MILANO (MF-DJ)--L'assemblea dei soci ha deliberato la nomina del nuovo Cda, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2023, composto da Marco Francesco Eigenmann, Presidente del Cda; Giorgio Ferraris, Consigliere Giovanni Eigenmann nominato a.d. dal Cda; Emanuela Ciaffi, Consigliere indipendente, Massimo Pretelli, Consigliere indipendente, Adriano Pala Ciurlo, Consigliere.

L'assemblea - spiega una nota - ha anche determinato in complessivi 200.000 euro il compenso complessivo annuo lordo per tutti i componenti del Cda, da suddividere tra i membri del Cda.

L'adunanza ha altresì deliberato la nomina del nuovo Collegio sindacale, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2023, così composto: Laura Soifer, Presidente del Collegio Sindacale, Mario Tagliaferri, Sindaco effettivo, Luca Manzoni, Sindaco effettivo, Matteo Zucca, Sindaco supplente e Marco Valsecchi, Sindaco supplente. L'assemblea ha determinato il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari a 15.000 euro e il compenso annuo lordo spettante agli altri sindaci effettivi pari a 10.000 euro ciascuno.

L'assemblea - a fronte della risoluzione consensuale del rapporto con la società di revisione originariamente incaricata della revisione legale dei conti della società per il corrente triennio - ha deliberato l'attribuzione di analogo incarico alla società di revisione E.Y. prevedendo una durata pari a tre esercizi e un compenso pari a 20.000 euro per ciascun esercizio.

A valle dell'assemblea si è riunito il Cda che, sotto la presidenza di Marco Francesco Eigenmann, ha nominato amministratore delegato Giovanni Eigenmann e conferito deleghe operative al Presidente ed ha altresì ripartito tra i suoi membri il compenso determinato dall'assemblea per il Cda.

Il Cda ha, inoltre, accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, in capo ai Consiglieri Emanuela Ciaffi e Massimo Pretelli e, conseguentemente, ha nominato il nuovo comitato parti correlate composto dai due neonominati amministratori indipendenti.

com/cce

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0812:04 ott 2021

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October 08, 2021 06:04 ET (10:04 GMT)