H Farm S p A : DEPOSITO LISTA RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spett.le

H-FARM S.p.A.

Via Sile, 41

31056 - Roncade (TV)

Oggetto: Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di H-FARM S.p.A. ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale

Spett.le H-FARM S.P.A.,

la scrivente E-FARM S.r.l. con sede legale in Via Sant'Elena 102/C, C.F 03876800263, qui rappresentata dal legale rappresentante Riccardo Donadon, nato a Treviso il 28.03.1967, C.F. DNDRCR67C28L407V, titolare direttamente per n. 10.000.000 azioni della Società e per conto degli Azionisti qui sotto elencati:

AZIONISTA	RAPPRESENTATIVI DI
NUMERO AZIONI
Miroglio Giuseppe	11.722.913

rappresentanti complessivamente n. azioni 21.722.913 della Società pari al 16,88 % del capitale sociale della stessa,

• visto l'art. 25 dello statuto sociale
• con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 08:30 ed in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2021 alle ore 15:30, presso la sede legale della Società in Via Sile 41 - 31056 Roncade (TV), recante: "Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società",

PRESENTA E DEPOSITA

ai sensi dell'articolo 25 dello statuto sociale, la seguente lista di candidati alla carica di consiglieri di amministrazione di H-FARM S.p.A., indicati in ordine progressivo

E-FARMSRL Via Sant'Elena, 102/C - 31057 Silea - Treviso Italy

Tel. [phone] Fax. [phone] - C.F./P.IVA 03876800263 - Cap. soc. € 20.000,00 i.v.

N.	Carica	Candidato	Luogo e data	Codice Fiscale
di nascita
1	Presidente	Riccardo	Treviso (TV)	DNDRCR67C28L407V
Donadon	28.03.1967
2	Consigliere	Massimo	Legnano (MI)	DLLMSM69S27E514K
Dell'Acqua	27.01.1969
3	Consigliere	Fabrizio Stella	Padova (PD)	STLFRZ62S06G224J
06.11.1962
			Portogruaro
4	Consigliere	Valeria Broggian	(VE)	BRGVLR74H53G914F
			13.06.1974
5	Consigliere	Alberto Grignolo	Cuneo (CN)	GRGLRT73E08D205Y
08.05.1973
6	Consigliere	Massimiliano	Rimini (RN)	BNDMSM70D23H294P
Benedetti	23.04.1970
7	Consigliere	Mariacristina	Torino (TO)	GRBMCR59E56L219Z
Indipendente	Gribaudi	16.05.1959

E PROPONE

1. di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. di stabilire la durata in carica degli stessi per un periodo di 3 (tre) esercizi, e dunque per gli esercizi 2021/2022/2023 con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
3. di nominare Riccardo Donadon quale presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. di non prevedere alcun emolumento in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dallo statuto sociale, ma di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la determinazione degli emolumenti a favore degli amministratori investiti di particolari cariche.

E-FARMSRL Via Sant'Elena, 102/C - 31057 Silea - Treviso Italy

Tel. [phone] Fax. [phone] - C.F./P.IVA 03876800263 - Cap. soc. € 20.000,00 i.v.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, così come l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi delle disposizioni applicabili;
2. il curriculum vitae di ciascun candidato con esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;
3. la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità in capo agli azionisti sopra elencati del numero minimo di azioni necessario per la presentazione della lista;
4. il parere preventivo del NOMAD in merito alla richiesta di valutazione del soggetto candidato alla carica di amministratore di H-FARM S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza.

Con la presente, si richiede ad H-FARM S.p.A. di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Silea, 21 aprile 2021

E-FARM S.r.l.

Riccardo Donadon, Legale Rappresentante

E-FARMSRL Via Sant'Elena, 102/C - 31057 Silea - Treviso Italy

Tel. [phone] Fax. [phone] - C.F./P.IVA 03876800263 - Cap. soc. € 20.000,00 i.v.

H-FARM S.p.A.

Via Sile, 41

31056 - Roncade (TV)

Alla Cortese Attenzione degli Azionisti di H-FARM S.p.A.

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità ed esistenza dei requisiti previsti dallo statuto e dalle norme applicabili

Gentili Signori,

il sottoscritto Riccardo Donadon, nato a Treviso il 28.03.1967, C.F. DNDRCR67C28L407V residente in via Sant'Elena n. 102/A, Silea (TV), sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura ad amministratore e la propria inclusione nella lista presentata dagli Azionisti di cui all'Allegato A;
• di accettare l'eventuale nomina ad amministratore di H-FARM S.p.A.;
• che non esistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità;
• di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina ad amministratore ed in particolare i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del D.lgs. 58/1998 (TUF), dall'art. 2 del D.M. 162/2000 e dallo statuto della società;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di H-FARM S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di impegnarsi a produrre su richiesta di H-FARM S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di H-FARM S.p.A. eventuali variazioni relative a quanto qui dichiarato;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati dalla società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede,

Roncade, 20 aprile 2021

Riccardo Donadon

H-FARM S.p.A.

Via Sile, 41

31056 - Roncade (TV)

Alla Cortese Attenzione degli Azionisti di H-FARM S.p.A.

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità ed esistenza dei requisiti previsti dallo statuto e dalle norme applicabili

Gentili Signori,

il sottoscritto Massimo Dell'Acqua, nato a Legnano il 27.1.1969, C.F. DLLMSM69S27E514K residente in via privata Antonio Bernocchi n. 3, Legnano (MI), sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura ad amministratore e la propria inclusione nella lista presentata dagli Azionisti di cui all'Allegato A;
• di accettare l'eventuale nomina ad amministratore di H-FARM S.p.A.;
• che non esistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità;
• di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina ad amministratore ed in particolare i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del D.lgs. 58/1998 (TUF), dall'art. 2 del D.M. 162/2000 e dallo statuto della società;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di H-FARM S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di impegnarsi a produrre su richiesta di H-FARM S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di H-FARM S.p.A. eventuali variazioni relative a quanto qui dichiarato;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati dalla società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede,

Legnano, 20 aprile 2021

Massimo Dell'Acqua