Digital Bros S.p.A.

Via Tortona, 37

20144 Milano

Per telefax +39 02 4130359

Re: Stefano Salbe

Mail: assemblea@digitalbros.com

Delega per l'intervento in Assemblea

Il/La sottoscritto/a¹

_____________________________________________

*Cognome ovvero ragione sociale _________________________ ___________ *Nome

*Nato a

________________________________________________ *prov. __________ __ *il ________________________________________________

*Codice fiscale _______________________________________________ Telefono _______________________________________________________

*Indirizzo di residenza o sede legale

_________________________________________________________________________________________

*Cognome ovvero ragione sociale _________________________ ___________ *Nome

_____________________________________________

*Nato a

________________________________________________ *prov. __________ __ *il ________________________________________________

*Codice fiscale _______________________________________________ Telefono _______________________________________________________

*Indirizzo di residenza o sede legale

_________________________________________________________________________________________

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni Digital Bros S.p.A. in qualità di

oo

azionista (per tale intendendosi il soggetto titolareo

delle azioni alla data di cui all'art 83-sexies del oD.Lgs. 58/1998)

o

usufruttuario

o

custode

o

rappresentante legale

o

creditore pignoratizio

riportatore

gestore

procuratore con potere di

subdelega

*Delega/delegano ______________________________________________________________________________________________________________

*con facoltà di essere sostituito da ___________________________________________________________________________________________

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Digital Bros S.p.A. indetta presso la sede legale Via Tortona, 37 Milano per il giorno:

26 ottobre 2022, alle ore 09.00 in unica convocazione Conil seguente ordine del giorno:

  1. Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2022 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:
    1. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2022, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione; della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2022.
    2. destinazione dell'utile di esercizio della Digital Bros S.p.A..
  2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art 123-ter, commi 3.bis e 6, del D.Lgs n.58/98:
    1. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del del D.Lgs n.58/98.

3.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-

ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento

CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

o

viene esercitato dal delegato discrezionalmente;

o

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto

impartite dal sottoscritto delegante.

DataFirma/e

____________________________________________________________________________________________________________

Ai fini1) diNomeagevolarecompletola partecipazionedell'azionista cosìall'Assemblea,come appare sullasietecopiainviatidellaadcomunicazioneanticipare laperpresentel'interventodelegain assembleaed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, almeno due giorni prima della data

fissata per la prima convocazione. La delega deve essere fatta pervenire in originale (tramite posta o tramite il proprio delegato).

Avvertenze

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona di sua scelta.

La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere

1. inserito dall'azionista e non da terzi.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con affetto anche per le successive

2. convocazioni, salvo che si tratti di:

(i) procura generale o

(ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente.

Nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii), ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della comunicazione che

3. attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;

Il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia

4. espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;

Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o

5. collaboratore;

La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Digital Bros S.p.A.;

6. Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche

7. se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato

8. potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett.c) del Regolamento Consob n.11971/99;

Si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto all'art 135-decies D.Lgs.

9. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Digital Bros S.p.A., si prega di contattare l'ufficio Investor Relations ( Tel. 02 413031 Stefano Salbe)

Informativa

Ricordiamo, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartire da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 (Dario Treves c/o Digital Bros S.p.A. Via Tortona, 37 20144 Milano).

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Digital Bros S.p.A. published this content on 23 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 September 2022 13:40:09 UTC.