Special Packaging Solutions Investments S.à r.l. | R.C.S. Luxembourg : B213815 | ||
Société à responsabilité limitée | 23, Avenue Monterey | ||
L-2163 Luxembourg | |||
Tel.: | (+352) | 28 86 49 00 | |
Fax: | (+352) | 26 09 53 540 |
Spettabile
Guala Closures S.p.A.
Via Rana, 12
15122 Spinetta Marengo (Alessandria)
2 aprile 2021
OGGETTO: ASSEMBLEA DI GUALA CLOSURES S.P.A. DEL 30 APRILE 2021 - PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER L'ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Egregi Signori,
la scrivente Special Packaging Solutions Investments S.à r.l., con sede legale in Avenue Monterey n. 23, L-2163 Lussemburgo, titolare alla data della presente di 33.493.940 azioni ordinarie di Guala Closures S.p.A. ( Guala Closures o la Società ), rappresentative del 49,9% del capitale sociale e del 44,6% dei diritti di voto esercitabili in assemblea degli azionisti della Società
visto
l a i o di con oca ione dell a emblea della Società, in sede ordinaria, per il giorno 30 aprile 2021, in unica convocazione, per deliberare, ra l al ro, i eg en i argomenti:
5. Nomina del Collegio Sindacale, delibere inerenti e conseguenti:
- Nominare i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti;
- Nominare il Presidente del Collegio Sindacale;
- Determinare il compenso dei membri del prossimo Collegio Sindacale.
Ai en i dell ar icolo 17 dello statuto sociale della Società
presenta
la seguente lista di candidati per la nomina a sindaco della Società, redatta ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile nonché dallo statuto sociale della Società:
Candidati alla carica di sindaco effettivo:
- Fioranna Vittoria Negri, nata a Acqui Terme (AL), il 28 maggio 1958, codice fiscale NGRFNN58EA052I, genere femminile;
- Massimo Gallina; nato a Verbania (VB), il 10 agosto 1965, codice fiscale GLLMSM65M10L746X, genere maschile;
- Stefano Giacosa, nato a Varese, il 20 luglio 1965, codice fiscale GCSSFN65L20L682J, genere maschile;
Candidati alla carica di sindaco supplente:
1. Mariateresa Salerno, nata a Torino, il 6 marzo 1964, codice fiscale SLRMTR64C46L219Z, genere femminile; e
2. Fabrizio Garofoli, nato a Milano, il 26 agosto 1963, codice fiscale GRFFRZ63M26F205D, genere maschile.
Si allega:
- | la cer ifica ione eme a dall in ermediario a ori | a o compro an e la | itolarità da parte della |
scrivente società delle n. 33.493.940 azioni ordinarie della Società rappresentative del 49,9% del | |||
capitale sociale e del 44,6%% dei diritti di voto esercitabili in assemblea della Società; | |||
- | una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e l e en ale nomina | ||
alla carica di sindaco della Società e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l ine i en a di | |||
cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza in base alla normativa primaria e secondaria | |||
applicabile, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per | |||
ricoprire la carica; | |||
- | i curriculum vitae di ciascun candidato con enen i | n e a rien e informa i | a lle caratteristiche |
personali e professionali, correda i dell elenco degli eventuali incarichi ricoperti in altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale di ciascun candidato.
Con la presente, la scrivente società:
- propone all assemblea della Società di nominare Fioranna Vittoria Negri quale Presidente del Collegio Sindacale di Guala Closures;
- dichiara di fare propria la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica nella propria relazione illustrativa del 10 marzo 2021 sul quarto e quinto punto all ordine del giorno della citata assemblea in merito al compenso per il Collegio Sindacale, stabilito in un importo pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) annui lordi per il Presidente e euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) annui lordi per gli altri sindaci effettivi; e
- dichiara che la presente lista di candidati risulta rispondente agli orientamenti espressi dal Collegio Sindacale della Società attualmente in carica nel documento denominato Orientamenti
del Collegio Sindacale uscente in vista del rinnovo dell'organo di controllo per il triennio 2021-2023del 17 marzo 2021 in considerazione, tra le altre cose, della professionalità e dell esperienza maturata (anche nel contesto di gruppi multinazionali di significative dimensioni) dai candidati indicati nella lista, nonché dei loro profili altamente qualificati in ambiti economici, finanziari e contrabili.
Si richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Cordiali saluti.
Special Packaging Solutions Investments S.à r.l.
__________
Kamel Aliat Amministratore
CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione | |||||||||||||||||||||||||||
ABI | 03307 | CAB | 01722 | ||||||||||||||||||||||||
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A | |||||||||||||||||||||||||||
Intermediario partecipante se diverso dal precedente | |||||||||||||||||||||||||||
ABI | |||||||||||||||||||||||||||
denominazione | |||||||||||||||||||||||||||
data della richiesta | data di invio della comunicazione | ||||||||||||||||||||||||||
3/03/2021 | 31/03/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Ggmmssaa | Ggmmssaa | ||||||||||||||||||||||||||
n° progressivo annuo | n° progressivo certificazione | causale della rettifica/revoca | |||||||||||||||||||||||||
a rettifica/revoca | |||||||||||||||||||||||||||
508254 | |||||||||||||||||||||||||||
Su richiesta di: | |||||||||||||||||||||||||||
CORDUSIO SIM | |||||||||||||||||||||||||||
Titolare degli strumenti finanziari: | |||||||||||||||||||||||||||
cognome o denominazione | SPECIAL PACKAGING SOLUTIONS INVESTMENTS SARL | ||||||||||||||||||||||||||
nome | |||||||||||||||||||||||||||
codice fiscale / partita iva | |||||||||||||||||||||||||||
comune di nascita | provincia di nascita | ||||||||||||||||||||||||||
data di nascita | nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||
ggmmssaa | |||||||||||||||||||||||||||
indirizzo | 23 AVENUE MONTEREY | ||||||||||||||||||||||||||
città | 2163 LUSSEMBURGO | ||||||||||||||||||||||||||
Strumenti finanziari oggetto di certificazione: | |||||||||||||||||||||||||||
ISIN | |||||||||||||||||||||||||||
IT0005311821 | |||||||||||||||||||||||||||
denominazione | |||||||||||||||||||||||||||
GUALA CLOSURES |
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
33.493.940
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di: | costituzione | modifica | | estinzione | |
ggmmssaa |
Natura vincolo
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento | termine di efficacia/revoca | diritto esercitabile | |||
3/03/2021 | 05/04/2021 | DEP | |||
ggmmssaa | ggmmssaa |
Note
certificazione di possesso per presentazione liste per la nomina del Collegio Sindacale
Firma Intermediario
SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.
SGSS S.p.A.
Sede legale | Tel. +39 02 | 9178.1 |
Via Benigno Crespi, 19/A | Fax. +39 02 | 9178.9999 |
20159 Milano | www.securities- | |
Italy | services.societegenerale.com |
Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
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Guala Closures S.p.A. published this content on 09 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 April 2021 17:42:02 UTC.