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Il manager di private equity della Florida viene condannato a 8 anni di carcere a New York per aver frodato le banche

13-05-2022 | 22:53

Un uomo della Florida che ha architettato uno schema "sfacciato e sofisticato" per frodare le banche e indurle a fornire circa 134 milioni di dollari di prestiti per il suo fondo di private equity, Ŕ stato condannato venerdý a otto anni e un mese di carcere, come hanno dichiarato i procuratori federali a Manhattan.

Elliot Smerling, 53 anni, di Lake Worth, Florida, si era dichiarato colpevole a febbraio di frode bancaria e frode in titoli.

I procuratori hanno detto che Smerling ha falsificato contratti di sottoscrizione, lettere di revisione ed estratti conto bancari per ottenere prestiti dalla Silicon Valley Bank e dalla Citizens Bank, mentre affittava uffici e assumeva personale per creare una "facciata" e far apparire legittimi i suoi fondi JES Global Capital.

Smerling ha invece utilizzato i proventi dei prestiti "per recitare il ruolo di un finanziere di successo", con uno stile di vita caratterizzato da case multiple e auto di lusso, tra cui una Ferrari, anche se ha perso almeno 40 milioni di dollari con il day trading, secondo i procuratori.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Denise Cote a Manhattan ha imposto la sentenza di Smerling, che era all'estremità bassa del periodo da 97 a 121 mesi raccomandato dalle linee guida federali. L'accordo di patteggiamento di Smerling prevede che rinunci a 134 milioni di dollari.

"Elliot Smerling ha ammesso in precedenza di essersi assicurato un finanziamento per il suo fondo di private equity presentando una costellazione di documenti e garanzie fraudolente ai finanziatori", ha dichiarato in un comunicato il Procuratore Damian Williams di Manhattan. "Ora Smerling è stato giustamente condannato".

David Kubiliun, un avvocato di Smerling, ha rifiutato di commentare.

In un documento del tribunale, gli avvocati di Smerling hanno detto che il loro cliente, padre sposato di due bambine, si è scusato con le banche e il governo e ha accettato la responsabilità di aver permesso che "l'avidità e l'ambizione superassero i suoi valori e la sua educazione morale".

Il caso è U.S. contro Smerling, Tribunale distrettuale degli Stati Uniti, Distretto Sud di New York, n. 21-cr-00317.


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