Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S p A : Verbale di Assemblea ordinaria degli azionisti del 15 aprile 2021

	Repertorio n. 41739----------------Raccolta n. 26836
	VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
		DI SOCIETA' PER AZIONI QUOTATA
		REPUBBLICA ITALIANA
	Il giorno di giovedì quindici aprile duemilaventuno, essendo le ore dieci			Registrato a Bologna
			I Ufficio delle Entrate
		15 aprile 2021				il 20/04/2021
	In Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, presso la sede	al Num. 18597
	Serie 1T
	legale della società di cui infra, in una sala al terzo piano..
				esatti € 245,00
	Davanti a me dott. Daniela Cenni, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto	di cui per bolli € 45,00
	di Bologna con residenza in Castenaso, è presente il signor:
	- GASPERONI ELIO nato a Cervia (RA) il 22 settembre 1953, domiciliato per la
	carica in Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice
	fiscale: GSP LEI 53P22 C553N, il quale dichiara di intervenire al presente atto in
	qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
	"IMMOBILIARE	GRANDE	DISTRIBUZIONE	SOCIETA'	DI
	INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A." o in forma abbreviata
	"IGD SIIQ SPA" con sede in Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei
	1957-2007 n. 13, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, codice
	fiscale e Partita IVA 00397420399, R.E.A. BO-458582, con capitale sociale di Euro
	650.000.000,00 (seicentocinquantamilioni virgola zero	zero)	interamente
	sottoscritto e versato, società con azioni quotate presso il Mercato Telematico
	Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito la "Società"), soggetta a
	direzione e coordinamento di COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. con sede in
	Castenaso.
	Comparente della cui personale identità io notaio sono certo.

Il comparente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

della Società, dichiara di assumere la presidenza dell'odierna assemblea (di seguito

l'"Assemblea"), ai sensi dell'art. 14.1 dello statuto sociale e dell'articolo 3 del

vigente Regolamento assembleare e invita il notaio Daniela Cenni di Castenaso a

svolgere la funzione di segretario della riunione, affinchè proceda alla stesura del

verbale.

Nessuno opponendosi, il Presidente constata e dichiara quanto segue:

• la presente Assemblea Ordinaria è stata regolarmente convocata a norma di legge ed ai sensi dell'art. 11.2 dello statuto, in questo luogo, in prima convocazione per le ore dieci del giorno di oggi e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2021 ora e luogo medesimi, come da avviso pubblicato in data 5 marzo 2021 sul sito Internet della società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.comnonché mediante estratto pubblicato in data 5 marzo 2021 sul quotidiano "Milano Finanza";
  - la documentazione relativa all'Assemblea è stata pubblicata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sul sito internet della Società nonché sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com;
• in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti, la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, come successivamente prorogato, prevedendo che l'intervento in assemblea da parte dei titolari del diritto di voto possa avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, individuato in

Computershare S.p.A. con sede legale in via Lorenzo Mascheroni n. 19, Milano (il

"Rappresentante Designato") incaricato di ricevere le deleghe e/o le subdeleghe

dagli azionisti con le relative istruzioni di voto ai sensi degli artt. 135-undecies e

135-novies del D. Lgs. 58/1998 e ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul

proprio sito internet, i moduli per il conferimento delle stesse.

Il Presidente dà atto che:

• del Consiglio di Amministrazione, sono presenti in sala esso comparente, l'amministratore delegato Claudio Albertini ed il Vice Presidente Rossella Saoncella mentre assistono in modalità video - conferenza i consiglieri Eric Jean Veron ed Elisabetta Gualandri;
  assenti i consiglieri Gianmaria Menabò, Luca Dondi dall'Orologio, Timothy Guy Michele Santini, Alessia Savino, Isabella Landi e Livia Salvini;
• del Collegio Sindacale partecipano in modalità video - conferenza Allievi Anna Maria, Presidente, e Daniela Preite; assente il sindaco Roberto Chiusoli;
• la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. non è presente;
• la società Computershare S.p.A. partecipa in video-conferenza in persona del proprio procuratore Claudio Cattaneo, debitamente identificato;
• sono altresì presenti in sala alcuni dipendenti della Società, incaricati di fornire supporto tecnico operativo per lo svolgimento dell'odierna assemblea.
  Quindi il Presidente attesta:

• il capitale sociale deliberato è pari a Euro 650.000.000,00 (seicentocinquantamilioni virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, diviso in n. 110.341.903 (centodiecimilionitrecentoquarantunomilanovecentotré) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea;

• la Società non detiene nel proprio portafoglio azioni proprie;
• al momento della verifica della valida costituzione dell'Assemblea odierna hanno conferito delega al Rappresentante Designato n. 219 (duecentodiciannove)

azionisti,	rappresentanti	complessivamente	76.509.292
(settantaseimilionicinquecentonovemiladuecentonovantadue)	azioni	ordinarie,
relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione dell'intermediario prevista
dall'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998, pari al 69,338384% delle n. 110.341.903
(centodiecimilionitrecentoquarantunomilanovecentotré) azioni	ordinarie	costituenti
il capitale sociale;

• le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono pervenute alla Società ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale;
  - è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe e/o subdeleghe conferite a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato;
• ai sensi del comma 3 del citato art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, le azioni per le quali è stata conferita delega e/o subdelega ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, anche parziale, al Rappresentante Designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;
  - i soci legittimati all'intervento in questa Assemblea, mediante delega e/o subdelega, sono indicati nell'elenco che il Presidente mi consegna e che, previa

visione e sottoscrizione del costituito e mia, allego al presente atto sotto la lettera

"A".

Quindi il Presidente chiede al dott. Claudio Cattaneo, che assiste alla presente

assemblea in nome e per conto del Rappresentante Designato, di confermare che

non verrà espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. il dott. Claudio

Cattaneo conferma che non verrà espresso voto difforme da quello indicato nelle

istruzioni.

Il Presidente fa presente che:

• al fine di facilitare la verbalizzazione, è stata predisposta la registrazione audio dell'Assemblea, su supporto amovibile che verrà distrutto a seguito dell'avvenuta verbalizzazione;
• non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea o nuove proposte di delibera ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998.
  Il Presidente, quindi, constatato che il collegamento in video-conferenza e tele-conferenza è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, dà atto di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che i medesimi sono in grado di partecipare alla discussione, interagendo tra loro, con il Presidente e con me notaio oltre che partecipare alla votazione.
  Pertanto il Presidente dichiara che la presente Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare su tutti gli argomenti all'ordine del giorno di cui alla convocazione citata ed ivi così formulati:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2020; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del