Esprinet S p A : Modulo di delega ordinaria

MODULO DI DELEGA1

Il/la sottoscritto/a

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Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

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Codice fiscaleData di nascitaLuogo di nascitaProv. di nascita

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Indirizzo di residenza/sede legaleComuneProv.

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TelefonoE-mail

legittimato a votare con n. ________________________azioni ordinarie ESPRINET S.p.A. ("Società " o "Esprinet") in qualità di 2

diretto intestatario delle azioni rappresentante legale di ____________________

procuratore con potere di subdelega	creditore pignoratizio
riportatore	usufruttuario	custode	gestore

altro (specificare) _______________________

come da:

1. Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario
2. Copia della carta di identità o documento equivalente

DELEGA

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BA) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BA) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), o dall'Avv. Filippo Meucci nato a Milano il 20/06/1986 (C.F. MCCFPP86H20F205M) o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S) tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di:

Esprinet convocata

presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18 per il giorno 14 aprile 2022, alle ore 11:00, in unica convocazione,

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

1. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delegascritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega disponibile sul sito internet della Società alla Sezione Investitori - Assemblea degli Azionisti. La delega, con gli allegati, devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Via Energy Park n. 20, 20871 -
   Vimercate (MB) all'attenzione dell'ufficio Corporate and Legal Affairs, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [e-mail], o e-mail: [e-mail], ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano - Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante- [e-mail], ovvero e-mail:[e-mail], entro le ore 12.00 del giorno 13 aprile 2022.
2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante poteri di firma.

1

Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato - Barrare la casella prescelta) Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

______________________________________________________________________________ (inserire il nominativo del

delegante)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

_________________________________________________________________________ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli Azionisti di Esprinet, codice ISIN IT0003850929, convocata:

presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18

per il giorno 14 Aprile 2022, alle ore 11:00, in unica convocazione,

Parte ordinaria
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:
1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2021, Relazione degli Amministratori
sulla gestione,	Relazione	del	Collegio		□ Favorevole	□ Contrario	□ Astenuto
Sindacale e della Società di Revisione.
Presentazione del Bilancio consolidato al 31
dicembre 2021 e della dichiarazione
consolidata non finanziaria ai sensi del D. Lgs.
n. 254 del 30/12/2016 - Bilancio di
sostenibilità.
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:
					□ Favorevole	□ Contrario	□ Astenuto
1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:
					□ Favorevole	□ Contrario	□ Astenuto
1.3 Distribuzione del dividendo.
O.2. Relazione sulla Politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti:
					□ Favorevole	□ Contrario	□ Astenuto
2.1 Deliberazione non vincolante sulla seconda
sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del
TUF.
O.3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e
disposizione di azioni proprie, nel limite del
massimo numero consentito e con il termine di		□ Favorevole
18 mesi; contestuale revoca, per la parte		□ Contrario	□ Astenuto
eventualmente	non		utilizzata,
dell'autorizzazione	deliberata	dall'Assemblea
del 7 aprile 2021.
O.4. Integrazione degli onorari della società di		□ Favorevole
revisione PricewaterhouseCoopers	S.p.A.;		□ Contrario	□ Astenuto
deliberazioni inerenti e conseguenti.

2

Parte straordinaria
E.1. Annullamento di n. 516.706 azioni proprie
in portafoglio senza riduzione del capitale
sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello	□ Favorevole	□ Contrario	□ Astenuto
Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

3

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

□ FAVOREVOLE

□ CONTRARIO

□ ASTENUTO

………………………………………………… Lì, ………….

Firma……………………………………...........................

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I seguenti documenti:

1. La delega;
2. Le Istruzioni di voto;
3. Copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante;
4. In caso di persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
5. Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario

dovranno essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate (MB) all'attenzione dell'ufficio Corporate and Legal Affairs, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [e-mail], o e-mail: [e-mail], ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano - Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [e-mail], ovvero e-mail:[e-mail], entro le ore 12.00 del giorno 13 aprile 2022.

Firma (leggibile e per esteso)

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N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

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