Kolinpharma S p A : Avviso di convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti di Kolinpharma S.P.A.

Informazione Regolamentata n. 20125-16-2022

Data/Ora Ricezione 07 Aprile 2022 23:23:34

Euronext Growth Milan

Societa'

Identificativo Informazione Regolamentata

Nome utilizzatore

: :

KOLINPHARMA 160078

:

KOLINPHARMAN01 - RITAPAOLA PETRELLI

Tipologia

Data/Ora Ricezione

Data/Ora Inizio Diffusione presunta

: : :

1.1

07 Aprile 2022 23:23:34 07 Aprile 2022 23:23:35

Oggetto

:

KOLINPHARMA, pubblicazione avviso convocazione Assemblea ordinaria Azionisti 2022 e allegati

Testo del comunicato

vedi allegati

AVVISO DI CONVOCAZIONE '(//¶ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI

KOLINPHARMA S.P.A.

, 6LJQRUL $]LRQLVWL VRQR FRQYRFDWL D SDUWHFLSDUH DOO¶$VVHPEOHD GL .ROLQSKDUPD 6 S $ OD ³Società ´ SUHVVR OD VHGH operativa della Società, in Lainate (MI), Corso Europa n. 5, secondo le modalità infra precisate, salvo eventuali aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti ad eventuali nuove disposizioni normative FKH GRYHVVHUR HVVHUH HPDQDWH LQ UHOD]LRQH DOO¶HPergenza sanitaria COVID-19, il giorno 28 aprile 2022, alle ore

LQ SULPD FRQYRFD]LRQH H DOO¶RFFRUUHQ]D LO JLRUQR 6 maggio 2022, alle ore 14, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di HVHUFL]LR DO GLFHPEUH FRUUHGDWR GHOOD UHOD]LRQH GHOO¶RUJDQR

DPPLQLVWUDWLYR VXOOD JHVWLRQH GHOOD VRFLHWj GHOOH UHOD]LRQL GHOO¶RUJDQR GL FRQWUROOR H GHOOD VRFLHWj GL UHYLVLRQH H GHOOD UHOD]LRQH GL LPSDWWR SHU O¶DQQR 3UHVHQWD]LRQH GHO ELODQFLR di sostenibilità 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

• 2. 3URSRVWD GL GHVWLQD]LRQH GHOO¶XWLOH GL HVHUFL]LR 'HOLEHUD]LRQL LQHUHQWL H R FRQVHJXHQWL.

• 3. 3URSRVWD GL DXWRUL]]D]LRQH DOO¶DFTXLVWR H DOOD GLVSRVL]LRQH GL D]LRQL SURSULH, previa revoca della dHOLEHUD]LRQH DVVXQWD GDOO¶DVVHPEOHD GHL VRFL LQ GDWD DSULOH SHU OD SDUWH QRQ HVHJXLWD Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale di Kolinpharma S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto è pari ad Euro 1.639.571 i.v. ed è rappresentato da 1.639.571 azioni SULYH GHOO¶LQGLFD]LRQH GHO YDORUH QRPLQDOH.

Ogni azione attribuisce diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 6.400 azioni proprie.

/HJLWWLPD]LRQH DOO¶LQWHUYHQWR H DO YRWR

$L VHQVL GHOO¶DUW 1 GHOOR VWDWXWR H GHOO¶DUW -sexies GHO ' OJV Q LO ³TUF´ OD OHJLWWLPD]LRQH DOO¶LQWHUYHQWR LQ $VVHPEOHD H DOO¶HVHUFL]LR GHO GLULWWR GL YRWR q DWWHVWDWD GD XQD FRPXQLFD]LRQH DOOD 6RFLHWj HIIHWWXDWD GDOO¶LQWHUPHGLDULR LQ FRQIRUPLWj DOOH SURSULH VFULWWXUH FRQWDELOL LQ IDYRUH GHO VRJJHWWR D FXL VSHWWD LO GLULWWo di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto SUHFHGHQWH OD GDWD ILVVDWD SHU O¶$VVHPEOHD RYYHURVLD LO 19 aprile 2022, c.d. record date); le registrazioni in accredito e in addebLWR FRPSLXWH VXL FRQWL VXFFHVVLYDPHQWH D WDOH WHUPLQH QRQ ULOHYDQR DL ILQL GHOOD OHJLWWLPD]LRQH DOO¶HVHUFL]LR GHO GLULWWR GL YRWR LQ $VVHPEOHD $L VHQVL GHOO¶DUW -sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata perO¶$VVHPEOHD LQ SULPD FRQYRFD]LRQH RYYHURVLD HQWUR LO 5 aprile 2022 5HVWD IHUPD OD OHJLWWLPD]LRQH DOO¶LQWHUYHQWR e al voto (esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato infra) qualora le FRPXQLFD]LRQL VLDQR SHUYHQXWH DOOD 6RFLHWj ROWUH LO VXGGHWWR WHUPLQH SXUFKp HQWUR O¶LQL]LR GHL ODYRUL DVVHPEOHDUL della singola convocazione.

Intervento e voto in Assemblea

$L VHQVL GL TXDQWR SUHYLVWR GDO ' / PDU]R Q ³'HFUHWR /HJJH &XUD ,WDOLD´ ± come da ultimo prorogato ± la Società ha deciso di avvalersi della facoltà, LQWURGRWWD GDOO¶DUW , comma 4, del Decreto Legge Cura Italia, di SUHYHGHUH FKH O¶$VVHPEOHD VL VYROJD FRQ O¶LQWHUYHQWR H LO YRWR GHL VRFL LQ $VVHPEOHD HVFOXVLYDPHQWH WUDPLWH LO UDSSUHVHQWDQWH GHVLJQDWR GDOOD 6RFLHWj DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR -undecies GHO 78) LO ³Rappresentante Designato´ VHQ]D SDUWHFLSD]LRQH ILVLFD ,Q SDUWLFRODUH FRORUR DL TXDOL VSHWWD LO GLULWWR GL YRWR GRYUDQQR necessariamente conferire ± VHQ]D VSHVH SHU LO GHOHJDQWH ௅ GHOHJD H LVWUX]LRQL GL voto a Infomath Torresi S.r.l. con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006, in qualità di Rappresentante Designato della Società.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte DOO¶RUGLQH GHO JLRUQR DWWUDYHUVR OR Vpecifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e WUDVPLVVLRQH VXO VLWR LQWHUQHW GHOOD 6RFLHWj DOO¶LQGLUL]]Rhttps://www.kolinpharma.com/, sezione ³Investor Relations > Assemblee degli A]LRQLVWL´

Le delega al Rappresentante Designato deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato DSHUWR SUHFHGHQWH OD GDWD GHOO¶$VVHPEOHD RVVLD HQWUR LO 6 aprile 2022 DOO¶LQGLUL]zo di posta [e-mail], o di posta elettronica FHUWLILFDWD LQIRPDWKWRUUHVL#OHJDOPDLO LW LQGLFDQGR QHOO¶RJJHWWR ³Delega Rappresentante Designato Assemblea Kolinpharma S.p.A.´ /¶LQYLR DO SUHGHWWR LQGLUL]]R GL SRVWD elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il medesimo termine del 26 aprile 2022, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

A norma del Decreto Legge Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento SUHYLVWD GDOO¶DUW -undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune GHOOH SURSRVWH DOO¶RUGLQH GHO JLRUQR PHGLDQWH XWLOL]]R GHOO¶DSSRVLWR PRGXOR di delega/sub-delega, disponibile sul VLWR LQWHUQHW GHOOD 6RFLHWj DOO¶LQGLUL]]Rhttps://www.kolinpharma.com/, sezione ³Investor Relations > Assemblee degli A]LRQLVWL´ Per il conferimento e la notifica di tali deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro la fine del secondo giorno GL PHUFDWR DSHUWR SUHFHGHQWH OD GDWD ILVVDWD SHU O¶$VVHPEOHD LQ SULPD FRQYRFD]LRQH RVVLD HQWUR LO 6 aprile 2022). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare la società Infomath Torresi S.r.l., al seguente numero telefonico 06-3218641.

***

$OOD OXFH GL TXDQWR VRSUD JOL DYHQWL GLULWWR QRQ SRWUDQQR DFFHGHUH DO OXRJR GL VYROJLPHQWR GHOO¶Assemblea. /¶LQWHUYHQWR LQ $VVHPEOHD GHL FRPSRQHQWL GHJOL RUJDQL VRFLDOL GHO VHJUHWDULR H GHO 5DSSUHVHQWDQWH 'HVLJQDWR nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contHQLPHQWR GHOO¶HSLGHPLD &29,'-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, potrà

avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

/D GRFXPHQWD]LRQH UHODWLYD DOO¶$VVHPEOHD ± prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente ± sarà messa a disposizione del pubblico secondo i termini di legge presso la sede legale della società in Lainate (MI), Corso (XURSD Q H VDUj FRQVXOWDELOH VXO VLWR LQWHUQHW GHOOD 6RFLHWj DOO¶LQGLUL]]Rhttps://www.kolinpharma.com/, sezione ³Investor Relations > Assemblee degli Azionisti´

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Societàhttps://www.kolinpharma.com/ e sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 7 aprile 2022

______________________________________

Rita Paola Petrelli

Presidente del Consiglio di Amministrazione

KOLINPHARMA S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE'(6,*1$72 $, 6(16, '(//·$57 -129,(6 '(/ ' /*6 ´78)µ

Ai sensi GDOO·DUW GHO ' / Q GHO PDU]R FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL QHOOD /HJJH DSULOH Q

H FRPH SURURJDWR SHU HIIHWWR GHOO·DUW '/ 1, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, O·LQWHUYHQWR LQ $VVHPEOHD di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato DL VHQVL GHOO·art. 135-undecies GHO ' OJV IHEEUDLR Q ´78)µ . A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o VXEGHOHJKH DL VHQVL GHOO·DUW -QRYLHV GHO ' OJV Q ´78)µ LQ GHURJD DOO·DUW -undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Infomath Torresi S.r.l., rende noto di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Infomath Torresi S.r.l. dichiara altresì che nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto.

N.B. ,O SUHVHQWH PRGXOR SRWUj VXELUH YDULD]LRQL D VHJXLWR GHOO·HYHQWXDOH LQWHJUD]LRQH GHOO·RUGLQH GHO JLRUQR R SUHVHQWD]LRQH GL SURSRVWH GL GHOLEHUD]LRQH DL VHQVL GHOO·DUW -bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modaOLWj LQGLFDWH QHOO·$YYLVR GL FRQYRFD]LRQH

in riferimento all'Assemblea ordinaria di Kolinpharma S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 14:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 06 maggio 2022 in seconda convocazione, alla stessa ora, FRQ OH PRGDOLWj H QHL WHUPLQL ULSRUWDWL QHOO·DYYLVR GL FRQYRFD]LRQH SXEEOLFDWR VXO VLWR LQWHUQHW GHOOD VRFLHWj DOO·LQGLUL]zowww.kolinpharma.com, sezione ´Investor Relations/Corporate Governance/Assembleeµ, in data 07 aprile 2022 e per estrDWWR VXO TXRWLGLDQR ´Italia Oggiµ LQ SDUL GDWD con il presente ___________________________________________________________________________________________________________

MODULO DI DELEGA/SUB DELEGA

Parte 1 di 2

(Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce(1) e notificare alla società tramite il rappresentante designato)

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(*) Informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a(*) firmatario della delega _____________________________________________________________ nato/a a(*) ____________________________________________________ il(*) _______________________________________ residente in(*) _______________________________________ Via (*)______________________________________________

C. F. (*)_________________________________________________ Telefono (*)_________________________________

Email(*) ___________________________________________________________________________________________________

Doc. identità (da allegare in copia) in corso di validità ² tipo (*)Rilasciato da (*)Numero (*)

___________________________________________________________________________________________________________

In qualità di(2):

Ō soggetto a cui è attribuito il diritto di voto

Ō creditore pignoratizio -Ō riportatore -Ō usufruttuario -Ō custodeŌ gestore Ō rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) - Ō altro _____________________________