Illimity Bank S p A : Comunicato stampa - Assemblea per monistico

DELIBERATA LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PER IL 21 FEBBRAIO 2022

PER L'ADOZIONE DEL SISTEMA MONISTICO

QUALE MODELLO DI GOVERNANCE

E

PER L'ESPLICITA INCLUSIONE DEL SUCCESSO SOSTENIBILE

NELLE PREVISIONI DEL NUOVO STATUTO, IN LINEA CON IL

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Milano, 21 gennaio 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca"), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Rosalba Casiraghi, ha, inter alia, deliberato la convocazione dell'Assemblea straordinaria per il giorno 21 febbraio 2022.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre agli Azionisti l'adozione del modello c.d. "monistico" (o "one-tier"), quale modello di amministrazione e controllo (modello di governance) per la Banca e l'approvazione delle relative modifiche dello Statuto sociale.

In linea con il Codice di Corporate Governance, cui la Banca aderisce, la revisione del nuovo Statuto prevede anche esplicitamente che il Consiglio di Amministrazione, quale organo con funzione di supervisione strategica ai sensi della normativa pro tempore vigente, guidi la Banca perseguendo il successo sostenibile ai fini della creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli stakeholder rilevanti per illimity.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e le relazioni illustrative saranno depositati e a disposizione, nei termini di legge, presso la sede legale della Banca in Milano, Via Soperga n. 9, presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet di illimity, www.illimity.com, Sezione "Governance / Assemblee e CDA", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" sul sito www.1info.it.

* * * * *

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - [e-mail]

Ufficio Stampa & Comunicazione illimity Isabella Falautano, Francesca D'Amico [e-mail]

Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors [e-mail]

illimity Bank S.p.A.

illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma - neprix - offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha

1

chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente "illimity Bank S.p.A." che dal 5 marzo 2019

• quotata su Borsa Italiana S.p.A. (ticker "ILTY"), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 700 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 settembre 2021 con attivi pari a oltre 4,6 miliardi di euro.

2