Mondo TV S p A : COS31.0 adunanza CdA del 21 giugno 2024

COMUNICATO STAMPA

Titolo: L'azienda conferma il positivo trend dell'andamento generale della gestione, prosegue l'attività di riduzione dei costi come previsto dal piano industriale approvato in data 25 marzo; presenza di diverse trattative per nuove co-produzioni la cui definizione dovrebbe concretizzarsi tra l'autunno e inizio del 2025.

Prosegue a livello consolidato il trend di riduzione del debito e l'aumento del Patrimonio Netto.

La società avvierà uno studio di fattibilità sull'uso dell'Intelligenza Artificiale da utilizzare per la produzione e sviluppo delle serie animate, la cui implementazione permetterebbe notevoli risparmi di costi e marginalità più elevate nelle produzioni.

Cooptazione del Dott. Andrea Eliseo in sostituzione del Consigliere non indipendente Dott. Carlo Marchetti

Roma, 21 giugno 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Mondo Tv SpA ("la "Società ") - società attiva nel mercato cineaudiovisivo - tenutosi in data odierna, comunica che circa l'andamento generale della gestione e la prevedibile evoluzione della stessa è confermato il trend positivo già rappresentato in sede di approvazione del resoconto intermedio di gestione del primo trimestre; prosegue inoltre l'attività di riduzione dei costi come previsto dal piano industriale approvato in data 25 marzo.

Continua inoltre il trend di riduzione della esposizione debitoria a livello consolidato e il contestuale aumento del Patrimonio Netto.

Si segnala altresì che sono in corso diverse trattative in avanzato stato di definizione concernenti nuove co-produzioni che dovrebbero chiudersi nella seconda metà dell'anno o al più tardi ad inizio 2025.

Nominati e confermati i vari comitati e Organismo di Vigilanza, nominata altresì con la carica di Segretaria del CdA la Dott.ssa Mariangela Lubrano Lavadera già presente in azienda con il ruolo di Internal Audit; stabiliti i nuovi compensi degli amministratori con riduzione media del 20% rispetto al precedente triennio.

L'azienda sta avviando inoltre uno studio di fattibilità sull'argomento relativo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale al servizio della produzione e creazione dei personaggi e della animazione delle serie tv al fine di diminuire l'impatto dei costi ed aumentare così le marginalità di profitto nell'attività di produzione e distribuzione dei prodotti.

Il CdA comunica inoltre di aver ricevuto le dimissioni, con effetto immediato, dovute a sopraggiunti impegni personali, del Consigliere Carlo Marchetti.

La Società esprime unanime ringraziamento per l'importante lavoro svolto dal dott. Marchetti durante il corso del suo mandato.

Ai sensi dell'articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si precisa che - sulla base delle informazioni rese disponibili alla Società - alla data odierna il dott. Marchetti: (i) non era qualificato quale amministratore indipendente ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, né era destinatario di deleghe; (ii) non risulta titolare - né direttamente né indirettamente - di azioni Mondo Tv; (iii) non era componente dei comitati istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione.

Non sono previste indennità o altri benefici spettanti al Consigliere dimissionario a seguito della cessazione dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto delle dimissioni del dott. Marchetti, in conformità alle previsioni statutarie ed in assenza di candidati non eletti disponibili di cui alla lista a cui apparteneva il Dott. Marchetti, ha deliberato, previo parere favorevole del Comitato per le nomine e la remunerazione, la nomina per cooptazione del dott. Andrea Eliseo quale nuovo membro non indipendente e non esecutivo dell'organo amministrativo nonché Dirigente Preposto alla redazione del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione, supportato dall'attività istruttoria del Comitato per le nomine e la remunerazione, nella medesima seduta, ha accertato che il dott. Andrea Eliseo possiede i requisiti di professionalità e onorabilità e rispetta i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 2386, del Codice Civile, il dott. Andrea Eliseo rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti, che procederà alla relativa conferma o sostituzione.

Una sintesi del curriculum vitae del neonominato Consigliere Andrea Eliseo sarà disponibile sul sito internet di Mondo Tv nella sezione Governance. Per completezza di rappresentazione - in conformità all'articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. - si informa, infine, che alla data odierna il dott. Andrea Eliseo non possiede azioni ordinarie della Società.

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact:	Mondo TV
	Matteo Corradi
	Investor Relator
	[e-mail]

PRESS RELEASE

Title: The company confirms the positive trend of the general management trend, continues the cost reduction activity as envisaged in the industrial plan approved on March 25; presence of several negotiations for new co-productions whose definition should materialize between autumn and early 2025.

The trend of debt reduction and increase in equity continues at a consolidated level.

The company will launch a feasibility study on the use of Artificial Intelligence to be used for the production and development of animated series, the implementation of which would allow significant cost savings and higher margins in productions.

Co-optation of Dr. Andrea Eliseo to replace the non-independent Director Dr. Carlo Marchetti

Rome, June 21 2024 - The Board of Directors of Mondo TV SpA ("the "Company") - a company active in the cineaudiovisual market - held today, announces that regarding the general performance of the management and the foreseeable evolution of the same, the positive trend already represented in place of approval of the interim management report for the first quarter; the cost reduction activity also continues as envisaged in the industrial plan approved on 25 March.

Furthermore, the trend of reduction in debt exposure at a consolidated level and the simultaneous increase in shareholders' equity continues.

It should also be noted that several negotiations are underway in an advanced state of definition regarding new co-productions which should close in the second half of the year or at the latest at the beginning of 2025.

The various committees and Supervisory Body have been appointed and confirmed, and Dr. Mariangela Lubrano Lavadera, already present in the company in the role of Internal Audit, has also been appointed as Secretary of the Board of Directors; new directors' fees established with an average reduction of 20% compared to the previous three-year period.

The company is also starting a feasibility study on the topic relating to the use of artificial intelligence at the service of the production and creation of characters and animation of TV series in order to reduce the impact of costs and thus increase the margins of profit in the production and distribution of products.

The Board of Directors also announces that it has received the resignation, with immediate effect, due to new personal commitments, of Director Carlo Marchetti.

The Society expresses unanimous thanks for the important work carried out by Dr. Marchetti during the course of his mandate.

Pursuant to article IA.2.6.7 of the Instructions to the Regulations of the markets organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., it is specified that - based on the information made available to the Company - as of today, Dr. Marchetti: (i) was not qualified as an independent director pursuant to the legislative and regulatory framework in force, nor was he the recipient of proxies; (ii) he is not the owner - either directly or indirectly - of Mondo TV shares; (iii) he was not a member of the committees established within the Board of Directors.

There are no indemnities or other benefits payable to the resigning Director following termination of office.

The Board of Directors of the Company, having taken note of the resignation of Dr. Marchetti, in compliance with the statutory provisions and in the absence of available non-elected candidates from the list to which Dr. Marchetti belonged, has resolved, subject to the favorable opinion of the Appointments and Remuneration Committee, the appointment by co- optation of Dr. Andrea Eliseo as new non-independent and non-executive member of the administrative body as well as Manager in charge of drafting the financial statements.

The Board of Directors, supported by the investigative activity of the Appointments and Remuneration Committee, in the same meeting, ascertained that Dr. Andrea Eliseo possesses the requirements of professionalism and integrity and complies with the criteria of competence, correctness and dedication of time required by the legislation in force pro tempore.

In accordance with the provisions of the art. 2386, of the Civil Code, Dr. Andrea Eliseo will remain in office until the next Shareholders' Meeting, which will proceed with the relevant confirmation or replacement.

A summary of the curriculum vitae of the newly appointed Councilor Andrea Eliseo will be available on the Mondo TV website in the Governance section. For completeness of representation - in accordance with article IA.2.6.7 of the Instructions to the Regulations of the markets organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. - we inform you, finally, that as of today Dr. Andrea Eliseo does not own ordinary shares of the Company.

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

ISIN code: IT0001447785 - Acronym: MTV - Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact:	Mondo TV
	Matteo Corradi
	Investor Relator
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