Imvest S p A : Modulo di conferimento di delega al rappresentante designato

IMVEST S.P.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

(ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998)

L'Avvocato Ornella Carleo, codice fiscale CRLRLL85B67F912H, domiciliata per la carica in Milano, via della Dante n.7 (c/o lo studio legale OClex), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D.L.gs. n. 58/1998 (il "Rappresentante Designato") della società Imvest S.p.A. (di seguito, la "Società " o "Imvest"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di Imvest S.p.A convocata per il giorno 24 giugno ore 15.00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 25 giugno 2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.imvest.it, nell'apposita sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee, e sul quotidiano "Milano Finanza" in data 9 giugno 2021.

Il rilascio della delega al Rappresentante Designato con le relative istruzioni di voto deve avvenire (a pena di decadenza di partecipare all'Assemblea) entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, dunque, entro le ore 17.30 del giorno 22 giugno 2021, esclusivamente a mezzo di invio per posta elettronica certificata all'indirizzo [e-mail] in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa al suddetto indirizzo (anche laddove il delegante non utilizzi una casella di posta elettronica certificata) nonché contestualmente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [e-mail]. Salvi i casi in cui la delega venga trasmessa per posta elettronica ma con firma elettronica qualificata o digitale parificate alla forma scritta ai sensi della normativa vigente, l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere comunque prontamente trasmessa presso il domicilio di cui sopra del Rappresentante Designato, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 emanate dalla competente Autorità saranno esaurite.

Al modulo di delega devono essere allegati: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità munito di foto; (ii) in caso di rappresentanza organica di società o enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese dal quale risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea; (iii) dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti l'identità del sottoscrittore della delega e dei propri poteri di rappresentanza, se del caso.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro le ore 17:30 del giorno 22 giugno 2021) mediante una comunicazione da far pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità di invio della delega.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite le istruzioni di voto e, a pena di decadenza del diritto di partecipare all'Assemblea, per le azioni per cui sia pervenuta la prescritta comunicazione ala Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea (paragrafo "Legittimazione all'intervento e al voto"). Non saranno ritenute valide (per la relativa porzione) le deleghe in cui le istruzioni di voto non siano espresse in maniera chiara ed inequivocabile, essendo all'uopo il Rappresentante Desinato legittimato a non esprimere alcun voto (per tale porzione della delega) che dovrà intendersi come non indicato. Le azioni della Società per le quali sia stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

In caso di materiale impossibilità del rappresentante designato all'esercizio delle deleghe conferite, lo stesso può farsi sostituire, in tutto o in parte, da personale di sua fiducia comunicando prontamente al delegante l'identità del sostituto.

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Modulo di conferimento di delega al Rappresentante Designato - Imvest S.p.A.

Dichiarazione del Rappresentante Designato

L'avv. Ornella Carleo, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conti dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita tra l'altro in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135- decies, comma 2, lett. f) del TUF, l'Avv. Ornella Carleo dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.

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Modulo di conferimento di delega al Rappresentante Designato - Imvest S.p.A.

MODULO DI DLEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato1) *Da completare con le informazioni richieste.

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega2)

Cognome ………………………………………………………………………………………………………

Nome ………………………………………………………………………………………………………….

Nato/a a ……………………………………………………………………………… il …………………….

Residente in ……………………………………………………………………………………………………

Via/piazza ……………………………………………………………………………………… n. .………………….

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… ……….

Documento di identità valido (da allegare in copia) ………………………………………………………

n. ……………………

in qualità di (barrare la casella che interessa):

• soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.………………………. azioni della Società, nella sua qualità di (barrare la casella che interessa) *

azionista	creditore pignoratizio	riportatore	usufruttuario
custode	gestore	altro(specificare)……………………...

• rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto3)

della società……………………………. con sede legale in ………………………………………….

via/piazza………………………………………………. codice fiscale ………………………………………………

(da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.…………………. azioni ordinarie della Società nella sua qualità di

(barrare la casella che interessa):

1. La Società tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata, resa dalla Società stessa, quale titolare del trattamento.
2. Indicare nome e cognome del soggetto intestatario delle azioni delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.
3. Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

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Modulo di conferimento di delega al Rappresentante Designato - Imvest S.p.A.

azionista	creditore pignoratizio	riportatore
			usufruttuario
custode	gestore	altro	(specificare)
		…………………….

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF)4 n. ………………………… effettuata dall'intermediario

……………………………. ABI ………………. CAB ………………..

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

• Comunicazione n. …………………………… (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
• Eventuali codici identificativi …………………….

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare a votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. ……………………….. azioni Imvest S.p.A., codice ISIN……………..,

registrate nel conto titoli n. ………….. presso (intermediario depositario) ………………………..,

ABI…………….., CAB…………..

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo sul alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DICHIARA di esser a conoscenza che la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e, a pena di decadenza del diritto di partecipare all'assemblea, per le azioni per cui sia pervenuta la prescritta comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Non saranno ritenute valide (per la relativa porzione) le deleghe in cui le istruzioni di voto non siano espresse in maniera chiara ed inequivocabile, essendo all'uopo il Rappresentante Designato legittimato a non esprimere alcun voto (per tale porzione della delega) che dovrà intendersi come non indicato. DIACHIARA di essere a conoscenza della "Dichiarazione del Rappresentante Designato" in merito ai rapporti in essere con la Società.

AUTORIZZA al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Documento di identità valido (da allegare in copia)

Tipologia: ………………………………………………………………………………..

n. …………………………………………………………………………………………

4 Il delegato deve far pervenire alla Società copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ex art.83-sexsies D.Lgs. 58/1998 con proprio documento di identità.

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___________________________________	_____________________________________
(Luogo e Data)	gante)
(*) tutti i campi sono obbligatori

INFORTMATIVA PRIVACY

Imvest ricorda, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società -titolare del trattamento- per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa, ovvero in base a disposizione impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'assemblea.

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