Gequity S p A : Verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 giugno 2021

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI GEQUITY

S.P.A.

Il giorno 28 giugno 2021 alle ore 11:00 si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di Gequity S.p.A. (di seguito anche "Emittente" o "Società"), avente sede legale in Milano, Corso XXII Marzo n. 19, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 1.379.415,54, suddiviso in n. 509.872.970 azioni ordinarie, tutte prive dell'indica- zione del valore nominale, delle quali n. 107.015.828 sono ammesse alle negozia- zioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 402.857.142 non sono quotate; ciascuna di tali azioni ordinarie dà diritto ad un voto in Assemblea.

Prende la parola Luigi Stefano Cuttica, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, porge un saluto agli intervenuti e ringrazia i presenti per la partecipazione all'Assemblea.

Assume la Presidenza Luigi Stefano Cuttica, nella sua qualità di Presidente del Con- siglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale. In conformità al predetto articolo, nessuno opponendosi, il Presidente designa quale Segretario dell'odierna Assemblea la Dr.ssa Gaia Paola Moro, Responsabile dell'Ufficio legale e societario della Società, che è presente presso la sede legale, con l'incarico di assisterlo per lo svolgimento dei lavori Assembleari e di redigere il relativo verbale.

Il Presidente rende le comunicazioni di seguito riportate:

• come indicato nell'avviso di convocazione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106, comma 4°, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), convertito dalla legge n.27 del 24 aprile 2020, come da ultimo integrato e modificato dal decreto legge n.183 del 31 dicembre 2020, con- vertito dalla legge n. 21 del 26 febbraio 2021, di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F."), senza partecipazione fisica da parte degli Azionisti e che gli Amministratori, i Sin- daci, il Segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione, nonché

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il Rappresentante Designato possono intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

• oltre a sé stesso (Presidente del Consiglio di Amministrazione) è presente presso la sede legale, la dr.ssa Irene Cioni, Amministratore delegato.
  Intervengono, invece, mediante collegamento telefonico i partecipanti di seguito specificati dei quali il Presidente dichiara di avere accertato identità e legittimazione a partecipare all'Assemblea, con invito ad impostare i dispositivi in modalità muta e raccomandazione a chi volesse intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento:
   per il Consiglio di Amministrazione, Lorenzo Marconi, Enrica Maria Ghia e Roger Olivieri.
   per il Collegio Sindacale, il Presidente Michele Lenotti ed i Sindaci Effettivi Silvia Croci e Massimo Rodanò.
• è presente presso la sede legale, su invito, il Dr. Angelo Muscedra, addetto all'uf- ficio legale e societario;
• è presente, mediante collegamento telefonico, su invito, il Dr. Filippo Aragone, CFO del Gruppo Gequity;
• è presente presso la sede legale il Rappresentante Designato Avv. Angelo Carda- relli.
• a norma dell'art. 125-bis del T.U.F. e dell' art. 9 dello Statuto Sociale, la presente Assemblea Ordinaria degli Azionisti, è stata regolarmente convocata per oggi 28 giugno 2021, alle ore 11:00, in questa sede, in unica convocazione, mediante av- viso di convocazione pubblicato in data 28 maggio 2021 sul sito internet della So- cietà e presso il meccanismo di stoccaggio "Emarket storage" consultabile al sito www.emarketstorage.com, di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa, e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 28 maggio 2021, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020:

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1. 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione. Proposta di copertura perdite d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
   2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
2. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98:
3. 1. Approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2021" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;
   2. Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2020" indi- cati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021- 2029 e determinazione del relativo corrispettivo. Delibere inerenti e conse- guenti.

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'or- dine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'or- dine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del T.U.F. e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione,

• conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto cura Italia, convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, come da ultimo integrato e modifi- cato dal decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito dalla legge n. 21 del 26 febbraio 2021, la Società ha designato l'Avv. Angelo Cardarelli quale sog- getto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del T.U.F..
  Su richiesta del Presidente, il Rappresentante Designato dichiara:
• di non esprimere voti difformi da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute

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dagli Azionisti che hanno rilasciato delega;

- nel termine di legge, risulta pervenuta n. 1 delega, ai sensi degli articoli 135- undecies e 135-novies del T.U.F., per complessive n. 454.562.981 azioni da parte degli aventi diritto, corrispondenti al 89,152202% del capitale sociale.

• prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.
  Riprendendo la parola il Presidente dà atto che è attualmente presente n. 1 sog- getto legittimato al voto rappresentante per delega n. 454.562.981 azioni ordinarie pari al 89,152202% delle n. 509.872.970 azioni ordinarie costituenti il capitale so- ciale e che pertanto l'odierna Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in convocazione unica a termini di legge e di Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
  Quindi informa che:
• ai sensi del comma 3 del citato art. 135-undecies del T.U.F., le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono com- putate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in rela- zione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere;
• il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 1.379.415,54 suddiviso in n. 509.872.970 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, delle quali n. 107.015.828 sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato tele- matico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 402.857.142 non sono quotate; ciascuna di tali azioni ordinarie dà diritto ad un voto in Assem- blea.
• non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del T.U.F..
• ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti all'intervento e al diritto di voto in Assem- blea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto della delega portata dal Rappresentante Designato.
• nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, comunicherò i dati

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aggiornati sulle presenze;

• saranno allegati al verbale della odierna Assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso:
• • l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del T.U.F., nonché
  • l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, con- trario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega.
• secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione, ad oggi parte- cipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (considerata la qualifica di PMI della società ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1 del T.U.F.) del capitale sociale sottoscritto e versato di Gequity S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, i seguenti soggetti:

	AZIONISTA		% CAPITALE
DICHIARANTE	N° AZIONI
	DIRETTO		SOCIALE
IMPROVEMENT
	BELIEVE S.P.A.	454.562.981	89,152202%
HOLDING S.R.L.

• la Società non possiede azioni proprie;
• la Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.
• la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali stipulati tra i soci.
• non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del T.U.F., concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 5% ed i patti parasociali.
• con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 citato, sono con- siderate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù

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