Media Maker S p A : Approval of Financial Statement as at 31.12.2019 ( Italian )

MEDIA-MAKER S.P.A.

con sede in MILANO - Corso Venezia n. 45

Capitale Sociale Euro 418.668,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza n. 09945470962

Codice Fiscale e Partita IVA 09945470962 - N. Rea: MI - 2123353

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL GIORNO 28 AGOSTO 2020

L'anno duemila venti, il giorno 28 del mese di agosto alle ore 15.38, a mezzo teleconferenza, ai sensi dell'articolo 106, secondo comma, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Media-Maker S.p.A. (la "Società") per

discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto della Società, il Presidente del

Consiglio di Amministrazione, dott. Andrea Salice che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il dott. Andrea Rocchi che, presente alla riunione, accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

• le azioni della Società sono negoziate su "Alternext", un sistema multilaterale di negoziazione EX articolo
  4, comma 1, n. 22 della direttiva 2014/65/UE ("Direttiva MIFID II"), organizzato e gestito da Euronext Paris sotto il nome commerciale di "Euronext Growth", registrato come un mercato di crescita per le PMI EX art. 4, comma 1, n. 12 della Direttiva MIFID II e dotato di specifica disciplina (l'"Euronext Growth
  Markets Rule Book");
• l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea, indetta per oggi alle ore 15:30, in prima convocazione,
  e occorrendo, per il giorno 2 settembre 2020, alle ore 15:30, in seconda convocazione, è stato messo a disposizione sul sito INTERNET della Società www.mmaker.it/nella apposita sezione "INVESTOR RELATION" e pubblicato sul quotidiano Italia Oggi, in data 13 agosto 2020 ai sensi di legge e dell'Articolo 12 dello
  Statuto;

1

• sono state messe a disposizione del pubblico sul sito INTERNET della Società
  https://www.mmaker.it/investor-relation(i) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, nonché (ii) il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019, unitamente alla
  relazione sulla gestione e alla relazione del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti;
• sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, collegati in teleconferenza, oltre a sé medesimo, i
  Consiglieri dott. Andrea Maggia e dott. Tommaso Marseglia; persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
• sono presenti per il Collegio Sindacale, collegati in teleconferenza, il Presidente dott. Andrea Clarkson, i
  Sindaci Effettivi dott. Davide Mereu e dott. Rodolfo Gherardo La Rosa, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità ;
• l'assemblea, ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto Cura Italia"), si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e tramite il rappresentate designato ai sensi dell'art. 135-UNDECIES del D. Lgs. N. 58/1998 ("TUF"), individuato in Computershare S.p.A., nella persona di Alessandro Bonfanti (il "Rappresentante Designato");
• il capitale sociale della Società è di Euro 418.668,00, rappresentato da n. 2.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale ai sensi dell'Articolo 6 dello Statuto della Società; ogni azione ordinaria dà diritto ad
  un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
• è presente, tramite il Rappresentante Designato per delega:
• 1. il Socio Sig.ra Patrizia Amicucci, portatore di azioni n. 1.222.270 pari al 61,1% del capitale sociale;
• è stata accertata la legittimazione del Socio intervenuto tramite Rappresentate Designato e la rispondenza della delega alle vigenti norme di legge e statuto;
• è in corso di predisposizione l'elenco nominativo dei Soci intervenuti per il tramite del Rappresentate Designato, che sarà allegato al verbale della presente assemblea sub lettera A;
• il Socio presente ha trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la propria legittimazione all'intervento
• 1. al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;
• ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del
  Regolamento UE 2016/769 (GDPR), i dati personali degli Azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire,
  comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di

2

comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

Per quanto precede il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno, che è da tutti i presenti conosciuto ed accettato, di cui si procede dunque alla trattazione.

Primo punto all'ordine del giorno: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato

di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno, prima di aprire la discussione, il Presidente ricorda che gli Azionisti hanno potuto visionare la documentazione oggetto di approvazione, che è

stata depositata presso la sede legale della Società e pubblicata sul sito internet della stessa nei 15 giorni antecedenti all'odierna Assemblea.

Il Presidente propone di omettere la lettura integrale dei documenti di bilancio, considerato che il fascicolo è stato in precedenza reso noto a tutti i partecipanti. La proposta viene approvata all'unanimità dai partecipanti.

Il Presidente riepiloga, quindi, le informazioni più rilevanti inerenti l'andamento economico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ed illustra la proposta di destinazione dell'utile netto, pari a complessivi Euro 577.540, formulata in chiusura della nota integrativa, che prevede l'accantonamento alla riserva legale per Euro 28.877 e l'allocazione della differenza di Euro 548.663 a Riserva Straordinaria.

Viene lasciata la parola al Presidente del Collegio Sindacale Andrea Clarkson, che sintetizza i contenuti della relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e specifica che non sono stati rilevati motivi ostativi all'approvazione dello stesso così come redatto dall'organo amministrativo della

Società.

Il Presidente infine specifica che la relazione emessa dall'incaricato della revisione legale dei conti, dott. Paolo Vincenti, sul bilancio al 31 dicembre 2019 non riporta rilievi.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che evidenzia un utile netto pari a Euro 577.540, nonché la relazione degli Amministratori sulla gestione, preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate, nonché della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del Revisore legale dei conti

delibera

1. di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, che chiude con un utile d'esercizio pari ad Euro 577.540 e di approvare tutti i criteri di
   formazione e valutazione sulla base dei quali il Bilancio al 31 dicembre 2019 è stato predisposto;
2. di destinare l'utile dell'esercizio pari ad Euro 577.540 come segue:

3

1. • quanto all'importo di Euro 28.877 a riserva legale,
   • quanto all'importo di Euro 548.663 a riserva straordinaria;
2. di dare mandato al legale rappresentante della Società affinché provveda ad effettuare tutti gli adempimenti obbligatori ai fini della pubblicazione del bilancio al 31 dicembre 2019 presso il Registro Imprese.

***

Al termine della trattazione, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente	Il Segretario
(Andrea Salice)	(Andrea Rocchi)

________________________________________________________

4