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ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Intek Group S.p.A. è convocata per il giorno 7 giugno 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 8 giugno 2021 alle ore 11,00, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

  1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020:
    1. approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
    2. destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
  2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
    1. deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
    2. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
    3. approvazione di un piano di incentivazione riservato al management; delibere inerenti e conseguenti.
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
    1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
    2. determinazione periodo di durata della carica;
    3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
    4. determinazione dei compensi.
  4. Nomina del Collegio Sindacale:
    1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
    2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
    3. determinazione dei compensi.
  5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 125-ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

6. Proroga del termine dell'autorizzazione all'acquisto di Azioni di Risparmio mediante Offerta di Scambio con obbligazioni Intek Group SpA 2020-2025, e rinnovazione della relativa delibera. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Proroga del termine iniziale di efficacia delle deliberazioni di annullamento delle Azioni di Risparmio e di modifiche degli artt. 4 (Capitale), 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni), 8 (Utile d'esercizio), 12 (Presidenza dell'Assemblea), 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni) e 28 (Liquidazione della Società ) dello Statuto Sociale, assunte dall'Assemblea Straordinaria in data 30 novembre 2020 ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, e rinnovazione delle relative delibere. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni ulteriore informazione prevista dalla legge è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 28 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

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Intek Group S.p.A. published this content on 27 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 April 2021 16:24:07 UTC.