MILANO (MF-DJ)--Il Consiglio di Amministrazione di Ki Group ha preso atto delle dimissioni della Dott.ssa Fiorella Garnero dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società il 1* dicembre 2021, per impegni personali che non le permetterebbero di proseguire a svolgere in modo adeguato le attività di Consigliere di amministrazione della Società.

L'Amministratore dimissionario, Fiorella Garnero, spiega una nota, era stato nominato traendone il nominativo dalla lista di maggioranza, mentre l'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Aim Italia (oggi Euronext Growth Milan) è Antonino Schemoz. In caso di cessazione dalla carica di un amministratore diverso da quello tratto dalla lista di minoranza, il Consiglio provvede alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, anche al di fuori delle liste di cui all'art. 19 dello Statuto. L'Amministratore così nominato resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli azionisti.

Il Borad ha pertanto deliberato la nomina della Alice Di Diego quale Consigliere di Amministrazione; alla stessa sono stati quindi conferiti poteri di gestione ordinaria della Società, nonché attribuito un compenso ed una remunerazione per complessivi 6.000 euro lordi su base annua.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a ratificare le operazioni poste in essere e gli atti e attività compiuti dagli Amministratori a partire dalla data della rispettiva nomina sino alla data odierna e in particolare ratificare tutte le operazioni relative alle attività di gestione operativa ordinaria svolte dal Consigliere di Amministrazione dimissionario, Fiorella Garnero, e dal Presidente Canio Giovanni Mazzaro.

com/lab

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December 10, 2021 13:01 ET (18:01 GMT)