ELES Semiconductor Equipment S p A : Variazione capitale sociale

ITA/ENG

COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Todi (PG), 11 dicembre 2020 - ELES S.p.A. (la "Società " o "Eles"), PMI innovativa quotata su AIM Italia e fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore (IC Integrated Circuits) con applicazioni Automotive e Mission Critical, comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) in virtù del deposito presso il Registro delle Imprese di Perugia dell'attestazione, ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile, di avvenuta esecuzione parziale dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei "WARRANT ELES 2019-2024" codice ISIN IT0005374258 (i "Warrant"), a seguito della chiusura del secondo periodo di esercizio ricompreso tra il 1 novembre e il 30 novembre 2020.

A seguito dell'esercizio di n. 77.450 Warrant sono state emesse n. 38.725 azioni ordinarie Eles di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 77.450.

Si riporta di seguito il modello T1 previsto dalle procedure AIM Italia per le operazioni sul capitale.

	Capitale sociale attuale		Capitale sociale precedente
	Euro	N. Azioni	Val. nom.	Euro		N. Azioni		Val. nom.
				Unitario					Unitario
Totale di cui:	4.079.050,00		11.315.100			4.059.687,50	11.276.375
Azioni	3.866.908,11		10.726.628	Non		3.847.827,53	10.687.903		Non
ordinarie				applicabile					applicabile
(godimento				in quanto le					in quanto le
regolare:				azioni sono					azioni	sono
01/01/2020)				prive di					prive	di
numero				valore					valore
cedola in				nominale					nominale
corso: 1
Azioni a voto	212.141,89		588.472			211.859,97	588.472
plurimo*

• Di proprietà di Francesca Zaffarami (Vice presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato). Le azioni a voto plurimo non sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.

	N. titoli esercitati	N. titoli residui in circolazione
WARRANT ELES 2019-2024	77.450	10.840.800

ITA/ENG

Si riporta di seguito l'indicazione degli azionisti significativi, a seguito dell'assegnazione delle azioni di nuova

emissione, sulla base delle ultime risultanze in possesso della Società:

Nome e Cognome / denominazione	Numero di Azioni	% del Capitale Sociale	% Diritti di voto
Antonio Zaffarami**	4.222.862	37,32%	33,80%
Carla Franceschin**	1.284.474	11,35%	10,28%
Francesca Zaffarami*	588.472	5,20%	14,13%
Mercato	5.219.292	46,13%	41,78%
Totale	11.315.100	100%	100%

• Francesca Zaffarami è titolare di Azioni a Voto Plurimo.
• In data 30/05/2019 Antonio Zaffarami e Carla Franceschin hanno sottoscritto un patto parasociale. Per le principali clausole si rimanda al paragrafo 13.4 del Documento di Ammissione.

Si comunica, infine, che lo statuto sociale aggiornato sarà reso disponibile sul sito internet di ELES www.eles.comnella sezione Governance, Documenti.

***

Per maggiori informazioni

Società: ELES S.p.A. | T [phone]| [e-mail]

Nominated Adviser: BPER Banca | T [phone] | [e-mail]

Eles S.p.A. (Eles), nata nel 1988, progetta e realizza soluzioni di test per semiconduttori (SOC, MEMS e Memorie). Eles produce macchine universali (cd. test system) e i relativi servizi di assistenza per i test di affidabilità, avendo sviluppato un processo di co-engineering con i propri clienti finalizzato a garantire un prodotto microelettronico cd. "ZERO DIFETTI". Inoltre, la Società è attiva nel settore c.d. di test application fornendo ai propri clienti le applicazioni necessarie per procedere alle varie soluzioni di test che possono essere eseguite attraverso le macchine dalla stessa prodotte, oltre ad una serie di servizi connessi all'elaborazione dei dati acquisiti durante le attività e fasi di test. Eles annovera tra i propri clienti aziende multinazionali produttrici di semiconduttori e produttori di moduli elettronici per il settore automotive ed il Settore I&D. La strategia di Eles prevede, oltre ad una crescita per linee interne tramite la penetrazione in nuovi mercati, l'ulteriore diversificazione della clientela e il miglioramento delle soluzioni già offerte ai clienti, una crescita per linee esterne mediante acquisizioni funzionali ad un più veloce sviluppo commerciale nei Paesi esteri.

ITA/ENG

PRESS RELEASE

NOTIFICATION OF CHANGE IN SHARE CAPITAL

Todi (PG), 2020 December 11 - ELES S.p.a. , innovative SME listed in the AIM market and worldwide provider of solutions for the testing of semiconductor devices (IC Integrated Circuits) with Automotive and Mission Critical applications, communicates the new composition of the share capital (fully subscribed and paid) according to the deposit of the Certificate, by the Perugia Companies Register, pursuant to art. 2444 of the Italian Civil Code, of capital increase partial execution, to serve the "2019-2024 ELES WARRANTS" financial year ISIN CODE IT0005374258 (the "Warrants"), following the closure of the first financial year period included between 2020 November 1st and November 30th.

As a result of the year n. 77.450 Warrants, n. 38.725 newly issued ELES ordinary shares were issued, for a total value of 77.450 Euros

Below is the T1 model provided by the AIM Italia procedures for capital transactions.

	Current share capital			Previous share capital
	Euro	N. Share		Den. Per	Euro		N. Share	Den. Per
				Un.				Un.
Total, of	4.079.050,00	11.315.100				4.059.687,50	11.276.375
which:				Not				Not
Ordinary	3.866.908,11	10.726.628		applicable		3.847.827,53	10.687.903	applicable
Share				as the				as	the
(regular				shares have				shares	have
enjoinment:				no nominal				no nominal
01/01/2020				value				value
)
Current
coupon
Number: 1
Multiple-	212.141,89	588.472				211.859,97	588.472
voting
shares*

• Owned by Francesca Zaffarami (Vice President of the Board of Directors and Chief Executive Officer). Multi-voting shares are not allowed to be traded on AIM Italia.

	N. shares exercised	N. share still outstanding
WARRANT ELES 2019-2024	77.450	10.840.800

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The following is the indication of the significant shareholders, following the assignment of newly issued shares, based on the latest findings in the possession of the Company

First and Last Name	N. of Shares	Share Capital %	Voting Rights %
Antonio Zaffarami**	4.222.862	37,32%	33,80%
Carla Franceschin**	1.284.474	11,35%	10,28%
Francesca Zaffarami*	588.472	5,20%	14,13%
Mercato	5.219.292	46,13%	41,78%
Total	11.315.100	100%	100%

• Francesca Zaffarami is the Multiple-voting Shares Owner.
• On 2019/05/30 Antonio Zaffarami and Carla Franceschin signed a shareholders' agreement. For the main clauses, please refer to paragraph 13.4 of the Admission Document.

To be noted that the updated Company Bylaws will be made available on the website of ELES www.eles.comin the section Governance, Documenti.

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Further information:

ELES S.p.A. | T [phone]| [e-mail]

Nominated Adviser: BPER Banca | T [phone] | [e-mail]

Eles S.p.A. (Eles), founded in 1988, designs and manufactures semiconductor test solutions (SOC, MEMS and Memories). Eles produces universal test systems together with Engineering Services for reliability tests, having developed a co-engineering process with its customers aimed at guaranteeing 'Zero Defect' microelectronic devices. The Company also develops customised test applications for devices to be tested on its universal systems, along with the data management of test results. Eles counts among its customers multinational companies producing semiconductors and manufacturers of electronic modules for Automotive, Aerospace and Defense sectors. Eles' growth strategy is through internal growth by penetration of new markets, diversification of customers and improvement of existing solutions, as well as growth through acquisition for faster expansion overseas.