MEDACTA GROUP SA Agli Azionisti di Medacta Group SA
Invito all'Assemblea
Generale Annuale
L O O K B E Y O N D T H E O R D I N A R Y
AGLI AZIONISTI
DI MEDACTA GROUP SA
Invito all'Assemblea Generale Annuale
Medacta Group SA
Strada Regina, 34 I CH - 6874 Castel San Pietro I Switzerland | +41 91 696 60 60 | +41 91 696 60 66 | info@medacta.ch | www.medacta.com |
Castel San Pietro, 27 aprile 2021
Martedì 25 maggio 2021, ore 10.00 (non è consentita la presenza fisica degli Azionisti - vedi informazioni di seguito), presso la sede di Medacta Group SA, Strada Regina 34, 6874 Castel San Pietro, Svizzera.
Informazioni importanti sull'Assemblea Generale Annuale relative al coronavirus (COVID-19):
Medacta Group SA terrà la sua Assemblea Generale Annuale il 25 maggio 2021 in conformità con le disposizioni stabilite nell'Ordinanza del Consiglio Federale della Svizzera sulle politiche per la lotta al coronavirus (Ordinanza 3 COVID-19).
Di conseguenza, agli Azionisti non è consentito partecipare di persona all'Assemblea Generale Annuale. Gli Azionisti hanno comunque la possibilità di esprimere il loro voto conferendo delega e le relative istruzioni di voto al rappresentante indipendente, restituendo il modulo di delega o esercitando i propri diritti di voto online secondo le istruzioni riportate nell'informativa amministrativa alla fine di questo invito.
Medacta Group SA | |
Alberto Siccardi | Francesco Siccardi |
Presidente del Consiglio di Amministrazione | Group CEO |
Medacta Group SA
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ORDINE DEL GIORNO E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DEL CONTO ANNUALE, DEL CONTO CONSOLIDATO E VOTO CONSULTIVO SULLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE PER L'ESERCIZIO 2020
1.1 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DEL CONTO ANNUALE E DEL CONTO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2020
Proposta: il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della Relazione sulla gestione per l'esercizio 2020, del Conto annuale 2020 e del Conto consolidato 2020.
1.2 VOTO CONSULTIVO SULLA RELAZIONE SULLE RETRIBUZIONI PER L'ESERCIZIO 2020 Proposta: il Consiglio di Amministrazione propone che la Relazione sulle Retribuzioni 2020 sia approvata con voto consultivo.
La Relazione sulle Retribuzioni descrive la governance e i principi della remunerazione e contiene informazioni sui compensi corrisposti al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione Esecutiva del Gruppo Medacta. La Relazione sulle Retribuzioni è pubblicata online in lingua inglese ed è disponibile nella sezione "Investors" del sito www.medacta.com.
2. APPROVAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'UTILE A BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 DI MEDACTA GROUP SA PER L'ESERCIZIO 2020
Al 31 dicembre 2020, gli utili disponibili a bilancio di Medacta Group SA sono i seguenti:
Saldo degli utili riportati | CHF 27'602'790 |
Utile d'esercizio di Medacta Group SA | CHF 312'636 |
Utile disponibile a bilancio | CHF 27'915'426 |
Proposta: Il Consiglio di Amministrazione propone il seguente impiego dell'utile a bilancio:
Utile da riportare a nuovo | CHF 27'915'426 |
Totale impiego dell'utile a bilancio | CHF 27'915'426 |
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3. DISCARICO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DISCARICO ALLA DIREZIONE ESECUTIVA
Proposta: il Consiglio di Amministrazione propone di dare discarico ai Membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Esecutiva per l'esercizio 2020.
4. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il mandato di tutti i Membri del Consiglio di Amministrazione termina con l'Assemblea Generale Annuale 2021. Tutti i Membri attuali si mettono a disposizione per essere rieletti. Tutte le elezioni si svolgeranno individualmente.
Proposta: Il Consiglio di Amministrazione propone la rielezione di:
- Alberto Siccardi, in qualità di Membro e Presidente del Consiglio
- Maria Luisa Siccardi Tonolli, in qualità di Membro
- Victor Balli, in qualità di Membro
- Riccardo Braglia, in qualità di Membro
- Philippe Weber, in qualità di Membro
ciascuno per un mandato di un anno che termina con l'Assemblea Generale Annuale di Medacta Group SA per l'esercizio 2021.
5. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO DI RETRIBUZIONI
Il mandato di tutti i Membri del Comitato di Retribuzioni termina con l'Assemblea Generale Annuale 2021.
Proposta: Il Consiglio di Amministrazione propone la rielezione di:
- Philippe Weber, in qualità di Membro (Presidente)
- Riccardo Braglia, in qualità di Membro
ciascuno per un mandato di un anno che termina con l'Assemblea Generale Annuale di Medacta Group SA per l'esercizio 2021.
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Medacta Group SA published this content on 22 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 April 2021 09:02:02 UTC.
