GIGLIO GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

CONVOCATA IN DATA 17 NOVEMBRE 2023 ALLE ORE 12.00 IN UNICA

CONVOCAZIONE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PER LA PARTE ORDINARIA E IL TERZO PER LA PARTE STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF" o "Testo Unico della Finanza") e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group s.p.a. (la "Società ") mette a vostra disposizione una relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria e il terzo per la parte straordinariadell'Assemblea degli Azionisti convocata con avviso pubblicato in data 18 ottobre 2023, per il giorno 17 novembre 2023, alle ore 12.00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ex art. 2386 c.c. e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

3. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale della Società ("Oggetto sociale") conseguente all'operazione di fusione per incorporazione di "ECOMMERCE

OUTSOURCING S.r.l. in Giglio e degli art. 11 ("Obblighi di informazioni") e 15.4 a seguito del passaggio della Società dal segmento STAR a Euronext Milan.

Con riferimento, invece, al primo("Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per un ammontare fino a complessivi Euro 5.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Giglio in circolazione e godimento regolare, da liberarsi in denaro, riservato al socio di controllo e ad altri investitori qualificati o istituzionali; conseguente modifica dell'art. 6

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dello statuto sociale della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.") e secondo("Conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per la parte dell'aumento di capitale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione deliberato, pari a Euro 5.000.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, non sottoscritta entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, da liberarsi in denaro, riservato al socio di controllo e ad altri investitori qualificati o istituzionali; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.") punto all'ordine del giorno per la parte straordinariasi rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato e dell'art. 125-terD. Lgs. n.58/98, la quale sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge ossia entro il 27 ottobre 2023 presso la sede legale della Società (in Piazza Diaz, 6, Milano), il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.giglio.org).

* * * * *

Argomento n.1 all'ordine del giorno di parte ordinaria

1. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ex art. 2386 c.c. e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si ricorda che, come reso noto mediante comunicati stampa pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.giglio.org, (Sezione "Investor Relations"), in data 9 luglio 2023 la Società ha ricevuto le dimissioni, con decorrenza immediata, dell'Avvocato Sara Armella dalla carica di consigliere non esecutivo ed indipendente della Società, per sopraggiunti impegni lavorativi.

In data 2 ottobre 2023 il Consiglio di Amministrazione, acquisite le valutazioni del Comitato Nomine e Remunerazione e con l'approvazione del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dall'art. 2386 c.c., ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 20 del vigente statuto sociale, Avvocato Maria Cristina Grillo, quale nuovo amministratore non esecutivo e indipendente, che resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, dallo statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance per l'assunzione della carica.

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Ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, gli amministratori cooptati restano in carica fino alla successiva assemblea. Pertanto, l'Assemblea convocata per il prossimo 17 novembre 2023 dovrà procedere alla nomina di un amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione sino al raggiungimento del numero di cinque Amministratori, come determinato dall'Assemblea del 21 giugno 2021.

L'Amministratore eletto dall'Assemblea resterà in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione conferito dall'Assemblea del 21 giugno 2021 per tre esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023. Ai sensi di legge e di statuto l'Assemblea è tenuta a procedere alla nomina degli Amministratori in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo minimo richiesto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi. Si precisa che, in conformità al disposto dell'art. 15.11 dello Statuto sociale, la nomina degli Amministratori avverrà senza applicazione del sistema del voto di lista, previsto dallo statuto sociale per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo, e, quindi, tramite deliberazione assunta a maggioranza. A fronte di quanto innanzi rappresentato, il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica l'Amministratore cooptato, dell'Avvocato Maria Cristina Grillo.

Il medesimo Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto a nominare, dopo aver esaminato le valutazioni del Comitato Nomine e Remunerazione, lo stesso Avvocato Maria Cristina Grillo quale nuovo Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni e membro del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, sempre in sostituzione dell'Avvocato Sara Armella.

In relazione alla remunerazione di tale Amministratore, in linea con le modalità già utilizzate per la determinazione dei compensi degli Amministratori eletti dall'Assemblea del 21 giugno 2021, si propone di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione e del Collegio Sindacale, ciascuno per quanto di propria competenza, la determinazione del compenso spettante al nominando amministratore, nell'ambito del compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea degli azionisti in data 21 giugno 2021.

Si allegano alla presente relazione:

  1. la dichiarazione rilasciata dall'Avvocato Maria Cristina Grillo in merito alla disponibilità ad accettare la carica di amministratore, all'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;
  2. il curriculum vitae dell'Avvocato Maria Cristina Grillo, contenente un'esauriente informativa riguardante le relative caratteristiche personali e professionali, con

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l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,

  • preso atto di quanto disposto dall'art. 20 e dell'art. 15.11 dello statuto sociale della Società;
  • preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

  1. di nominare, confermandolo, in qualità di Amministratore di Giglio Group S.p.A. Maria Cristina Grillo, nata a Genova il 23/6/1967, C.F. GRLMCR67H63D969R, la quale resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di
    Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023), come gli altri amministratori in carica al momento della presente deliberazione;
  2. di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione e del Collegio Sindacale, ciascuno per quanto di propria competenza, la determinazione dei compensi spettanti al nominando amministratore, nell'ambito del compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea degli azionisti".

***

Argomento n.3 all'ordine del giorno di parte straordinaria

3. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale della Società ("Oggetto sociale") conseguente all'operazione di fusione per incorporazione di "ECOMMERCE OUTSOURCING S.r.l. in Giglio e degli art. 11 ("Obblighi di informazioni") e 15.4 a seguito del passaggio della Società dal segmento STAR a Euronext Milan.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente conseguentemente (i) alla fusione per incorporazione di "ECOMMERCE OUTSOURCING S.r.l. in Giglio deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 ottobre 2023 e (ii) al passaggio della Società intervenuto in data 24 maggio 2023 dal segmento STAR a Euronext Milan. In

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particolare, vi proponiamo di modificare lo statuto come segueIn particolare, vi proponiamo di modificare lo statuto come segue, tenuto conto che nella relazione illustrativa sul primo e secondo punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato e dell'art. 125-terD. Lgs. n.58/98, la quale sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge ossia entro il 27 ottobre 2023, verrà data evidenza della modifica dell'articolo 6 (capitale e azioni) dello statuto - ed in particolare dell'aggiunta dell'articolo 6.11* - resa necessaria per effetto dell'Aumento di Capitale.

Testo vigente

Testo modificato

1

DENOMINAZIONE

Invariato

1.1

È costituita una società per azioni denominata:

Invariato

"GIGLIO GROUP S.P.A.".

2

SEDE

Invariato

2.1

La società ha sede nel comune di Milano; con

Invariato

decisione dell'organo amministrativo, possono essere

istituite e soppresse, anche all'estero, uffici direzionali e

operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità

locali, produttive e direzionali, comunque denominate;

compete ai soci la decisione di istituire, modificare o

sopprimere sedi secondarie

3

OGGETTO

Invariato

3.1

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la

Invariato

seguente:

3.1.1

il commercio nonché la prestazione di servizi

3.1.1 il commercio nonché lae la vendita nonché' la

commerciali relativamente a prodotti di abbigliamento

distribuzione, produzione, prestazione di servizi

e accessori, prodotti che costituiscono complemento

commerciali relativamente a prodotti di abbigliamento,

alla persona ed alla casa, al tempo libero, al design,

maglieria, filati, borse, calzature, piccola pelletteria ed

allo svago, alla hobbistica, alla cosmesi nonché

accessori in genere e/o qualsiasi componente degli

prodotti alimentari intesi nella più ampia accezione.

stessi, di qualsiasi materiale e tipologia articoli affini e

Sono compresi fra i suindicati servizi commerciali la

accessori, prodotti che costituiscono complemento alla

realizzazione, la commercializzazione, la locazione, la

persona ed alla casa, al tempo libero, al design, allo

vendita e la rappresentanza con o senza deposito,

svago, alla hobbistica, alla cosmesi, nonchéprodotti

anche per conto di terzi di spazi pubblicitari e

per bambini nei settori dell' abbigliamento, accessori,

promozionali di qualsiasi natura, nell'ambito di siti

occhiali, e articoli affini, griffati e non; nonché' prodotti

internet, nonché l'importazione e l'esportazione di

alimentari intesi nella più ampia accezione .

Sono

questi prodotti. Sono inoltre incluse nell'attività di

nonché di bevande alcoliche e non, di caramelle,

commercio di cui al presente punto 3.1.1 le seguenti

cioccolato, dolciumi e generi alimentari; sono compresi

ulteriori attività:

fra i suindicati servizi commerciali la vendita e

distribuzione di macchinari per la produzione di articoli

di abbigliamento nonché per alimenti; la

commercializzazione e distribuzione di prodotti liquidi da

inalazione senza combustione costituiti da sostanze

liquide contenenti o meno nicotina, prodotti affini ed

accessori, la realizzazione, la commercializzazione, la

locazione, la vendita e la rappresentanza con o senza

deposito, anche per conto di terzi di spazi pubblicitari e

promozionali di qualsiasi natura, nell'ambitonell'ambito

di siti internet, nonché l'importazionenonché'

l'importazione e l'esportazionel'esportazione di questi

prodotti Sonosono inoltre incluse nell'attività di

commercio di cui al presente punto 3.1.1 le seguenti

ulteriori attività:

3.1.2

il commercio tramite internet, anche per conto

3.1.2 il commercio tramite internet, anche per conto

terzi, altrimenti detto "e-commerce" e la fornitura dei

terzi, altrimenti detto " "e-commerce"" e la fornitura dei

servizi ad esso connessi, quali: attività editoriale, attività

servizi ad esso connessi, quali: attività editoriale, attività

di trasporto, magazzinaggio e logistica, attività di

di trasporto, magazzinaggio e logistica, attività di

customer-service,

attività

di

promozione

e

customer-service,

attività

di

promozione

e

pubblicizzazione dei prodotti in vendita o dei clienti

pubblicizzazione dei prodotti in vendita o dei clienti

gestiti, attività di traduzione, attività di marketing e

gestiti, attività di traduzione, attività di marketing e

digital marketing, attività di fotografia e photo shooting,

digital marketing, attività di fotografia e photo shooting,

attività riconducibili alla gestione e posizionamento su

attività riconducibili alla gestione e posizionamento su

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canali social, attività di creatività e grafica e design e

canali social, attività di creatività e grafica e design e

ogni altro servizio possa essere utile alla gestione e al

ogni altro servizio possa essere utile alla gestione e al

funzionamento di un sito e-commerce;

funzionamento di un sito e-commerce;3.1.3 nonché

nonché la realizzazione, la promozione e la gestione di

siti e-commerce ,anche per conto di terzi, di siti web e

di servizi pubblicitari tramite internet o tramite altri

media;

3.1.4

la realizzazione, la promozione e la

gestione di mini sitie/o account, anche per conto di

terzi, su piattaforme marketplace nella più ampia

accezione per servizi di vendita online di siti web e di

servizi pubblicitari tramite internet o tramite altri media.

3.1.3

la realizzazione, la promozione e la gestione

3.1.5

la

3 La progettazione, la realizzazione, la

di siti e-commerce, anche per conto di terzi, di siti web

commercializzazione,

la

distribuzione,

e di servizi pubblicitari tramite internet o tramite altri

l'acquistol'acquisto e la vendita, sia in Italia che

media;

all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio

e/o di terzi, di prodotti e programmi software, pagine

world wide web (web) e siti cibernetici interattivi virtuali

(internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e

informazioni, di sistemi e di servizi hardware e software

funzionali o relativi alla attività di commercio elettronico

della telematica, della telefonia fissa e mobile, di

programmi per il trattamento e l'elaborazione dati

(software) e di tutti i prodotti secondari e derivati,

nonché' attività tecniche di engineering, la gestione,

l'assistenza

manutenzione,

l'

installazione,

il

complemento e la riparazione degli stessi nonché' tutte

le attività di studio e di realizzazione di sistemi informatici

e telematici integrati, sia alle aziende che ai privati, fra

cui la progettazione, la realizzazione, la configurazione

e la commercializzazione di siti internet, di servizi di rete,

di impianti elettrici di rete e di prodotti e servizi di

telecomunicazione, nonché la gestione e la

manutenzione degli stessila prestazione di servizi di

grafica e grafica 3D3d e di design con e senza

l'ausiliol'ausilio di strumenti informatici ed in ambito

aerospaziale.

3.1.4

realizzazione, la promozione e la gestione di

3.1. .6

la4 La realizzazione di servizi e prodotti di editoria

mini siti e/o account, anche per conto di terzi, su

elettronica connessi o relativi alla attività di commercio

piattaforme marketplace nella più ampia accezione

elettronico nonché l'organizzazione di eventi

per servizi di vendita online;

promozionali nonché l'attività, per conto proprio o di

terzi di produzione, allestimento ed organizzazione di

spettacoli di ogni genere nonché' tutte le attività

necessarie, la gestione e la commercializzazione di spazi

pubblicitari su rete telematica, l'offerta di servizi legati al

turismo e alla mobilità, l'attività di promozione di

prodotti e servizi proposti e venduti da terzi (affiliazione

web), l'attività di servizi di consulenza informatica per la

realizzazione e la gestione di commercio elettronico

svolto tramite siti internet ed il relativo addestramento e

formazione di personale qualificato nell'area

informatica.

3.1.5

la progettazione, la realizzazione, la

3.1.5

La vendita e distribuzione in punti vendita

commercializzazione, la distribuzione, l'acquisto e la

duty free presso navi da crociera, aeroporti, porti,

vendita di prodotti, di sistemi e di servizi hardware e

aerei, e in altre sedi, nonché la vendita presso il

software funzionali o relativi alla attività di commercio

domicilio dei consumatori, il commercio al dettaglio, l'

elettronico fra cui la progettazione, la realizzazione, la

import- export e commercio all' ingrosso di prodotti di

configurazione e la commercializzazione di siti internet,

abbigliamento, di occhiali, calzature, gioielli, indumenti

di servizi di rete, di impianti elettrici di rete e di prodotti

intimi e da mare, borse, il tutto sia griffato che non, di

e servizi di telecomunicazione nonché la gestione e la

mobili per arredo, nonché vestiario, accessori di

manutenzione degli stessi, la prestazione di servizi di

vestiario, prodotti di arredamento e di design, articoli

grafica e grafica 3D e di design con e senza l'ausilio di

da viaggio di qualsiasi materiale, tappeti, orologi e

strumenti informatici;

gioielli, articoli per fotografia, cinematografia e ottica,

prodotti alimentari e bevande anche alcoliche e

superalcoliche e comunque di tutti i prodotti di

abituale commercializzazione in detti punti vendita

duty free.

3.1.6

la realizzazione di servizi e prodotti di editoria

3.1.9

3.1.6 Procacciamento di affari e servizi di

elettronica connessi o relativi alla attività di commercio

consulenza nel settore della moda, dei cosmetici e

elettronico.

profumi nonché' nel settore degli alcolici.

6

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La Società può inoltre svolere le ulteriori attività di

seguito descritte:

3.1.7

l'attività editoriale in genere (esclusa ogni

3.1.7 L'acquisto, la vendita, la commercializzazione ed il

attività eventualmente riservata ai sensi delle leggi pro

noleggio (esclusa la locazione finanziaria), avvalendosi di mezzi

tempore vigenti), la progettazione e/o stampa di

di comunicazione elettronica, dei seguenti articoli:

pubblicazioni anche per conto terzi, comprese edizioni

-

apparecchi e supporti audiovisivi (comprese

audiovisive e televisivi;

videocassette, cd e dvd), apparecchi ed apparati di

elettronica di consumo, telefonia, informatica, ivi compresi i

programmi per detti apparecchi, elettrodomestici, prodotti

idrosanitari e prodotti per la casa, beni ed articoli di largo

consumo e di uso comune, nonché' quelli prodotti per uso

personale e domestico, generi voluttuari (compresi preziosi,

gioielli ed affini); -

manufatti

tessili, capi

di abbigliamento,

bigiotteria, pellami e calzature, prodotti tessili per la casa,

tappezzerie, tendaggi e tappeti;

-

vasellame, articoli da regalo, articoli per il tempo

libero, le attività sportive e lo svago;

-

arredamento, oggettistica e casalinghi;

-

valigeria ed articoli da viaggio;

-

manufatti tessili, capi di abbigliamento, bigiotteria,

pellami e calzature, prodotti tessili per la casa, tappezzerie,

tendaggi e tappeti;

-

vasellame, articoli da regalo, articoli per il tempo

libero, le attività sportive e lo svago;

-

arredamento, oggettistica e casalinghi; - valigeria

ed articoli da viaggio;

-

articoli per i veicoli mobili in genere (auto, barche,

camper, moto, bici, etc.);

-

articoli e prodotti per la cura della persona in genere;

-

articoli e prodotti per la cura delle piante e degli

animali in genere;

-

prodotti editoriali (con esclusione della pubblicazione

di giornali quotidiani), supporti e contenuti multimediali;

-

generi alimentari.

3.1.8

l'importazione, esportazione e commercio

3.1.8 L'acquisizione di aziende e/o la predisposizione di

all'ingrosso ed al dettaglio di articoli di vestiario,

rami di azienda, finalizzati a business innovativi, con la

accessori di vestiario, prodotti di arredamento e di

possibilità di una successiva cessione a titolo oneroso

design, articoli da viaggio di qualsiasi materiale,

(trading) dopo lo sviluppo.

tappeti, orologi e gioielli, articoli per fotografia,

cinematografia e ottica, prodotti alimentari e bevande

anche alcoliche e superalcoliche;

3.1.9

l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio

3.1.9

L'attività di servizi di consulenza informatica

in proprio e per conto terzi;

per la realizzazione di reti intranet ed extranet ed il

relativo addestramento e formazione di personale

qualificato nell'area informatica.

3.1.10

l'attività di supporto alla distribuzione,

3.1.10 L'attività di servizi di consulenza e gestione

promozione e alla vendita dei prodotti innanzi indicati

telematica di magazzini per conto terzi, nonché

anche per conto terzi;

l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio in proprio

e per conto terzi.

3.1.10

l'attività

di supporto

alla

distribuzione, promozione e alla vendita dei prodotti

innanzi indicati anche per conto terzi;

3.1.11

l'attività, per conto proprio o di terzi di

3.1.11

l'attività, per conto proprio o

Attività di

produzione, allestimento ed organizzazione di spettacoli

affiliazione commerciale (franchising) e di terzi di

di ogni genere nonché tutte le attività necessarie al fine

produzione, allestimento edorganizzazione di

della produzione, allestimento e organizzazione di

spettacoli di ogni genere nonché tutte,progettazione

spettacoli di ogni genere;

e gestione di catene commerciali o singoli punti

vendita.

La società può inoltre svolere le ulteriori attività

necessarie al fine della produzione, allestimento e

organizzazione di spettacoli di ogni genere;di seguito

descritte:

3.1.12 l'attività, per conto proprio o di terzi, di

3.1.12

l'attività 3.1.12

l'attività

editoriale

in

produzione, post-produzione, fornitura e acquisizione di

genere (esclusa ogni attività eventualmente riservata ai

programmi radiofonici, televisivi e cinematografici,

sensi delle leggi pro tempore vigenti), la progettazione

nonché tutte le attività necessarie al fine della

e/o stampa di pubblicazioni anche per conto terzi,

produzione, post-produzione fornitura e acquisizione

comprese edizioni audiovisive e televisivi.

dei programmi televisivi, cinematografici e radiofonici;

3.1.13 la Società può compiere tutte le attività

3.1.13 L'attività, per conto proprio o di terzi, di

necessarie al fine di realizzare le attività di cui ai punti

produzione, post-produzione, fornitura e acquisizione di

3.1.11 e 3.1.12 a titolo esemplificativo e non esaustivo:

programmi radiofonici, televisivi

e

cinematografici,

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Piazza Diaz, 6 / 20123 - Milano / Tel. +39 02 89094252

editare opere, depositare i prodotti artisticamente

nonchénonché' tutte le attività necessarie al fine della

qualificati, sottoscrivere contratti editoriali, fonografici o

produzione, post-produzione fornitura e acquisizione dei

cinematografici, di co-edizione e co-produzione,

programmi televisivi, cinematografici e radiofonici.

curare la stampa e la vendita di prodotti video e audio.

3.1.13 la Società può compiere tutte le attività

necessarie al fine di realizzare le attività di cui ai punti

3.1.11 e 3.1.12 a titolo esemplificativo e non esaustivo:

editare opere, depositare i prodotti artisticamente

qualificati, sottoscrivere contratti editoriali, fonografici o

cinematografici, di co-edizione e co-produzione, curare

la stampa e la vendita di prodotti video e audio.

3.1.14

installare,

esercitare

e

gestire,

per

conto

3.1.14

installareInstallare,

esercitare

e gestire, per

proprio e/o di terzi, in Italia ed all'estero, stazioni riceventi

conto proprio e/o di terzi, in Italia ed all'estero, stazioni

ed emittenti radio televisive per la emissione, ricezione e

riceventi ed emittenti radio televisive per la emissione,

diffusione con qualsiasi mezzo di suoni e/o di immagini,

ricezione e diffusione con qualsiasi mezzo di suoni e/o di

nel limite delle normative vigenti;

immagini, nel limite delle normative vigenti;

3.1.15

realizzare,

importare,

esportare

produrre

e

3.1.15

realizzareRealizzare,

importare,

esportare

commercializzare in Italia ed all'estero, direttamente od

produrre e commercializzare in Italia ed all'estero,

indirettamente,

produzioni

media:

audiofoniche,

direttamente od indirettamente, produzioni media:

televisive, audiovisive cinematografiche o affini;

audiofoniche, televisive, audiovisive cinematografiche

o affini;.

3.1.16 è esclusa l'edizione di quotidiani;

3.1.16 èE' esclusa l'edizione di quotidiani;.

3.1.17

la prestazione

di servizi

nel

campo

delle

3.1.17 laLa prestazione di servizi nel campo delle

telecomunicazioni e delle tecnologie relative alla

telecomunicazioni e delle tecnologie relative alla

trasmissione dei dati e delle informazioni;

trasmissione dei dati e delle informazioni;.

3.1.18 la commercializzazione in ogni forma e modo,

3.1.18

laLa

commercializzazione

in

ogni

forma

e

in Italia ed all'estero, di reti e di servizi e/o di sistemi di

modo, in Italia ed all'estero, di reti e di servizi e/o di

telecomunicazione, anche via satellite;

sistemi di telecomunicazione, anche via satellite;.

3.1.19

la

progettazione,

la

realizzazione,

3.1.19 laLa

progettazione,

la

realizzazione,

l'installazione, lo sviluppo, l'organizzazione la

l'installazione, lo sviluppo, l'organizzazione la

manutenzione e la gestione di: di reti e/o sistemi di

manutenzione e la gestione di: di reti e/o sistemi di

telecomunicazione, nonché di stazioni terrestri, fisse e

telecomunicazione, nonchénonché' di stazioni terrestri,

mobili, collegate al satellite e/o di servizi di

fisse e mobili, collegate al satellite e/o di servizi di

telecomunicazione via cavo e/o via etere, di

telecomunicazione via cavo e/o via etere, di

teleinformatica e/o di elettronica nonché reti

teleinformatica e/o di elettronica nonchénonché' reti

informatiche e/o telematiche interne ed esterne, ivi

informatiche e/o telematiche interne ed esterne, ivi

comprese le attività di connessione ed

comprese

le

attività

di

connessione

ed

interconnessione in rete e/o con altri strumenti o mezzi

interconnessione in rete e/o con altri strumenti o mezzi

di accesso o comunicazione con soggetti nazionali ed

di accesso o comunicazione con soggetti nazionali ed

internazionali operanti nel settore informatico,

internazionali operanti nel settore informatico,

pubblicitario, televisivo e/o radiofonico e/o delle

pubblicitario, televisivo e/o radiofonico e/o delle

telecomunicazioni;

telecomunicazioni;.

3.1.20 l'esercizio in proprio di stazioni terrestri, fisse e

3.1.20

l'esercizioL'esercizio

in proprio

di

stazioni

mobili, collegate al satellite e di servizi

di

terrestri, fisse e mobili, collegate al satellite e di servizi di

telecomunicazione via cavo e via etere;

telecomunicazione via cavo e via etere;.

3.1.21

l'esercizio

di

attività

radiotelevisiva

e

di

3.1.21 l'esercizioL'esercizio di attività radiotelevisiva e

telecomunicazioni, in Italia ed all'estero, in via diretta

di telecomunicazioni, in Italia ed all'estero, in via diretta

e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi con tutte le

e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi con tutte le

modalità e i mezzi e/o i veicoli e/o elementi diffusivi o

modalità e i mezzi e/o i veicoli e/o elementi diffusivi o di

di trasmissione delle immagini e/o dei suoni conosciuti

trasmissione delle immagini e/o dei suoni conosciuti e/o

e/o conoscibili, compresi, in via esemplificativa e non

conoscibili, compresi, in via esemplificativa e non

limitativa, i sistemi di trasmissione terrestri, via cavo, via

limitativa, i sistemi di trasmissione terrestri, via cavo, via

satellite, in formato sia analogico sia digitale, la rete

satellite, in formato sia analogico sia digitale, la rete

internet e qualsiasi circuito virtuale;

internet e qualsiasi circuito virtuale;

3.1.22

la

realizzazione,

la

gestione,

la

;. 3.1.22

la

realizzazione,

la

gestione,

la

commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che

commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che

all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio

all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio

e/o di terzi, di prodotti e programmi software, pagine

e/o di terzi, di prodotti e programmi software, pagine

world wide web (web) e siti cibernetici interattivi

world wide web (web) e siti cibernetici interattivi virtuali

virtuali (internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e

(internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e

informazioni;

informazioni;

3.1.23

l'esercizio

di

attività

tecniche di engineering, nonché lo sviluppo e la

commercializzazione di software per applicazioni nei

settori delle telecomunicazioni, multimediale ed in

ambito aerospaziale;

3.1.24 l'esercizio

3.1.22

L'esercizio di tutte le iniziative ed attività

finalizzate al rilascio e/o alla conferma da parte delle

competenti autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi e/o

concessori utili e/o soltanto necessari per il

raggiungimento

dello status

giuridico

di

fornitore

di

8

Giglio Group S.p.A.

P.Iva: 07396371002

Piazza Diaz, 6 / 20123 - Milano / Tel. +39 02 89094252

contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di

rete; la progettazione, realizzazione, produzione ed

assemblaggio,

importazione, esportazione,

acquisto,

distribuzione, concessione in licenza, locazione (non

finanziaria).

3.1.23 l'esercizio di attività tecniche di engineering,

3.1.23 l'esercizio di attività tecniche di engineering,

nonché lo sviluppo e la commercializzazione di

nonché lo sviluppo e la commercializzazione di

software per applicazioni nei settori delle

software per applicazioni nei settori delle

telecomunicazioni, multimediale ed in ambito

telecomunicazioni, multimediale ed in ambito

aerospaziale;

aerospaziale;

3.1.23 L'assunzione di contratti di agenzia e di

concessione per la somministrazione e fornitura di servizi

di

telecomunicazione,

anche

via

satellite,

nonchénonché' l'assunzione di rappresentanze per la

commercializzazione, in Italia ed all'estero, di

apparecchiature di telecomunicazione

3.1.24

l'esercizio di tutte le iniziative ed attività

3.1.24

l'esercizio di tutte le iniziative ed attività

finalizzate al rilascio e/o alla conferma da parte delle

finalizzate al rilascio e/o alla conferma da parte delle

competenti autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi

competenti autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi e/o

e/o concessori utili e/o soltanto necessari per il

concessori utili e/o soltanto necessari per il

raggiungimento dello status giuridico di fornitore di

raggiungimento dello status giuridico di fornitore di

contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di

contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di

rete; la progettazione, realizzazione, produzione ed

rete; la progettazione, realizzazione, produzione ed

assemblaggio, importazione, esportazione, acquisto,

assemblaggio,

importazione, esportazione,

acquisto,

distribuzione, concessione in licenza, locazione (non

distribuzione, concessione in licenza, locazione (non

finanziaria);

finanziaria);

3.1.25 la commercializzazione in ogni forma e modo,

3.1.25 la commercializzazione in ogni forma e modo,

di prodotti elettronici, sistemi hardware ed

di prodotti elettronici, sistemi hardware ed apparecchi

apparecchi inerenti il settore dell'informatica, della

inerenti il settore dell'informatica, della telematica, della

telematica, della telefonia fissa e mobile, delle

telefonia fissa e mobile, delle telecomunicazioni, di

telecomunicazioni, di programmi per il trattamento e

programmi per il trattamento e l'elaborazione dati

l'elaborazione dati (software) e di tutti i prodotti

(software) e di tutti i prodotti secondari e derivati,

secondari e derivati, nonché la gestione, l'assistenza

nonché la gestione, l'assistenza manutenzione, l'

manutenzione, l' installazione, il complemento e la

installazione, il complemento e la riparazione degli stessi

riparazione degli stessi nonché tutte le attività di studio

nonché tutte le attività di studio e di realizzazione di

e di realizzazione di sistemi informatici e telematici

sistemi informatici e telematici integrati, sia alle aziende

integrati, sia alle aziende che ai privati, in Italia ed

che ai privati, in Italia ed all'estero;

all'estero;

3.1.26

l'assunzione di contratti di agenzia e di

3.1.26

l'assunzione

di contratti di agenzia e di

concessione per la somministrazione e fornitura di

concessione per la somministrazione e fornitura di servizi

servizi di telecomunicazione, anche via satellite,

di telecomunicazione, anche via satellite, nonché

nonché l'assunzione di rappresentanze per la

l'assunzione

di

rappresentanze

per

la

commercializzazione, in Italia ed all'estero, di

commercializzazione, in Italia ed all'estero, di

apparecchiature di telecomunicazione.

apparecchiature di telecomunicazione

3.2

La Società potrà svolgere l'attività di ricerca,

3.2

La Società società potrà svolgere l'attività di

consulenza e assistenza in materia economica,

ricerca, consulenza e assistenza in materia economica,

organizzativa e gestionale nel settore delle

organizzativa e gestionale nel settore delle

telecomunicazioni e/o dei media e/o del commercio

telecomunicazioni e/o dei media e/o del commercio

anche in modalità elettronica. Nonché lo svolgimento

anche in modalità elettronica. NonchéNonché' lo

di servizi di gestione aziendale, di addestramento e

svolgimento di servizi di gestione aziendale, di

formazione manageriale o professionale, la

addestramento e formazione manageriale o

predisposizione di assetti organizzativi e sistemi

professionale, la predisposizione di assetti organizzativi e

direzionali in imprese, enti, aziende varie in Italia e

sistemi direzionali in imprese, enti, aziende varie in Italia

all'estero.

e all'estero.

3.3

La Società può inoltre compiere tutte le

3.3

La Società società può inoltre compiere tutte

operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed

le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed

immobiliari, ritenute necessarie od utili per il

immobiliari, ritenute necessarie od utili per il

conseguimento dell'oggetto sociale, nonché

conseguimento dell'oggetto sociale, nonchénonché'

effettuare o ricevere finanziamenti fruttiferi o

effettuare o ricevere finanziamenti fruttiferi o infruttiferi,

infruttiferi, aderire o promuovere accordi di conto

aderire o promuovere accordi di conto correnti

correnti finanziari reciproci (cash pooling): dette

finanziari reciproci (cash pooling): dette attività saranno

attività saranno esercitate non nei confronti del

esercitate non nei confronti del pubblico ma

pubblico ma esclusivamente nei confronti di società o

esclusivamente nei confronti di società o enti giuridici

enti giuridici controllanti, collegati, controllati,

controllanti, collegati, controllati, consociati, correlati o

consociati, correlati o comunque facenti parte del

comunque facenti parte del gruppo di appartenenza.

gruppo di appartenenza.

3.4

Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto

3.4

Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto

sociale, la Società può compiere operazioni

sociale, la Società società può compiere operazioni

finanziarie e prestare fideiussioni, avalli ed ogni altra

finanziarie e prestare

fideiussioni, avalli ed

ogni

altra

9

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Piazza Diaz, 6 / 20123 - Milano / Tel. +39 02 89094252

garanzia in genere, sia personale che reale, anche a

garanzia in genere, sia personale che reale, anche a

favore di terzi.

favore di terzi.

3.5

La

Società

infine,

può

assumere

3.5

La Società società , infine, può assumere

partecipazioni in altre imprese, società o entità, nei

partecipazioni in altre imprese, società o entità, nei limiti

limiti previsti dall'art. 2361 del codice civile.

previsti dall'artdall'art. 2361 del codice civile.

3.6

Restano comunque espressamente precluse

3.6

Restano comunque espressamente precluse

le attività riservate ai sensi del D.L.vo 385/1993 e del

le attività riservate ai sensi del D.Ld.d.l.vo 385/1993 e del

D.L.vo 58/98.

D.Ld.d.l.vo 58/98.

4

DURATA

Invariato

4.1

La durata della società è stabilita sino al 31

Invariato

dicembre 2050 e potrà essere prorogata mediante

deliberazione dell'assemblea dei soci.

5

DOMICILIO

Invariato

5.1

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei

Invariato

sindaci e del revisore, ove nominato, per i loro rapporti

con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal

fine la società potrà istituire apposito libro, con

obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo

aggiornamento.

6

CAPITALE E AZIONI

Invariato

6.1

Il capitale sociale è di Euro 4.393.604,40

Invariato

(quattro

milioni

trecentonovantatremila

seicentoquattro virgola quaranta) ed è diviso in n.

21.968.022 (ventuno milioni novecentosessantottomila

ventidue) azioni prive di valore nominale espresso.

6.2

Ogni azione dà diritto ad un voto ed è

Invariato

indivisibile, fatto salvo quanto previsto ai successivi

commi da 6.2.1 a 6.2.4; il caso di comproprietà è

regolato dall'art. 2347 del codice civile.

6.2.1

In deroga a quanto previsto dal comma che

Invariato

precede, ciascun'azione dà diritto a due voti ove

siano l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto

in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del

diritto di voto per un periodo continuativo di almeno

ventiquattro mesi. La ricorrenza di questo presupposto

deve

inoltre essere attestata: (i) dall'iscrizione

continuativa per un periodo di almeno ventiquattro

mesi, nell'elenco speciale (l'"Elenco"); (ii) nonché da

apposita comunicazione attestante il possesso

continuativo per il periodo di ventiquattro mesi,

rilasciata dall'intermediario finanziario, presso il quale

le azioni sono depositate ai sensi del diritto vigente.

La maggiorazione del voto si consegue, previa

iscrizione nell'elenco speciale, con effetto dal terzo

giorno di mercato aperto del mese di calendario

successivo a quello di decorso del periodo

continuativo di ventiquattro mesi.

La definizione di possesso dell'azione, è intesa con

riferimento alle azioni il cui diritto di voto sia

appartenuto al medesimo soggetto in forza di un

diritto reale legittimante, quale: (i) la piena proprietà

dell'azione con diritto di voto; (ii) la nuda proprietà

dell'azione con diritto di voto; o (iii) usufrutto

dell'azione con diritto di voto.

A tal fine la Società istituisce e tiene presso la sede

sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla

normativa applicabile, l'Elenco, cui devono iscriversi

gli azionisti che intendano beneficiare della

maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere

l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato

ai sensi del presente articolo dovrà presentare

un'apposita istanza, allegando una comunicazione

attestante il possesso azionario -che può riguardare

anche solo parte delle azioni possedute dal titolare -

rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni

sono depositate ai sensi della normativa vigente. La

maggiorazione può essere richiesta anche solo per

10

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Giglio Group S.p.A. published this content on 10 November 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 November 2023 04:34:08 UTC.