CULTI Milano S.p.A.

CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Come consentito dall'art. 106, commi 4 e 5, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3, D.L. 183/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, nonché (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiducianti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale presentazione di proposte di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di CULTI Milano S.p.A. (di seguito, la "Società" o "CULTI) convocata per il giorno 29 giugno 2021, alle ore 15:00, in prima convocazione e occorrendo per il giorno 30 giugno 2021, in seconda convocazione, stessa ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.culticorporate.com, Sezione "Corporate Governance" e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 11 giugno 2021 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§) con il presente

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo(§)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega

(Nome e Cognome) (*)

Nato/a a (*)

Il (*)

Codice Fiscale (*)

Residente in (*)

Via (*)

Telefono n. (**)

Email (**)

Documento di identità in corso di validità - tipo (*)

Rilasciato da (*)

Numero (*)

(da allegare in copia)

  1. La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa pubblicata sul sito internet www.culticorporate.com
    (*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A.

CULTI Milano S.p.A.

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in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

socio cui è attribuito il diritto di voto

OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI

  • rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

creditore pignoratizio riportatore - usufruttuario custode gestore altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………

(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)

Nome Cognome/Denominazione (*)

Nato/a a (*)

Il (*)

C.F. (*)

Sede legale/Residente a (*)

relativamente a

n. (*) ___________________ azioni codice ISIN IT0005257347

Registrate sul conto titoli (1)

n. _____________________presso l'intermediario _________________ ABI_______ CAB________

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________

effettuata dall'intermediario: __________________________________________

(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)

DELEGA/SUBDELEGA Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.P.A. ("SPAFID") con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

DICHIARA

  • che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
  • di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
  • che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
  • (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA Spafid e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'informativa pubblicata sul sito internet www.culticorporate.com.

(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A.

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ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte

Il/la sottoscritto/a (3) firmatario della delega (Nome e Cognome)

__________________________________________________________________________________________________________

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso

nome e cognome/denominazione)

__________________________________________________________________________________________________________

delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di CULTI Milano S.p.A., convocata per il giorno 29 giugno 2021, alle ore 15:00, in prima convocazione e occorrendo per il giorno 30 giugno 2021, in seconda convocazione, stessa ora.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

PARTE ORDINARIA

1.Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una

Favorevole

Contrario

Astenuto

sola casella

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: ___________________________

Contrario

Astenuto

2. Proposta di destinazione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una

Favorevole

Contrario

Astenuto

sola casella

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: ___________________________

Contrario

Astenuto

Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A.

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3. Approvazione di un Piano di incentivazione al management denominato "Piano di Phantom Shares 2021-2025" e del relativo Regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una

Favorevole

Contrario

Astenuto

sola casella

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: ___________________________

Contrario

Astenuto

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché Regolamento degli emittenti quotati su AIM e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una

Favorevole

Contrario

Astenuto

sola casella

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: ___________________________

Contrario

Astenuto

Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A.

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PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli artt. 11, 12, 13 e 22 dello Statuto sociale per adeguamento nell'ambito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM, disposte da Borsa Italiana con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dalle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una

Favorevole

Contrario

Astenuto

sola casella

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: ___________________________

Contrario

Astenuto

(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A.

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Culti Milano S.p.A. published this content on 11 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 June 2021 15:22:01 UTC.