MARR S p A : Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022. Verbale dell'Assemblea degli Azionisti

STEFANIA DI MAURO

NOTAIO

Via Portici Torlonia n.16

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Ufficio Secondario - Piazza Cavour n. 16

47921 - RIMINI

Repertorio n. 57.918 Raccolta n. 15.014

Verbale di assemblea ordinaria della Società "MARR S.p.A.", con sede in

Rimini.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, oggi giovedì ventotto del mese di aprile, alle ore

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini il 29 aprile 2022 n. 4497 Serie 1T

dieci

28 aprile 2022, h. 10,00

In Santarcangelo di Romagna, in via Pasquale Tosi n. 1300, ove richiesto.

Davanti a me dott.ssa Stefania DI MAURO, Notaio in Santarcangelo di Ro-

magna ed iscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini,

si è personalmente costituito il signor:

= RAVANELLI UGO, nato a Montodine (CR) il 3 febbraio 1954 e domici-

liato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale RVN GUO 54B03

F681H;

cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparente premette:

- che oggi in questo luogo ed ora, convocata con avviso pubblicato sul sito

internet della Società in data 28 marzo 2022 (duemilaventidue), diffuso tra-

mite il circuito SDIR (Sistema di Diffusione Informazioni Regolamentate),

messo a disposizione sul sito di stoccaggio autorizzato

www.emarketstorage.come pubblicato in estratto sul quotidiano "La Repub-

blica", è qui riunita l'assemblea ordinaria della Società:

"MARR S.p.A.", con sede in Rimini, via Spagna n. 20, col capitale sociale

deliberato di Euro 33.282.715,00 di cui sottoscritti e versati Euro

33.262.560,00, avente codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Ri-mini della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n.

01836980365, partita I.V.A. n. 02686290400, R.E.A. di Rimini n. 276618, pec:[e-mail];

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione degli Amministrato-ri, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

• 2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corri-sposti

a) Approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 3 bis D. Lgs. n. 58/1998.

b) Deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs. n. 58/1998;

4. Integrazione dei compensi relativi all'incarico di revisione legale dei conti affidato alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.; deliberazio-ni inerenti e conseguenti.

5. Autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

ciò premesso:

il comparente signor Ravanelli Ugo, assunta la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 11.1 dello Statuto, dopo aver rivolto un saluto ai presenti, dichiara aperta la seduta e conferisce a me Notaio, ai sensi dell'articolo 12.2

dello Statuto, l'incarico della verbalizzazione per atto pubblico.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto che l'assemblea si svolge come se-

gue.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo

comunica:

- che in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza del-la disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 e prorogato con

Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, la Società si avvale della facoltà di prevedere che l'intervento in

Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dal-la Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.

58 (TUF), individuato nella Società unipersonale "Computershare S.p.A.", con sede in Milano (il Rappresentante Designato); come consentito dall'art.

106 del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite an-che deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF;

- che i rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il

Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di leg-ge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, intervengono in Assem-blea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazio-ne;

- di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli interve-nuti.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo

constata e dà atto:

- che intervengono all'assemblea:

= per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente signor RavanelliUgo ed all'Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco, presenti di persona, i signori:

• - Cremonini Claudia - Consigliera; collegata in videoconferenza;

• - Monterumisi Marinella - Consigliera; collegata in videoconferenza;

• - Ferrari Paolo - Consigliere; collegato in videoconferenza;

= per il Collegio Sindacale i signori:

• - Gatto Massimo - Presidente; collegato in videoconferenza;

• - Foschi Andrea - Sindaco Effettivo; collegato in videoconferenza;

• - Muratori Simona - Sindaca Effettiva; collegata in videoconferenza;

= per il Rappresentante Designato "Computershare S.p.A.", con sede in Mila-no, il signor Lagotto Simone, nato a Torino il 27 agosto 1972 e domiciliato presso la sede sociale, collegato in videoconferenza;

- per delega n. 238 (duecentotrentotto) soggetti aventi diritto di voto, rappre-sentanti n. 53.707.180 (cinquantatremilionisettecentosettemilacentottanta) a-zioni ordinarie, pari al 80,732181% (ottanta virgola settecentotrentaduemila-centottantuno per cento) delle n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecento-venticinquemilacentoventi) azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e delibera-re sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo porta a conoscenza dell'assemblea e dà at-to:

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né di proposta di deliberazione su materie già all'ordine del gior-no ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs 58/1998 da parte di Azionisti che, an-che congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale so-ciale;

- che, in considerazione della circostanza che l'intervento nella presente As-semblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, la

Società ha dato facoltà agli Azionisti di formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, entro il 13 aprile 2022 (duemilaventi-due) e che, nei termini previsti, non è pervenuta alla Società alcuna richiesta in tal senso;

- che la Società ha inoltre dato facoltà agli Azionisti di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127 ter

D.Lgs 58/1998, e che, nei termini previsti, non è pervenuto alla Società al-cun quesito;

- che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regola-mento CONSOB n. 11971/1999;

- che, nei termini di legge e regolamentari, sono stati resi disponibili al pub-blico sul sito Internet della Societàwww.marr.it, sul sito di stoccaggio auto-rizzatowww.emarketstorage.com, con congruo anticipo anche in lingua in-glese, nonché depositati presso la sede legale in Rimini, via Spagna n. 20 e presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna (RN), via Pasqua-le Tosi n. 1300 i documenti inerenti ai punti all'ordine del giorno. Nell'ambi-to di detti documenti la Società ha reso disponibile anche il Bilancio di Soste-nibilità del Gruppo MARR al 31 dicembre 2021 (duemilaventuno), che assu-me anche la valenza di Dichiarazione consolidata di carattere non Finanzia-rio redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, già esaminato ed approvato dal Con-