27 aprile 2021 - DIGITAL360: l'assemblea degli azionisti approva il bilancio di esercizio ed il piano buy back

Comunicato stampa

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO ED IL PIANO DI

BUY BACK

ORDINE DEL GIORNO

• Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti
• Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Milano, 27 aprile 2021 - DIGITAL360 S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, rende noto che

l'Assemblea dei soci ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 così come

proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2021. L'Assemblea ha altresì deliberato di

destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari a Euro 28.615, come segue: (i) a riserva legale per il 5%, pari

a Euro 1.431; (ii) a nuovo per il restante importo, pari a Euro 27.184.

Per ogni ulteriore informazione sui dati di bilancio della società si rimanda al comunicato stampa del 22

Marzo 2021 pubblicato sul sito della società, sezione Investor Relations.

el corso della seduta odierna oltre al bilancio di esercizio di	AL 0	. .A.	stato altresì resentato il
Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020 i a	ro ato dal	onsi	lio di Amministrazione in
data 22 marzo 2021.

Relati amente al secondo unto all'ordine del iorno l'Assemblea ordinaria ha approvato la proposta di

acquisto e disposizione di azioni proprie presentata dal Consiglio di Amministrazione.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie oggetto della proposta di

delibera è volta a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni proprie per i seguenti fini:

1. soddisfare obblighi derivanti da strumenti di debito convertibili in strumenti azionari; o
2. procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di incentivazione deliberati dai competenti organi sociali, sia presenti che futuri; o
3. soddisfare esigenze di sostegno alla liquidità delle azioni stesse così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni nel rispetto delle prassi di mercato vigenti per tempo individuate dall'Autorit di Vi ilanza; o
4. disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende

erse uire nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale nonché nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessione di partecipazioni sociali, aziende o rami d'azienda e/o per la conclusione di alleanze commerciali e/o strategiche o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario e/o gestionale per la Società; o

1. impiegare le azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di

partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della stessa Società ai sensi delle rassi di mercato i enti er tem o indi iduate dall'Autorit di Vi ilanza;

1. ove necessario, ridurre il capitale sociale.

L'autorizzazione, valida per 18 mesi, stata conferita al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facolt di effettuare l'acquisto in una o iù tranche, in misura liberamente determinabile dal Consiglio, sino a un importo complessivo massimo di Euro 1.500.000 e sino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 3% del capitale sociale (tenendo conto delle azioni già in portafoglio della società).

In ogni caso, gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio re olarmente a ro ato fermo restando che ai sensi dell'art. 2 57 comma 1, Codice Civile, potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

Per tutti i dettagli sul piano di acquisti e disposizione di azioni proprie, si rimanda alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito internet della società, sezione Investor Relations.

***

l fascicolo di Bilancio a ro ato dall'Assemblea contenente il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato della Relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione, sono a disposizione sul sito internet all'indirizzo (www.digital360.it) all'interno della sezione Investor Relations.

i informa che il erbale dell'Assemblea sar

messo a dis

osizione del

ubblico con le modalit e nei tem i

previsti dalla normativa vigente.

***

l resente comunicato

dis onibile sul sito internet della

ociet

all'indirizzo www.digital360.it

***

DIGITAL360

DIGITAL360, societ

quotata sul Mercato A M di Borsa

taliana si

one l'obietti o di accom a nare im

rese e

ubbliche amministrazioni nella

com rensione e nell'attuazione della trasformazione di

itale e fa orirne l'incontro con i mi

liori fornitori tecnolo

ici.

ITAL360 persegue questo

obietti o attra erso due business units: una denominata "

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eneration" su

orta le im rese tecnolo iche ( endor software house, system

integrator, startup, ecc.) nelle a

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di business; l'altra denominata

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ubbliche amministrazioni che

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rendere un qualsiasi percorso di

trasformazione digitale. NetworkDIGITAL360, trasversale a entrambe le Business

nit

il

iù grande network di testate online dedicate a tutti i

temi dell'Innovazione Digitale. DIGITAL360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di

rofessionalit e competenze grazie ad analisti,

iornalisti consulenti ed es erti del mondo di itale accumunati da una rande

assione e missione: l'inno azione di

itale come motore della

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ecuri	es Act of	n	ai sensi delle a licabili dis osizioni in talia Australia	anada	ia	one n in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sar
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