FullSix S.p.A.: verbale assemblea degli azionisti del 27 aprile 2021

Repertorio n. 24863Raccolta n. 14938

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ

FullSix S.p.A.

tenutasi in data 27 aprile 2021

REPUBBLICA ITALIANA

12 maggio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di maggio, in Milano, in Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria della società

"FullSix S.p.A."

con sede in Milano (MI), in Via Vittor Pisani n. 15, capitale sociale euro 1.728.705,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 09092330159, Repertorio Economico Amministrativo n. 1272735, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., svoltasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

in data 27 aprile 2021

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal Presidente del consiglio di amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 15,00 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione Costantino Di Carlo, collegato tramite i mezzi di telecomunicazione predisposti dalla società, il quale al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

• che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 15,00 in prima convocazione, e per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 15,00, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano "la Repubblica" rispettivamente in data 2 e 3 marzo 2021;
• che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
• che, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106 del Decreto Legge 18/2020, nell'avviso di convocazione è stato previsto che tutti gli aventi diritto all'intervento in assemblea dovessero avvalersi del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135- undecies TUF ("Rappresentante Designato"), in persona dell'Avv. Alessandro Franzini utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

• che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
  - che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e l'Avv. Alessandro Franzini, relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, l'Avv. Alessandro Franzini ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
  - che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
  - che il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di telecomunicazione, ha ricevuto deleghe da parte di numero 2 azionisti rappresentanti numero 9.557.874 azioni ordinarie pari al 85,47% delle complessive n. 11.182.315 azioni ordinarie.
  Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, il Presidente propone all'assemblea di designare me Notaio, collegato con mezzi di telecomunicazione (dal mio studio in Milano, Via Metastasio n. 5), quale Notaio e Segretario della presente assemblea con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, Il Presidente mi conferma l'incarico quale Notaio e Segretario.

* * * * *

Il Presidente invita a questo punto me Notaio a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto io Notaio porto a conoscenza:

• che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
• che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti oltre al Presidente, i consiglieri: Caterina Dalessandri, Gaia Sanzarello, Gian Paolo Coppola, Susanna Pedretti e Antonio Cantelmi;
• che, per il Collegio Sindacale, risultano intervenuti: Jean Paul

Baroni (sindaco effettivo) e Antonio Soldi (sindaco effettivo) avendo giustificato la propria assenza il presidente del collegio sindacale Anna Maria Pontiggia;

 che sono altresì collegati mediante mezzi di

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telecomunicazione, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;

• che il capitale sociale di euro 1.728.705,00 è diviso in n. 11.182.315 azioni ordinarie prive del valore nominale;
• che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;
• che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti

				n. azioni			%
	Di Carlo Holding Srl
	-indirettamente tramite:
	OH S.p.A.	8.539.549	76,36%
	Centro Studi S.r.l.	1.018.325	9,11%
		Totale
9.557.874	85,47%

• che è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalistiqualificati di assistere alla riunione assembleare;
• che si ha conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale, previsto dall'art. 122 TUF, regolarmente comunicato alla Consob ed iscritto nel Registro delle Imprese, tra i soci Marco Benatti, OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l. con precisazione che la percentuale del capitale complessivamente vincolata è pari al 49,9% e la percentuale del capitale da ciascuno vincolata è attualmente la seguente:
  - Marco Benatti: 4,50% del capitale sociale;
  - OH S.p.A.: 36,29% del capitale sociale,
  - Centro Studi S.r.l.: 9,11% del capitale sociale.
  Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.
  Nessuna dichiarazione viene resa. A questo punto:
• informo che non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter TUF;
• faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
• comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
• comunico che le votazioni saranno effettuate mediante

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dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

• avverto che è in corso la registrazione audio/video dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.
  Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO "1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.
  2) Relazione 2021 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art.
  84-quater del Regolamento Emittenti:
• 1. deliberazione inerente la prima sezione;
  2. deliberazione inerente la seconda sezione.

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1. determinazione del numero dei componenti; 3.2. determinazione della durata in carica;
   3.3. determinazione del compenso;
   3.4 nomina dei componenti e del Presidente."
   Con riferimento a tale ordine del giorno informo che sono state pubblicate sul sito internet della società, nonché depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF oltre alla relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF.
   * * * * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni fatte da me Notaio e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, invitando me Notaio a fornire le informazioni procedurali e a procedere con le relative votazioni.

* * * * *

In relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, apro la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge il fascicolo contenente, tra l'altro, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge.

In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, ne ometto la lettura.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, dopo di che aprirò la discussione.

"L'Assemblea degli Azionisti di FullSix S.p.A.

• presa visione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione;
• constatato che detti documenti sono stati depositati presso la sede della società e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e che essi sono stati altresì pubblicati sul sito della società;

DELIBERA

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• di approvare, unitamente alla relazione degli amministratori, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 il quale evidenzia
  una perdita pari ad Euro 1.151.755,19 (unmilionecentocinquantunmilasettecentocinquantacinque/19) e di rinviare la copertura della perdita, nei termini di legge."
  Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.
  Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.
  Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
  Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 2 aventi diritto, rappresentanti n. 9.557.874 azioni, pari a circa il 85,47% del capitale sociale.
  Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
• favorevoli: n. 9.557.874;

-	contrari:	nessuno;
-	astenuti:	nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, ricordo che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF, il Consiglio di Amministrazione sottopone al vaglio consultivo degli azionisti la Relazione 2021 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-terdel D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quaterdel Regolamento Emittenti, in materia di trasparenza delle remunerazioni degli Amministratori di società quotate.

Nel rinviare i partecipanti per tutte le spiegazioni ed i dati del caso alla Relazione presentata, do lettura delle proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione:

proposta di delibera n. 1

"L'assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 84-quater ed in conformità all'Allegato 3A Schema 7-bis e 7-ter del Regolamento Emittenti,

DELIBERA

di approvare il contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98." proposta di delibera n. 2

"L'assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 84-quater ed in conformità all'Allegato 3A Schema 7-bis e 7-ter del Regolamento Emittenti,

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