Falck Renewables S p A : Relazione sulla Remunerazione

Emittente: Falck Renewables S.p.A.

Sito web: www.falckrenewables.eu

Data di approvazione della Relazione: 11 marzo 2021

Executive Summary

Linee guida della Politica di remunerazione 2021

	PRESIDENTE	AMMINISTRATORE DELEGATO	DRS
REMUNERAZIONE					La remunerazione fissa è
FISSA					correlata al ruolo ricoperto e
Remunera le competenze,	340.000 €	500.000 €		alle responsabilità ad esso
	attribuite, nonché
l'esperienza ed il
contributo richiesto dal					all'esperienza e alla
ruolo					strategicità della risorsa
					Parametri del sistema MBO
INCENTIVAZIONE		Target = € 270.000	da un minimo di 3 a un
	massimo di 4 parametri di
VARIABILE DI BREVE		Parametri 2021:	natura quantitativa e/o
TERMINE (MBO)			Ebitda (peso 35%)	progettuale diversificati a
		Gross pipeline (45%)
Incentiva il	Non previsto	seconda del ruolo
	Community engagement
raggiungimento di		organizzativo e delle aree di
		(10%)
obiettivi annuali di				responsabilità di ciascun
carattere finanziario e		 Equilibrio di genere (10%)
	DRS, a cui viene applicato un
non finanziario		Condizione cancello: PFN/Ebitda
	fattore correttivo legato ai
					risultati di Gruppo
		Cash Plan		Cash Plan
			Parametro di performance:
		Target = € 197.000
INCENTIVAZIONE		Ebitda cumulato 2020‐2022
	Parametro di performance:
VARIABILE DI		o altri eventuali parametri
	Ebitda cumulato 2020‐2022
LUNGO TERMINE		Condizioni Cancello: PFN / Ebitda	rilevanti di business
	Condizioni Cancello: PFN /
(LTI)	Non previsto	Share Plan		Ebitda
Finalizzata ad allineare,	Numero azioni target = 600.000
	Share Plan
nel lungo termine,		azioni. Il numero di azioni varia
	Il numero di azioni varia in
l'azione del Management		in funzione della quotazione del
con gli interessi degli		funzione della quotazione
	titolo FKR. Condizione Cancello:
Azionisti		del titolo FKR. Condizione
	Ebitda cumulato 2020‐2022; PFN
		Cancello: Ebitda cumulato
		/ Ebitda		2020‐2022; PFN / Ebitda
		Indennità per la cessazione
		anticipata del rapporto di
INDENNITA' DI FINE		amministrazione in caso di Good
RAPPORTO		Leaver: 2 annualità della
Indennità finalizzate a	Non previsto	remunerazione fissa	Non previsti ex ante
Indennità di fine mandato per
tutelare gli interessi della
società, prevenendo		mancato rinnovo: 2 annualità
eventuali controversie		della remunerazione fissa
		Patto di non concorrenza: non
		stipulato
PAYMIX				23%	41%	41%
			64%	13%
	100%					18%
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C2 General

Indice

PREMESSA.....................................................................................................................................	4
RIFERIMENTI NORMATIVI .............................................................................................................	5
SEZIONE I (POLITICA DI REMUNERAZIONE) ..............................................................................	6
PROCEDURE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE ............	7
Soggetti coinvolti ...................................................................................................................	7
Processo per la definizione e approvazione della politica....................................................	10
DURATA DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE........................................................................	10
FINALITÀ DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE.......................................................................	11
PRINCIPI GENERALI DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE.......................................................	11
COLLEGAMENTO TRA STRATEGIA, REMUNERAZIONE E SOSTENIBILITÀ ...................................	12
LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE DI FALCK RENEWABLES.............	14
INFORMAZIONI SULLA POLITICA DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI REMUNERAZIONE ................	15
Presidente del Consiglio di Amministrazione.......................................................................	16
Amministratori non esecutivi...............................................................................................	17
Amministratori esecutivi......................................................................................................	18
Dirigenti con responsabilità strategiche...............................................................................	24
Componenti dell'Organo di Controllo ..................................................................................	27
PROCEDURA DI DEROGA .........................................................................................................	28
SEZIONE II (COMPENSI CORRISPOSTI) ....................................................................................	29
PARTE PRIMA ..........................................................................................................................	30
PARTE SECONDA......................................................................................................................	35

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C2 General

PREMESSA

La remunerazione degli Amministratori, in particolar modo di quelli che rivestono cariche esecutive, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche e dei membri dell'Organo di Controllo rappresenta un meccanismo di incentivo e controllo fondamentale per assicurare l'integrità e l'efficacia dei meccanismi di governo societario. La società Falck Renewables S.p.A. ("Società "), con la redazione della Relazione Annuale sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ("Relazione"), intende accrescere il coinvolgimento degli Azionisti nella definizione delle politiche di remunerazione e rafforzare la trasparenza sui contenuti di tali politiche e sulla loro effettiva attuazione, permettendo agli investitori di accedere a informazioni sul sistema di incentivi vigente, favorendo una più accurata valutazione della Società e agevolando l'esercizio su base informata dei diritti degli stessi Azionisti.

La Società con il presente documento intende presentare all'Assemblea una relazione che descrive la politica generale per la remunerazione per l'esercizio 2021 ed evidenziare l'effettiva applicazione di quella relativa all'esercizio 2020.

La Relazione è articolata nelle seguenti sezioni:

• Politica di Remunerazione (Sezione I)
  Contiene informazioni circa la Politica Annuale di remunerazione ("Politica di Remunerazione" o anche solamente "Politica") con riferimento ai componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche per l'anno 2021. Tale sezione ha quindi una valenza prospettica.
  In particolare, la prima sezione illustra:
• • la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche con riferimento all'esercizio 2021;
  • le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.
• Compensi corrisposti (Sezione II)
  Fornisce una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e riporta analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento 2020, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e da società controllate e collegate.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell'art. 123‐ter del Testo Unico della Finanza (TUF) il quale prevede che "almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea […] le società con azioni quotate mettono a disposizione del pubblico una relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla CONSOB con regolamento".

La Relazione è stata redatta ai sensi del precitato articolo 123‐ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed in conformità all'Allegato 3A, schemi 7‐bis e 7‐ter del regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche.

L'art. 123‐ter, comma 3‐bis del TUF, prevede che le società sottopongano al voto dei soci la Politica di Remunerazione con la cadenza richiesta dalla durata della Politica stessa (ovvero sulla Sezione I del presente documento). Tale deliberazione è vincolante. Qualora l'Assemblea dei soci non approvi la Politica di Remunerazione, la società continua a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente Politica di Remunerazione approvata dall'Assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti.

Nella definizione della Politica di Remunerazione contenuta nel presente documento, si è inoltre tenuto conto dei principi e delle raccomandazioni identificati dall'art. 5 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana nel gennaio 2020, al quale la Società aderisce.

Inoltre, l'art. 123‐ter, comma 6 del TUF, prevede che le società sottopongano al voto dei soci la sezione della Relazione in cui sono indicati i compensi corrisposti (ovvero sulla Sezione II del presente documento). Tale deliberazione ha natura consultiva.

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