Compagnia Immobiliare Azionaria S p A : Modello di Sub-delega per assemblea ordinaria del 29/30 giugno 2021

Modulo per il conferimento della delega/sub-delega ai sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza

D.Lgs. 58/98

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 l'intervento in Assemblea del 29 giugno 2021 avrà luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"), come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società in data 19 maggio 2021.

La presente delega può essere rilasciata solo a favore di Infomath Torresi S.r.l., mediante invio all'indirizzo [e-mail] qualsiasi informazione è possibile contattare Infomath Torresi S.r.l. al numero +39 06 - 3218641 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo [e-mail].

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Infomath Torresi S.r.l., rende noto di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Infomath Torresi S.r.l. dichiara altresì che nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA/SUB DELEGA

Parte 1 di 2

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - completare con le informazioni richieste in

base alle avvertenze riportate in calce)

Il/la ______________________________________________ (denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di

voto) nato a__________________________________________________ il ___________________________________,

residente in_________________________________________________________________________________ (città),

Via/Piazza____________________________________(indirizzo), C.F._______________________________________

Dati da compilarsi a discrezione del delegante

• comunicazione n. ______________ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
• eventuali codici identificativi _____________________________________________________

□DELEGA□SUB DELEGA

Infomath Torresi S.r.l a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. ____________________ azioni registrate nel conto titoli n. _________________________________

presso _________________________________________ (intermediario depositario) ABI _____________________

CAB _________________________________________

DICHIARA

• di essere a conoscenza della possibilità che la delega/sub delega a Infomath Torresi S.r.l. contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
• di essere a conoscenza che in caso di assenza di indicazione del voto, Infomath Torresi S.r.l esprimerà la manifestazione di non voto e le azioni rappresentate verranno comunque computate al fine della determinazione del quorum deliberativo;
• di essere a conoscenza del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che a Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

1

ALLEGA al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98.

Il sottoscritto ______________________________________ (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

• creditore pignoratizio □ riportatore □ usufruttuario □ custode □ gestore □ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega □ altro (specificare) ………………………………..

Data ___________________________ Firma ________________________________

2

ISTRUZIONI DI VOTO

Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ (denominazione/dati anagrafici)

delega/sub delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata da COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A. di martedì 29 giugno 2021, alle ore 10:00 in prima convocazione e, all'occorrenza, di mercoledì 30 giugno 2021, alle ore 10:00 in seconda convocazione.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1°

Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2020 e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

2°

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:

1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;
2. • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
3. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'anno 2020;
4. • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

3°

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
3. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
4. • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
6. • FAVOREVOLE Lista n._______ □ CONTRARIO A TUTTE LE LISTE □ ASTENUTO SU TUTTE LE LISTE
7. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
8. • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
9. Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
10. • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

4°

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023:

4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2021-2022-2023;

□ FAVOREVOLE Lista n._______ □ CONTRARIO A TUTTE LE LISTE □ ASTENUTO SU TUTTE LE

LISTE

1. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
2. • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
3. Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi
4. • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

3

B) Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (1) il sottoscritto, con riferimento alla

1° deliberazione

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

2° deliberazione Punto a)

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto b)

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

3° deliberazione Punto 1

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 2

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 3

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 4

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 5

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

4° deliberazione Punto 1

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 2

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 3

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

4

(1) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentate Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

1. In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea (2), con riferimento alla

1° deliberazione

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

2° deliberazione Punto a)

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto b)

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

3° deliberazione Punto 1

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 2

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 3

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 4

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 5

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

4° deliberazione Punto 1

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

5