Gequity S p A : RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL’ ART. 125 TER D. Lgs. 58/98

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

(Redatta ai sensi dell'art. 125 ter del D. Lgs. 58/98)

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

20 luglio 2023

GEQUITY SpA	Capitale sociale Euro 1.379.415,54 i.v.
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Relazione Illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'art. 125 ter del D. Lgs. 58/98

Sommario

PREMESSA

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1. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022 5
2. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI

CORRISPOSTI	6
3. NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8
Composizione delle liste e legittimazione alla presentazione delle stesse	9
Modalità per la presentazione delle liste	9
Termini di presentazione delle liste	10
Pubblicità delle proposte di nomina	10
Modalità di votazione	11
4. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE	13
Composizione delle liste e legittimazione alla presentazione delle stesse	14
Modalità per la presentazione delle liste	14
Termini di presentazione delle liste	15
Pubblicità delle proposte di nomina	15
Modalità di votazione	15

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Relazione Illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'art. 125 ter del D. Lgs. 58/98

PREMESSA

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, (il "TUF") come successivamente modificato e integrato, nonché dell'art. 84-ter del Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa (la "Relazione Illustrativa") sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria - mediante avviso pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.gequity.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it, nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale", presso la Sede Legale della Società, sita in Milano, Corso XXII marzo n. 19, per il giorno 20 luglio 2023, alle ore 11.00, in unica convocazione, (l'"Assemblea").

In particolare, l'ordine del giorno della menzionata Assemblea è il seguente:

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022:
2. 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione. Proposta di copertura perdite d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
   2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
3. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98:
4. 1. Approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2023" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;
   2. Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2022" indicati nella Sezione II, ai sensi

dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.

3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Determinazione del numero dei componenti;
2. Determinazione della durata in carica;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

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Relazione Illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'art. 125 ter del D. Lgs. 58/98

1. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale:

1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
2. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

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La presente Relazione Illustrativa sarà depositata e messa a disposizione del pubblico in data 10 giugno 2023 presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.gequity.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it.

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Relazione Illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'art. 125 ter del D. Lgs. 58/98

1. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 9 giugno2023, che chiude con una perdita di periodo di Euro 5.061.774.

A tal proposito Vi informiamo che ogni commento e informazione relativi a tale punto all'ordine del giorno dell'Assemblea sono ampiamente contenuti nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022 (comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il Bilancio Consolidato, la relazione degli Amministratori sulla gestione, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché l'Attestazione del Dirigente Preposto di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF) (in seguito anche la "Relazione Finanziaria 2022"), che sarà resa disponibile entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (in particolare, a partire dal 29 giugno 2023), nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente], presso la sede Sociale e pubblicata sul sito internet www.gequity.it, sezione Investor Relations/Bilanci e presentazioni, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket-Storage", consultabile sul sito internet www.emarketstorage.it, sezione Documenti.

Per l'illustrazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 si rimanda, in particolare, alla relazione sulla gestione degli Amministratori.

Premesso quanto sopra, viene richiesta l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Gequity S.p.A.:

esaminati il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022, che chiude con una perdita di Euro 5.061.774 e la relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori;

preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e dell'attestazione di cui all'articolo 154- bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58

DELIBERA

• di approvare la relazione sulla gestione degli Amministratori;
• di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 di Gequity S.p.A.;
• di rinviare a nuovo la perdita di Euro 5.061.774 registrata alla data del 31 dicembre 2022;
• di conferire al Presidente e Amministratore Delegato pro tempore, ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese."

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