Kraken, una delle borse di criptovalute più grandi al mondo, è stata citata in giudizio lunedì dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, che l'ha accusata di operare illegalmente come borsa valori senza essersi prima registrata presso l'autorità di regolamentazione.

La causa intentata presso il tribunale federale di San Francisco è l'ultimo passo della spinta del presidente della SEC Gary Gensler per portare le criptovalute sotto la giurisdizione della sua agenzia, sostenendo che le attività cripto sono contratti di investimento soggetti alle leggi federali sui titoli.

Kraken non ha risposto immediatamente alle richieste di commento.

A giugno, la SEC ha intentato cause simili contro Binance, la più grande borsa di criptovalute al mondo, e Coinbase, la più grande negli Stati Uniti. Entrambe si stanno difendendo dalle richieste dell'autorità di regolamentazione.

La SEC ha affermato che Payward Inc e Payward Ventures Inc, che operano come Kraken, dal 2018 hanno guadagnato centinaia di milioni di dollari organizzando acquisti e vendite di criptovalute chiudendo un "occhio" sulle leggi sui titoli progettate per proteggere gli investitori.

Kraken è stata anche accusata di avere controlli interni carenti e una tenuta dei registri inadeguata, che si riflette in parte nella commistione del denaro dei clienti con il proprio e nel pagamento dei costi operativi direttamente dai conti dei clienti.

La mancata registrazione ha "portato ad un modello di business pieno di conflitti di interesse che ha messo a rischio i fondi degli investitori", ha detto il capo della SEC Gurbir Grewal in una dichiarazione. "La scelta di Kraken di privilegiare i profitti illeciti rispetto alla protezione degli investitori è una scelta che vediamo troppo spesso in questo settore".

La SEC ha anche accusato Binance di aver mescolato i fondi dei clienti, a seguito di un rapporto di Reuters che descriveva tale condotta. Binance ha negato l'accusa.

La causa di lunedì chiede una multa civile, la restituzione dei guadagni illeciti e l'interruzione dell'attività di borsa di criptovalute senza registrazione.

Fondata nel 2011, Kraken, con sede a San Francisco, serve oltre 9 milioni di trader e clienti istituzionali, secondo il suo sito web.

La borsa è sostenuta da investitori come Blockchain Capital, Digital Currency Group, Hummingbird Ventures, SkyBridge e Tribe Capital.

Il caso è SEC contro Payward Inc et al, U.S. District Court, Northern District of California, No. 23-06003. (Servizio di Jonathan Stempel a New York; Servizio aggiuntivo di Chris Prentice; Redazione di David Gregorio e Stephen Coates)