EdiliziAcrobatica S p A : Verbale Assemblea Ordinaria 28 aprile 2022

EDILIZIACROBATICA S.p.A.

Sede in Milano - Via Turati, 29

Capitale sociale Euro 815.414,50 i.v.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano

n. 01438360990

Verbale di riunione dell'assemblea ordinaria dei soci

del giorno 28 aprile 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di aprile alle ore 16:00, presso la sede amministrativa della società, in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria della società EdiliziAcrobatica S.p.A. (la Società) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di EdiliziAcrobatica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'Assemblea) il Dott. Riccardo Iovino (il Presidente) che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Martina Pegazzano, che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il TUF), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:

1. 1. le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "Regolamento Emittenti EGM");
   2. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito sociale www.ediliziacrobatica.com nell'apposita sezione "Investors" e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in data 11 aprile 2022 ai sensi di legge e dell'Articolo 12 dello Statuto;
3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

4. considerata la situazione attuale legata all'epidemia da Covid-19 in corso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 7, del Decreto Legge n. 18/2020 (di seguito il "Decreto Cura Italia"), recentemente modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge n. 228/2021, l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione "Microsoft Teams";

1. sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, gli amministratori Anna Marras, Simone Muzio, e collegati in audio-video conferenza il Presidente Simonetta Simoni e l'indipendente Dott. Marco Caneva, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
2. sono presenti per il Collegio Sindacale, collegati in audio-video conferenza, il Presidente Dott.ssa Alda Bertelli e i sindaci effettivi Dott. Giorgio Frediani e Francesco Cinaglia, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato

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l'identità;

7. sono presenti, in proprio e per delega, i soci signori:

• ARIM Holding Sarl, portatore di numero 6.041.386 azioni ordinarie, nella sua qualità di piena proprietaria di 5.531.386 azioni, pari al 67,83% del capitale sociale della Società e di nuda proprietaria di 510.000 azioni, pari al 6,25% del capitale sociale;
• la Sig.ra Simonetta Simoni, usufruttuaria con diritto di voto di n. 510.000 azioni, pari al 6,25% del capitale sociale, detenute in nuda proprietà dal socio ARIM Holding Sarl;
• il Sig. Riccardo Iovino, titolare di n. 43.660 azioni con diritto di voto, pari allo 0,53% del capitale sociale;
• AZ Fund 1 AZ Allocation PIR Italian Excellence 70, titolare di n. 71.924 azioni con diritto di voto, pari allo 0,88% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Sonia Baldelli, in forza di delega del 20 aprile 2022 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
• Acadian International Small Cap Fund, titolare di n. 2.334 azioni con diritto di voto, pari allo 0,03% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Sonia Baldelli, in forza di delega del 20 aprile 2022 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
• Eurizon Italian Fund - Eltif, titolare di n. 47.500 azioni con diritto di voto, pari allo 0,58% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Sonia Baldelli, in forza di delega del 20 aprile 2022 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

per un totale di numero azioni 6.206.804 su n. 8.154.145 pari al 76,12% del capitale sociale;

1. tutti gli azionisti presenti hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;
2. l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con evidenza degli

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azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti deleganti, del numero di azioni possedute, anche godute a titolo di usufrutto, o rappresentate, è allegato al verbale dell'Assemblea;

10. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 815.414,50 rappresentato da n. 8.154.145 azioni ordinarie, tutte prive del valore nominale come da Articolo 3 dello Statuto della Società; ogni azione ordinaria da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 77.190 azioni proprie, pari allo 0,94% del capitale sociale; ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma del Codice Civile, il diritto di voto delle azioni proprie è sospeso, ma le stesse sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'odierna Assemblea;

1. in prima convocazione, l'assemblea della Società è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto presente in assemblea; pertanto, il quorum costitutivo della presente Assemblea deve essere calcolato su n. 8.154.145 azioni ordinarie mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 6.283.994 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna assemblea, inclusele azioni proprie);
2. l'unico "azionista significativo" di EdiliziAcrobatica S.p.A. ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, alla data odierna, è ARIM Holding Sarl con n. 6.041.386 azioni, pari al 74,09% del capitale sociale;
3. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-bis del Codice Civile;
4. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari

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in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

15. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello

stesso.

DICHIARA

l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sugli unici due argomenti all'ordine del giorno, da trattarsi unitariamente, in quanto funzionalmente connessi, il Presidente propone la trattazione congiunta, illustrando ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi di legge e di Statuto, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del Codice Civile).

Il Presidente illustra sinteticamente il progetto di bilancio di esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2021, evidenziando in particolare che il bilancio di esercizio ha chiuso con un utile netto di esercizio pari ad Euro 12.085.813, mentre dal bilancio consolidato emerge un utile netto consolidato pari ad Euro 11.085.555.

Esaurita l'esposizione del progetto di bilancio, prende la parola nuovamente il Presidente ricordando che tutta la documentazione, comprendente tra l'altro, il

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