CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

EDILIZIACROBATICA S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA RISPETTIVAMENTE IN PRIMA CONVOCAZIONE IN DATA 29 APRILE 2021, E, OVE OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE IN DATA 30 APRILE 2021

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 29 marzo 2021 da parte del Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica S.p.A. (Edac o Emittente), con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito internet dell'Emittente, è stata convocata l'assemblea dei soci dell'Emittente in seduta ordinaria e straordinaria (l'Assemblea) presso la sede amministrativa della Società, in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18, per il giorno 29 aprile 2021 in prima convocazione e il 30 aprile 2021 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte ordinaria

  1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di EdiliziAcrobatica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione; delibere Inerenti e conseguenti;
  2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020; delibere inerenti e conseguenti;

parte straordinaria

  1. Modifica degli artt. 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17 e 19 del testo di Statuto sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.
    • *** ***

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alle proposte del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

Parte ordinaria

  1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di EdiliziAcrobatica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti.
  2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo ed al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione informa gli Azionisti di aver redatto, ai sensi di legge, il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che è stato approvato dall'unanimità dei consiglieri partecipanti al Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 29 marzo 2021, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione.

Si ricorda che, ai sensi di legge e di statuto, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, c.c.).

Il progetto di bilancio, comprensivo della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, unitamente al bilancio consolidato e relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono state messi a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione sul sito internet della Società all'indirizzo: www.ediliziacrobatica.com.

Copia elettronica di tali documenti è stata anche inviata a Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, proponendo di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A.:

  • esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020,
  • preso atto della Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,

DELIBERA

  1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile netto pari ad Euro 2.293.611,78 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, e nelle singole appostazioni, nonché la relativa Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
  2. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020 di EdiliziAcrobatica S.p.A. come segue:
    • imputare un importo pari a Euro 2.165,0 a incremento della "Riserva Legale", che in tal modo raggiungerà il limite di legge;
    • accantonare a Utili a nuovo Euro 127.579,3;
    • accantonare ad apposita "Riserva ammortamenti sospesi ex comma 7-quater art. 60 L. 13.10.2020, n. 126" l'importo di Euro 878.667,8, in seguito all'applicazione della facoltà di

sospendere l'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (articolo 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104);

  • distribuire dividendi per Euro 1.285.199,68, attribuendo un dividendo unitario di Euro 0,16 per azione, con data stacco cedola il 3 maggio 2021, record date il 4 maggio 2021 e data di pagamento il 5 maggio 2021;

3. conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie i atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese".

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17 e 19 del testo di Statuto sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per approvare talune modifiche al testo di Statuto sociale della Società, come di seguito illustrato.

Proposta di modifica dell'articolo 3 dello Statuto sociale

La proposta di modifica e integrazione dell'articolo 3 è finalizzata a prevedere la possibilità, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 cod. civ., di deliberare un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 3 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente

Testo proposto

Articolo 3

Articolo 3

Capitale - conferimenti

Capitale - conferimenti

1. Il capitale sociale è di Euro 772.530 1. Il capitale sociale è di Euro 803.249,8 (settecentosettantaduemilacinquecentotrenta) (ottocentoduemiladuecentoquarantanove

ed

è

suddiviso

in

7.725.300

virgola ottanta) ed è suddiviso in 8.032.498

(settemilionisettecentoventicinquemilatrecento)

azioni ordinarie, tutte senza indicazione del

azioni ordinarie, tutte senza indicazione del

valore nominale.

valore nominale, delle quali:

2. È consentita, nei modi e nelle forme di legge,

n.6.525.300

l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai

(seimilionicinquecentoventicinquemila trecento)

prestatori di lavoro dipendenti della Società o

azioni ordinarie; e

del Gruppo, mediante l'emissione di azioni ai

n. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) azioni

sensi del primo comma dell'articolo 2349 del

convertibili in azioni ordinarie nei termini e alle

Codice civile.

condizioni di cui al successivo Paragrafo 3.2 (le

3. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di

"Price Adjustment Shares").

Amministrazione la facoltà di aumentare in una

2. Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le

o più volte il capitale sociale fino ad un

Price Adjustment Shares attribuiscono gli stessi

ammontare determinato e per il periodo

diritti ed

obblighi delle

azioni

ordinarie ad

massimo di 5 (cinque) anni dalla data della

eccezione di quanto di seguito descritto:

deliberazione.

a) sono intrasferibili fino alla data prevista per la

4. Il capitale sociale potrà essere aumentato

conversione automatica in azioni ordinarie (la

per deliberazione dell'Assemblea anche con

"Conversione") ai termini e alle condizioni oltre

l'emissione di azioni aventi diritti diversi da

indicati;

quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal

danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla

  1. attribuiscono il diritto agli utili e alle legge. distribuzioni di riserve, nonché il diritto di voto
    pari passu con le azioni ordinarie;

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EdiliziAcrobatica S.p.A. published this content on 15 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 April 2021 08:00:03 UTC.