Monnalisa S p A : Relazione illustrativa

• Monnalisa S.p.A. ●

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO Assemblea Ordinaria degli Azionisti 26 giugno 2025 - prima convocazione 27 giugno 2025 - seconda convocazione

Arezzo, 29 maggio 2025

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Monnalisa S.p.A. sulle proposte di deliberazione assembleare

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Monnalisa S.p.A. ("Monnalisa", la "Società " o l'"Emittente") Vi ha convocato in Assemblea, in sede Ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Varie ed eventuali.

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- ordine del giorno -

Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

Con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio e prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2024, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2025.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 12.303.721 che vi proponiamo di coprire tramite l'utilizzo degli utili riportati a nuovo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società e le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

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Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Ordinaria di Monnalisa S.p.A.,

• udita l'esposizione del Presidente,

• esaminati il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione,

• preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

• preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, che presenta una perdita di euro 12.303.721 prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;

2. di coprire la perdita tramite l'utilizzo degli utili riportati a nuovo;

3. prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e relativa documentazione accessoria;

4. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

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Arezzo, 29 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

(f.to Piero Iacomoni)

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