Italian Wine Brands S p A : IWB – pubblicato avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria aprile 2021

COMUNICATO STAMPA

ITALIAN WINE BRANDS S.p.A.

PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Milano, 22 marzo 2021 - Italian Wine Brands S.p.A. (la "Società ") rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata presso lo studio del Notaio Manuela Agostini, in Milano, via Luigi Illica n. 5, per il giorno 21 aprile 2021, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 22 aprile 2021, in seconda convocazione, stessi luogo e ora, con all'ordine del giorno le seguenti proposte:

"In sede ordinaria

• 1. Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2020 e destinazione dell'utile di esercizio.

  1.1.Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, previo esame delle relazioni della

  Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre

  2020 del Gruppo IWB; deliberazioni inerenti e conseguenti.

  1.2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 2. Consiglio di Amministrazione.

  • 2.1. Determinazione del numero dei componenti.

  • 2.2. Determinazione del periodo di durata della carica.

  • 2.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

  • 2.4. Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 3. Conferimento - subordinato all'emissione di un prestito obbligazionario destinato alla quotazione presso mercati regolamentati - dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del Regolamento (UE) n. 537/2014 e dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2010 e successive modifiche e integrazioni e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt.

  2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1.

Modifica degli articoli 6, 8, 9, 12, 16, 17, 18 e 23 dello Statuto sociale anche al fine di recepire gli aggiornamenti del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione "Investors - Assemblee degli Azionisti").

Si precisa che ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge 27/2020, come da ultimo richiamato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 183/2020, come convertito con modificazioni dalla L. 21/2021, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., rappresentante degli azionisti designato

dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. n. 58/1998 e del citato decreto (il "Rappresentante Designato"). Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di partecipazione all'Assemblea e di conferimento delle deleghe o subdeleghe al Rappresentate Designato si rinvia all'avviso di convocazione.

Si rende noto che a decorrere dalla data odierna sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione "Investors - Assemblee degli Azionisti"): (i) i moduli per il conferimento della delega al Rappresentate Designato; (ii) la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione relative agli ulteriori punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, nonché il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e secondo i principi contabili italiani, corredato dalla documentazione di legge, e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

PER INFORMAZIONI

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