Formello (RM), 12 marzo 2021

Ai soci

Ai membri del Collegio Sindacale

Loro sedi

Oggetto: Avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria della Società Health Biosciences S.p.A.

È convocata in via di Santa Cornelia n. 5, Formello (RM), l'assemblea straordinaria dei soci della Società Health Biosciences S.p.A.,

P.IVA 04227090166, con sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, n. 5, per il giorno 29 marzo 2021, ore 10:00 in prima convocazione e, ove occorrente, per giorno 30 marzo 2021, ore 10:00,

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione delle società Be Health S.p.A. nella società Health Biosciences S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto sono coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, ovverosia il 18 marzo 2021 ("Record date"). Le

registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta record date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario deve pervenire

alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 21 marzo 2021),

ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Partecipazione all'assemblea attraverso modalità di partecipazione a distanza

Considerata la situazione attuale legata all'epidemia in corso ed i provvedimenti che a vario titolo hanno disposto delle limitazioni alla presenza fisica nello stesso luogo di pi persone, ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020 (il "Decreto Cura Italia"), convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente con

modalità di partecipazione a distanza attraverso mezzi di telecomunicazione (in particolare tramite video conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea o autorizzati a partecipare dal Presidente.

Al fine di ricevere i codici di accesso per la partecipazione in video conferenza all'Assemblea, ciascun Azionista dovrà anticipare alla Società via e-mail (i) copia del certificato di partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base

delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di record date (18 marzo 2021), la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea; nonché (ii) copia del documento di identità dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via e-mail: (i) copia del certificato di partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio

intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di record date (18 marzo 2021), la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea; nonché (ii) copia del documento di identità del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea; nonché (iii) copia della documentazione attestante

la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzoinvestor.relator@corneliacapital.comentro le ore 18:00 del venerdì precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.

Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso per la partecipazione in video conferenza all'Assemblea solo una volta effettuata la verifica della legittimazione alla partecipazione (sulla base della documentazione ricevuta secondo le modalità sopra indicate). In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in Assemblea.

L'occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Cristiano Maria Vecchietti

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RE Health S.p.A. published this content on 12 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 March 2021 07:45:04 UTC.