MODULO DI
SUB-DELEGA1
Il/la sottoscritto/a
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Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome
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Codice fiscaleData di nascitaLuogo di nascitaProv. di nascita
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Indirizzo di residenza/Sede legaleComuneProv.
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TelefonoE-mail
legittimato a votare con n. ________________________azioni ordinarie ESPRINET S.p.A., ("Società " o "Esprinet"), in qualità di
Delegato al voto da n. ______ Azionisti titolari del diritto di voto come da copia delle deleghe di voto rilasciate da ciascun
Azionista avente diritto
Attestando, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità dei propri deleganti , in nome e per conto dei medesimi
SUB- DELEGA
Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BA) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BA) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), o dall'Avv. Filippo Meucci nato a Milano il 20/06/1986 (C.F. MCCFPP86H20F205M) o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S) tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano
ad intervenire e votare per conto dei propri deleganti in Assemblea Ordinaria e S t r a o r d i n a r i a d i Esprinet S.p.A. convocata per il giorno 14 aprile 2022, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18.
Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
Luogo e Data | Firma (leggibile e per esteso) |
1Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delegascritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il presente modulo di sub-delega disponibile sul sito internet della Società alla Sezione Investor Relations - Documentazione societaria - Assemblea 2022. Le sub-deleghe,deleghe, con gli allegati, devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate (MB) all'attenzione dell'ufficio Corporate and Legal Affairs, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: esprinet@legalmail.it, o e-mail:investor@esprinet.com, ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan
- Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano - Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, ovvero e-mail:rappresentante-designato@trevisanlaw.it, entro le ore 12.00 del giorno 13 aprile 2022.
1
Istruzioni di Voto:
(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato - Barrare la casella prescelta) Il Sottoscritto Sig./Sig.ra
______________________________________________________________________________ (inserire il nominativo del
delegante o se più di uno allegare elenco nomi dei rispettivi deleganti che votino in modo uniforme per tutte le deleghe rilasciate al delegato che per conto loro sottoscriverà questo modulo)
ovvero se persona giuridica in alternativa
La (denominazione Ente/Società)
_________________________________________________________________________ (vedi sopra)
autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli Azionisti di Esprinet codice ISIN IT0003850929 convocata:
presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18 per il giorno 14 aprile 2022 alle ore 11:00, in unica convocazione
Parte ordinaria | |||||||
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: | □ Favorevole | □ Contrario | □ Astenuto | ||||
1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 | |||||||
dicembre 2021, Relazione degli Amministratori | |||||||
sulla gestione, Relazione del Collegio | |||||||
Sindacale e della Società di Revisione. | |||||||
Presentazione del Bilancio consolidato al 31 | |||||||
dicembre 2021 e della dichiarazione | |||||||
consolidata non finanziaria ai sensi del D. Lgs. | |||||||
n. 254 del 30/12/2016 - Bilancio di | |||||||
sostenibilità. | |||||||
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: | □ Favorevole | □ Contrario | □ Astenuto | ||||
1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. | |||||||
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: | □ Favorevole | □ Contrario | □ Astenuto | ||||
1.3 Distribuzione del dividendo. | |||||||
O.2. Relazione | sulla Politica | in materia | di | □ Contrario | □ Astenuto | ||
remunerazione e sui compensi corrisposti: | □ Favorevole | ||||||
2.1 Deliberazione non vincolante sulla seconda | |||||||
sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del | |||||||
TUF. | |||||||
O.3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e | □ Contrario | □ Astenuto | |||||
disposizione di | azioni proprie, | nel limite | del | □ Favorevole | |||
massimo numero consentito e con il termine di | |||||||
18 mesi; contestuale revoca, per la parte | |||||||
eventualmente | non | utilizzata, | |||||
dell'autorizzazione deliberata | dall'Assemblea | ||||||
del 7 aprile 2021. | |||||||
O.4. Integrazione degli onorari della società di | □ Favorevole | □ Contrario | □ Astenuto | ||||
revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.; | |||||||
deliberazioni inerenti e conseguenti. | |||||||
2
Parte straordinaria | |||||||
E.1. Annullamento di n. 516.706 azioni proprie | □ Favorevole | □ Contrario | □ Astenuto | ||||
in portafoglio senza riduzione | del capitale | ||||||
sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello | |||||||
Statuto Sociale. Deliberazioni | inerenti e | ||||||
conseguenti. | |||||||
Luogo e Data | Firma (leggibile e per esteso) |
3
AZIONE DI RESPONSABILITA'
In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:
□ FAVOREVOLE | □ CONTRARIO | □ ASTENUTO |
………………………………………………… Lì, ………….
Firma……………………………………...........................
4
I seguenti documenti:
- Sub-delega;
- Istruzioni di voto per ciascun Azionista delegante;
- Copia della carta di identità o documento equivalente del delegato sub-delegante;
- Nel caso il delegato sub-delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
- Copia delle deleghe di ciascun Azionista delegante e oggetto di sub-delega;
- Nel caso l'Azionista delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
- Copia della carta di identità o documento equivalente di ciascun Azionista delegante;
- Copia della certificazione di accreditamento di ciascun Azionista delegante emessa dalla propria banca o intermediario
dovranno pervenire alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate (MB) all'attenzione
dell'ufficio Corporate and Legal Affairs, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: esprinet@legalmail.it, o
e-mail: investor@esprinet.com ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo:
Viale Majno n. 45, 20122, Milano - Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-
designato@pec.it, ovvero e-mail:rappresentante-designato@trevisanlaw.it, entro le ore 12.00 del giorno 13 aprile 2022.
Firma (leggibile e per esteso)
________________________________________________________________ in nome e per conto di ciascuno dei miei deleganti
N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).
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Esprinet S.p.A. published this content on 15 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 March 2022 17:41:02 UTC.