Interpump S p A : IP - Verbale Assemblea Ordinaria 29 aprile 2022

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI

"INTERPUMP GROUP S.P.A."

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Il ventinove aprile duemilaventidue (29 aprile 2022) in Reggio Emilia, via G. B. Vico n. 2, presso gli Uffici di Interpump Group S.p.A., alle ore 10:00

• • presente il Dott.:
• MONTIPO' FULVIO, nato a Baiso (RE) il 22 ottobre 1944, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: "INTERPUMP GROUP S.P.A.", con sede in S. Ilario d'Enza (RE), via E. Fermi n. 25, capitale sociale Euro 56.617.232,88 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia e codice fiscale 11666900151, Partita IVA 01682900350; domiciliato presso la sede sociale;
  per presiedere l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per oggi, in unica convocazione ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, alle ore 10:00 in Reggio Emilia, via G. B. Vico n. 2, presso gli Uffici di Interpump Group S.p.A., per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254 del 30 dicembre 2016.
3. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Sezione seconda della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti per l'anno 2021 ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 1998.
5. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2022 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli Amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Approvazione del piano di incentivazione denominato "Piano di incentivazione Interpump 2022/2024" a favore di dipendenti, amministratori e/o collaboratori della Società e delle sue controllate e conferimento dei poteri al Consiglio di Amministrazione della Società.
7. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, all'acquisto di azioni proprie e all'eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente non eseguita, dell'autorizzazione concessa con deliberazione assembleare del 30

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aprile 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

8. Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di

Amministrazione a seguito di cooptazione effettuata dall'organo amministrativo in data 4 agosto 2021 e conferma compenso ai sensi del precedente punto 5 all'ordine del giorno; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposte di modifica dello Statuto come segue:

1. proposta di proroga della durata della Società e conseguente modifica dell'art. 3 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. proposta di modifica degli articoli 5, 14 e 19 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel presente verbale si dà preliminarmente atto che la verbalizzazione dei lavori di parte straordinaria è oggetto di separato verbale del Notaio Dott. Giovanni Aricò di Reggio nell'Emilia.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Fulvio Montipò (d'ora innanzi, il "Presidente"), il quale dichiara aperta l'Assemblea (ricordando che essa si svolge in unica convocazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, d'ora innanzi lo "Statuto" e - come di seguito precisato - mediante l'intervento esclusivo del rappresentante designato collegato in videoconferenza), dà il benvenuto agli intervenuti e, mentre sono le ore 10:01, assume (non riscontrando alcuna contrarietà dei presenti sul punto) la presidenza dell'Assemblea nella predetta sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento Assembleare).

Il Presidente (avendone facoltà ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento Assembleare) indica l'Avv. Giacomo Leo, segretario del Consiglio di Amministrazione, per l'assunzione del ruolo di segretario dell'Assemblea (il "Segretario"). Non riscontrando contrarietà rispetto a detta sua indicazione, il Presidente chiama pertanto a fungere da segretario dei lavori assembleari, per la redazione del relativo verbale, l'Avv. Giacomo Leo, presente nel luogo in cui è convocata la presente riunione.

Il Presidente, quindi, coadiuvato dal Segretario:

• informa gli intervenuti che i lavori assembleari verranno audio registrati ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea così come previsto dall'art. 6 del Regolamento Assembleare. La registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede della Società;
• segnala che ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo
  2020 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"(come da ultimo prorogato fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito con Legge n. 15 del 25 febbraio 2022) (di seguito, il "Decreto") prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni

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statutarie, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. A tale riguardo, richiama altresì la Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione", ai sensi della quale l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio. Pertanto, in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nel suddetto art. 106 del Decreto, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione della presente assemblea, pubblicato in data 30 marzo 2022, che l'intervento in assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto si svolgeranno esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 (il "Rappresentante Designato"). Al Rappresentante Designato gli azionisti hanno potuto conferire deleghe di voto nei termini e nelle modalità indicate dal predetto Decreto, dalla normativa vigente e riportate nell'avviso di convocazione dell'odierna assemblea ordinaria, pubblicato in data 30 marzo 2022;

• segnala che la Società, in accordo con quanto disposto dal suddetto
  Decreto e in deroga all'art. 6 comma 2 dello Statuto sociale, ha individuato come Rappresentante Designato "Computershare S.p.A.", con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 che interviene tramite la Dott.ssa Alessandra Cucco, nata a Milano il 30 ottobre 1965. Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e ha dichiarato che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle Istruzioni di voto allegate alle deleghe ricevute;
• precisa, inoltre, che in conformità all'art. 106, comma 4, del Decreto, gli azionisti hanno potuto conferire al Rappresentante Designato la delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza spese a loro carico (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), e le deleghe o sub- deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;
• ricorda che sempre in ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
• dà atto che, oltre ad esso Presidente, sono presenti nel luogo in cui l'Assemblea è stata convocata, per il Consiglio di amministrazione gli amministratori:
  Marcello Margotto; Federica Menichetti; Fabio Marasi;
  inoltre, sempre per il Consiglio di Amministrazione, risultano collegati in audio-conferenza gli amministratori:
  Angelo Busani; Stefania Petruccioli; Paola Tagliavini; hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri:
  Giovanni Tamburi, Vice Presidente; Claudio Berretti; Antonia Di Bella

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per il Collegio Sindacale, invece, sono presenti nel luogo in cui l'assemblea è convocata i Sindaci effettivi:

Anna Maria Allievi, Presidente; Mario Tagliaferri; Roberta De Simone;

• dà atto che, nel luogo in cui è convocata la riunione è presente, inoltre, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Assembleare, il Dott. Carlo Banci, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e CFO del Gruppo;
• dà atto che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto sociale, mediante (i) pubblicazione sul sito internetwww.interpumpgroup.itin data 30 marzo 2022 dell'avviso di convocazione in versione integrale, (ii) pubblicazione dell'estratto dell'avviso di convocazione sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 30 marzo 2022 (iii) nonché tramite diffusione dell'avviso di convocazione attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, in data 30 marzo 2022;
• dà atto che l'avviso di convocazione contiene le informazioni richieste dall'art. 125-bis del TUF, come successivamente modificato e integrato con riferimento ai diritti degli azionisti, riguardanti tra l'altro:
  (i) il diritto di intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, ivi inclusa l'indicazione della data indicata dall'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF, con la precisazione che coloro che risulteranno titolari di azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;
  (ii) la rappresentanza in assemblea e il conferimento delle deleghe;
  (iii) il diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno, di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno e di porre domande anche prima della odierna assemblea;
  (iv) le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea e
  (v) le altre informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti (adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato);
• dà altresì atto che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove proposte di delibera (ai sensi dell'art. 126-bis TUF), né sono pervenute, nei termini previsti dall'avviso di convocazione, domande sui punti posti all'ordine del giorno della presente assemblea (ai sensi dell'art. 127-ter, TUF);
• ricorda che sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto, sempre esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, solamente i soggetti cui spetta il diritto di voto in base ad una comunicazione effettuata nei confronti della Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 20 aprile 2022, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 8 Statuto sociale; art. 83-sexies TUF), con la precisazione per cui le registrazioni in accredito e in addebito compiute

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sui conti successivamente alla suddetta data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;

• ricorda che sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internetwww.interpumpgroup.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE:

1. le informazioni sul capitale sociale, l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea il cui estratto è stato pubblicato in data 30 marzo 2022 sul quotidiano "Italia Oggi", il modulo per conferire delega al Rappresentante Designato;
2. la Relazione illustrativa degli amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea ordinaria, ivi inclusa la Relazione illustrativa sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio come formulata dal Consiglio di Amministrazione. Si precisa che la Relazione illustrativa contiene altresì i punti relativi all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria che si terrà in data odierna successivamente alla presente adunanza;
3. la Relazione Finanziaria Annuale, con relativo avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 5 aprile 2022, (art. 154-ter TUF) comprendente:
   i) il Progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; ii) la Relazione degli Amministratori sulla gestione;
   iii) l'Attestazione rilasciata dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
   iv) il Bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, con le relative note e commenti degli Amministratori;
   v) la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; vi) la Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario 2021 ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e relativa relazione da parte della Società di
   Revisione, con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 31 marzo 2022;
   vii) la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'articolo 123-ter TUF;
   viii) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'articolo 123-bis TUF;
   ix) i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate, nonché i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate;
   x) il Documento Informativo ex art. 84-bis Regolamento Emittenti, relativo al Piano di Incentivazione riservato a taluni dipendenti, amministratori e/o collaboratori del Gruppo Interpump per l'attribuzione di massime n. 2.250.000 opzioni denominato "Piano di incentivazione Interpump 2022/2024";
   xi) l'informativa ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5 del Regolamento Emittenti relativo ai Piani di compensi basati su strumenti finanziari attualmente in essere;
   xii) la documentazione richiesta dalla normativa vigente ai fini della

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