Confinvest F L S p A : ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AI SENSI DELL’ART. 2367 COD. CIV.

CONFINVEST F.L. S.p.A.

Sede legale in Milano, Via della Posta n. 8

Capitale Sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 701.805,50

Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi al n. 07094690158

e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) al n. 1141904

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

AI SENSI DELL'ART. 2367 COD. CIV.

L'Assemblea degli Azionisti di Confinvest F.L. S.p.A. è convocata presso lo studio ZNR Notai, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per il giorno 5 novembre 2021 alle ore 10:20 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 8 novembre 2021, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Incremento del numero dei consiglieri da sei a sette; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del numero di amministratori necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del presidente del consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
4. Determinazione della remunerazione dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.
5. Esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (record date 27 ottobre 2021), esercizio del voto tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.confinvest.it, sezione Investors/ Assemblee.

Si precisa che in ragione dell'emergenza COVID-19, in ossequio con le disposizioni vigenti, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.confinvest.it, sezione Investors/Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 20 ottobre 2021

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Roberto Binetti