Maps: fusione per incorporazione di Roialty Srl e Memelabs Srl in Maps SpA

MAPS: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ROIALTY SRL

E MEMELABS SRL IN MAPS SPA

Parma, 26 gennaio 2021

MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva nel settore della digital transformation, facendo seguito a quanto comunicato in data 14 e 20 dicembre 2020, rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna in seduta notarile, ha approvato la fusione per incorporazione delle società da questa interamente controllate Roialty S.r.l. e Memelabs S.r.l. (rispettivamente, le "Incorporande" e la "Fusione").

Sempre in data odierna si sono tenute le riunioni assembleari di ciascuna Incorporanda, che hanno assunto per atto pubblico, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, la decisione in ordine alla Fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502 del cod. civ..

Alla data odierna, come anticipato, il capitale sociale delle Incorporande è interamente detenuto da MAPS, e, per l'effetto, non saranno assegnate azioni della Capogruppo in concambio delle partecipazioni direttamente detenute nella Incorporande, che saranno, quindi, annullate. Pertanto, non avrà luogo alcun aumento di capitale sociale di MAPS al servizio del concambio, né alcuna modifica del numero e delle caratteristiche delle azioni MAPS in circolazione, né sarà attribuito alcun conguaglio in denaro. MAPS assumerà nel proprio patrimonio gli elementi dell'attivo e del passivo delle Incorporande, una volta perfezionatasi la Fusione.

Gli effetti giuridici della Fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del cod. civ., dalla data in cui sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese dell'atto di Fusione prescritte dall'art. 2504, comma 2, del cod. civ., ovvero nell'eventuale diverso termine (successivo all'ultima delle iscrizioni) che verrà stabilito nell'atto di Fusione.

Gli effetti contabili di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 6, del cod. civ., decorrono dal primo giorno dell'esercizio sociale nel corso del quale si è perfezionata la fusione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis, comma 2, del cod. civ. (la "Data di efficacia contabile") e, pertanto, da tale data le operazioni contabili delle Incorporande saranno imputate al bilancio di MAPS.

Anche gli effetti fiscali della fusione decorreranno dalla Data di efficacia contabile, cioè dal primo giorno dell'esercizio sociale in cui si è perfezionata la fusione ai sensi dell'art. 172 comma 9, D.P.R. 917/86.

Per una più dettagliata descrizione dei termini della Fusione, si rinvia ai comunicati e agli altri documenti depositati e resi pubblici presso la sede della Società e sul sito internet www.mapsgroup.it, nell'apposita sezione Investors/Fusioni.

GRUPPO MAPS

Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation. Con sede a Parma, e circa 200 dipendenti, produce e distribuisce software per l'analisi dei big data che consentono alle aziende clienti di gestire e analizzare grandi quantità di dati e di informazioni, aiutandole nell'assunzione delle proprie decisioni strategiche e operative e nella definizione di nuovi modelli di business. Opera in un contesto caratterizzato da un elevato potenziale di crescita: il mercato mondiale delle tecnologie per la digital transformation ha raggiunto nel 2018 la dimensione di 1.100 miliardi di dollari; nel 2020 si stima un mercato di1.600 miliardi di dollari (CAGR 2018-2020 pari a circa +20%). MAPS opera attraverso 3 business unit (Large Enterprise, Healthcare Industry, Gzoom) e ha un portafoglio di oltre 220 Clienti altamente fidelizzati appartenenti a differenti mercati: Telco, Utilities, Sanità, Retail, Industria e PPAA.

Attraverso la linea d'offerta Patient Journey, si posiziona come leader nel settore dell'accoglienza dei pazienti nelle strutture sanitarie, presidiando il mercato con oltre 1.300 installazioni, che gestiscono i percorsi di accesso di oltre 20 milioni di pazienti

www.mapsgroup.it

1

a livello nazionale. Il Gruppo investe costantemente in R&D.La divisione Research & Solutions, costituita nel 2016, è responsabile dell'individuazione dei bisogni del mercato e dello sviluppo di soluzioni software.

Il Gruppo chiude il 2019 con ricavi consolidati pari a Euro 17 milioni e un EBITDA pari a Euro 3,8 milioni (EBITDA margin pari al 22%). Negli ultimi 5 anni MAPS ha raddoppiato i ricavi e quintuplicato l'EBITDA. La società è caratterizzata da elevati livelli di recurring revenues e cash conversion. Alla crescita organica del Gruppo si è affiancata un'importante attività di M&A, con l'acquisizione di IG Consulting (2011), Artexe (2018), Roialty (2019) e SCS Computers (2020).

Comunicato disponibile su www.emarketstorage.come su www.mapsgroup.it

CONTATTI

MAPS

1. [phone]
   [e-mail]

Marco Ciscato - Investor Relations Manager [e-mail]

NOMAD

BPER Banca | T [phone] [e-mail]

INVESTOR RELATIONS & FINANCIAL MEDIA

IR Top Consulting | T [phone]

Maria Antonietta Pireddu, [e-mail] │ Federico Nasta, [e-mail]

Domenico Gentile, [e-mail] │ Antonio Buozzi, [e-mail]

www.mapsgroup.it

2