I've secured partnerships with some of the leading consultancy
	firms, IT vendors, system integrators Italian, Media & PR Agency)
	December 2000 Founding Memberof Interactive Agency, Dartway Srl, with overall management
	responsibility (budgeting, personnel management, strategic planning and marketing, business
	management) and direct management of the Business Strategy & Project Management division.
Curriculum Vitae - Luca Abatello	Pagina 1