Eurotech: delibere assunte dall’Assemblea Ordinaria del 11 giugno 2021

Eurotech: delibere assunte dall'Assemblea Ordinaria del 11 giugno 2021

Amaro (UD), 11 giugno 2021

• Approvato il Bilancio d'Esercizio di Eurotech S.p.A. al 31 dicembre 2020 e presentato agli azionisti il Bilancio Consolidato 2020
• Approvate le Sezioni Prima e Seconda della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123- ter del D.Lgs. 58/1998
• Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie
• Approvato il piano di incentivazione azionaria a lungo termine 2021-2023
• Confermato, a seguito di cooptazione, l'amministratore delegato Paul Chawla quale membro del Consiglio di Amministrazione

Approvazione del Bilancio d'Esercizio di Eurotech S.p.A. al 31 dicembre 2020 e presentazione del Bilancio Consolidato 2020

L'Assemblea ordinaria di Eurotech S.p.A., riunitasi oggi in unica convocazione ad Amaro sotto la presidenza di Patrizio Mapelli, ha approvato il Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 confermando i dati del Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 15 marzo 2021, ed ha ricevuto presentazione del Bilancio Consolidato 2020. L'Assemblea dei soci ha inoltre approvato di portare interamente a nuovo la perdita dell'esercizio al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 3.005.820,24.

Gruppo Eurotech. Nell'esercizio 2020 i ricavi consolidati netti sono stati pari a Euro 69,3 milioni (Euro 102,0 milioni nell'esercizio 2019), il risultato operativo (EBIT) è stato pari a Euro 2,4 milioni (Euro 16,6 milioni nell'esercizio 2019) e il risultato netto ammonta a Euro 0,1 milioni (Euro 19,2 milioni nell'esercizio 2019).

Eurotech S.p.A.. La capogruppo ha chiuso il 2020 con una perdita d'esercizio di Euro 3,0 milioni (utile di Euro 8,4 milioni nell'esercizio 2019).

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Approvate le Sezioni Prima e Seconda della Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha approvato, con voto vincolante, la Sezione Prima e, con voto consultivo, la sezione Seconda della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli azionisti ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter c.c., dell'art. 132 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 28 Aprile 2020.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione di (i) disporre di azioni proprie da destinare al servizio di piani di incentivazione, eventualmente basati anche su strumenti finanziari, di medio-lungo termine che dovranno essere implementati dalla Società in considerazione della sua qualifica di emittente STAR (e quindi in conformità con la relativa normativa applicabile) e (ii) eventualmente, di impiegare le azioni proprie come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società, fermo restando che la Società si riserva la facoltà di destinare le azioni oggetto della presente autorizzazione, o comunque già in portafoglio della Società, ad altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Società medesima o comunque di disporre delle stesse. Tenuto conto della finalità della proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, le operazioni su azioni proprie possono rientrare nella finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR"), ferma restando inoltre l'applicabilità delle prassi ammesse di volta in volta vigenti a norma dell'art. 13 MAR..

L'autorizzazione è stata deliberata per l'acquisto, anche in più volte, di azioni ordinarie Eurotech prive di valore nominale espresso fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Eurotech di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile e per un periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è stata deliberata senza limiti temporali. Gli acquisti potranno essere effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Eurotech il giorno di borsa aperta antecedente ogni singola operazione di acquisto, fermo il rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 in attuazione della MAR, ove applicabili. Si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione per tutti gli ulteriori termini e condizioni dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Si precisa inoltre che attualmente la Società detiene n. 89.920 azioni proprie, pari allo 0,25% del capitale sociale, mentre le società controllate da Eurotech non detengono azioni della Società.

Approvazione del piano di incentivazione azionaria a lungo termine

L'Assemblea degli azionisti, esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, ha approvato il piano di incentivazione azionaria a lungo termine 2021-2023 e ha conferito al Consiglio di amministrazione i più ampi poteri per l'esecuzione del piano stesso.

L'amministratore delegato Paul Chawla confermato quale componente del Consiglio di amministrazione

L'Amministratore delegato Paul Chawla, a seguito di cooptazione da parte del Consiglio di amministrazione in data 7 aprile 2021, è stato nominato dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 14 dello statuto sociale (senza applicazione del voto di lista e secondo le maggioranze di legge), quale consigliere di amministrazione di Eurotech. l'ing. Chawla resterà in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Consiglio e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.

L'amministratore delegato Paul Chawla non è un consigliere indipendente, non fa parte di comitati endo- consiliari e alla data odierna detiene n. 35.450 azioni di Eurotech.

Il curriculum vitae di Paul Chawla è disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.eurotech.com (Sezione Investitori / Informazioni aziendali).

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Sandro Barazza attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentabili, ai libri e alle scritture contabili della società.

IL GRUPPO EUROTECH

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l'Internet of Things complete di servizi, software e hardware ai maggiori system integrator e ad aziende grandi e piccole. Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso alle pile di software (stack) open-source e standard più recenti, a gateway multiservizi flessibili e robusti e a sensori sofisticati, allo scopo di raccogliere dati dal campo e renderli fruibili per i processi aziendali. In collaborazione con numerosi partner di un ecosistema mondiale, Eurotech contribuisce a realizzare la visione dell'Internet delle Cose, fornendo soluzioni complete oppure singoli blocchi "best-in-class", dalla gestione dei dispositivi e dei dati alla piattaforma di connettività e comunicazione, dai dispositivi periferici intelligenti agli oggetti "smart", con modelli di business idonei al mondo dell'impresa moderna. Per maggiori informazioni su Eurotech, www.eurotech.com.

Contatti societari:
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Eurotech: Resolutions Passed by Ordinary Shareholders' Meeting on 11 June 2021

Amaro (Italy), 11 June 2020

• Statutory Financial Statements of Eurotech S.p.A. for the year ended on 31 December 2020 approved and 2020 Consolidated Financial Statements presented to shareholders
• First and Second Section of the Report on Remuneration approved, pursuant to Article 123-ter of Italian Legislative Decree 58/1998
• Purchase and use of own shares authorized
• Long-termequity incentive plan 2021-2023 approved
• Confirmed, following co-option, CEO Paul Chawla as a member of the Board of Directors

Approval of Statutory Financial Statements of Eurotech S.p.A.as at 31 December 2020 and presentation of 2019 Consolidated Financial Statements

The Ordinary Shareholders' Meeting of Eurotech SpA, which met today on sole call in Amaro (Italy) under the chairmanship of Patrizio Mapelli, approved Statutory Financial Statements for the year ended on 31 December 2020, confirming the data of the Draft Financial Statements approved by the Board of Directors on 15 March 2021, and also received presentation 2020 Consolidated Financial Statements to shareholders. The shareholders meeting also approved to carry forward in full the loss for the year ended 31 December 2020, amounting Euro 3,005,820.24.

Eurotech Group. In FY2020 consolidated net revenues totalled €69.3 million (mn) (€102.0mn in FY2019) and EBIT amounted to €2.4mn (€16.6mn in FY2019), with a net profit of €0.1mn (€19.2mn in FY2019)

Eurotech S.p.A.. The parent company ended 2019 with a net loss of €3.0mn (profit of €8.4mn in FY2019).

Approval of the First and Second Section of the Report on Remuneration

The Shareholders' Meeting approved, with a binding vote, the First Section and with a advisory vote the Second Section of the Report on Remuneration prepared in accordance with Articles 123-ter of Italian Legislative Decree 58/1998 ("TUF") and 84-quater of Consob Regulation n. 11971/1999.

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