Newlat Food S p A : Convocazione assemblea ordinaria 11.10.2021

NEWLAT FOOD S.P.A.

SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA - VIA J.F. KENNEDY N. 16

CAPITALE SOCIALE EURO 43.935.050 ,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISSTRO DELLE IMPRESE DI REGGIO EMILIA RE N. 277595 E CF E P. IVA 00183410653

SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI NEWLAT GROUP S.A.

AI SENSI DEGLI ARTT. 2497 SS. DEL CODICE CIVILE

AVVISO DI CO NVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria degli azionissti di Newlat Food S.p.A. è convocata presso la sede della società Newlat Group S.A., sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, per il giorno 11 ottobre 2021, in prima convocazione, alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 ottobre 2021, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazionni relative.

* * *

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha decciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 20020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Serviizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratorri e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente prorogato per effetto dell'art. 6, Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, ("Decreto") di prevedeere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designatoai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

* * *

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e veersato è pari a Euro 43.935.050,00 suddiviso in n. 43.935.050 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto a n. 1 voto in Assemblea, salvo per le n. 24.730.000 per le quaali Newlat Group S.A. ha conseguito la maggioraazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 6, comma 9, dello Statuto sociale; pertanto, il numero totale dei diriitti di voto esercitabili in Assemblea è pari a 68.665.050. La Società alla data del 10 settembre 2021 detiene 1.640.669 azioni proprie, pari al 3,73% del capitale sociale.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") la legittimazione all'intervento in Assemblea - che potrà avvenire esclusivamentee tramite rappresentante designato - è suborrdinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicaazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio

intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni suulla base delle evidenze delle proprie scritture conntabili relative al termine della giornata contabile del settimoo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il 30 setteembre 2021, c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazionne all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad interrvenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 6 ottobre 2021. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al vooto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavvori assembleari.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUFF, potranno intervenire in Assemblea mediantee l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposiziooni vigenti e applicabili.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DEGLI

AZIONISTI

Come consentito dall'art. 106 del Decreto,ecc l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramitee Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale a Milano ("Spafid") quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("Rappresentante Designato").

La delega può essere conferita, seenza spese per il delegante (fatta eccezione peer le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di votoo su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con lee relative indicazioni per la compilazione e trasmmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.itSezione Corporate Governance - Assemblea Azioonisti.

Le delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un doocumento di identità del Socio Delegante avente validità corrrente o, qualora il Socio Delegante sia una perssona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitammente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e pooteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 7 ottobre 2021 ed entro il 12 ottobre 2021) con le seguentii modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [e-mail](oggetto "Delega Assemblea Newlat 2021") dalla prropria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve esseree sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccoomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Newlat 2021") anticipandone copia riprodotta infformaticamente (PDF) a

mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [e-mail](oggetto "Deelega Assemblea Newlat 2021").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo gioorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Asseemblea in prima e anche in seconda convocazionne (ossia rispettivamente entro il 7 ottobre 2021 ed entro il 12 ottobre 2021) con le modalità sopra indicate.

A norma del succitato Decretoo al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sennsi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'appposito modulo di delega/sub-delega, disponibiile nel sito internet della Società (all'indirizzo www.newlat.itSezione Corporate Governance - Assemblea Azionnisti), senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eveentuali spese di spedizione).

Per la trasmissione delle deleghe//sub-deleghe, dovranno essere seguite le moddalità sopra precisate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'innizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Deesignato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trrasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all'inndirizzo [e-mail] ai seguenti numeri telefonici ([phone] e ([phone] (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito delll'attuale situazione di emergenza epidemiologicaa da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 20 settembre 2021) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulterioori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del gioorno dal presente avviso di convocazione.

Sono legittimati a richiedere l'integgrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei qualii sia pervenuta alla Società apposita comunicaazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi deella normativa vigente.

Entro il predetto termine di dieci giiorni, deve essere presentata, da parte dei Soci prroponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. L'integrazionne dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere traasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno preseentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativaa vigente, con firma in originale mediante raccomandata A/R, presso la sede legale sita in Reggio Emilia (RRE), Via Kennedy n. 16, in via elettronica, ovveero all'indirizzo di posta elettronica certificata [e-mail].

Delle eventuali integrazioni all'ordinne del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 26 settembre 20211). Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presenntazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società, nelle medesime formee previste per la pubblicazione delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998, la relazionne predisposta dai soci richiedenti, accompagnata dalle evenntuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTTE INDIVIDUALI DI DELIBERA

A ragione della circostanza che l'inntervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato dalla Società, per la presente Assemblea, onde rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, TUF, si prevede che i Soci possanoo presentare individualmente alla Società proposste di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entrro il 20 settembre 2021 in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione.

Le proposte di deliberazione devono pervenire per iscritto, entro il predetto termine, con firma in originale mediante raccomandata A/R, presso sede legale sita in Reggio Emilia (RE), Via Kennedy n. 16, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [e-mail], unitamente ad apposita comunicazione attestante la legittimazione all'esercizio di tale diritto, rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge.

Le proposte di deliberazione pervennute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società entroo il 27 settembre 2021, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomennti all'ordine del giorno, la completezza delle steesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, colorro ai quali spetta il diritto di voto possono porree domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Asssemblea, facendole pervenire alla Società al piiù tardi entro il settimo giorno di mercato aperto precedennte la data dell'Assemblea (ovverosia entro il 30 settembre 2021), per iscritto a mezzo raccomandata A/RR, alla sede legale della Società, sita in Reggio Emmilia (RE), Via Kennedy n. 16, ovvero mediante posta elettroonica certificata all'indirizzo [e-mail] legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmmissione alla Società, ai recapiti sopra indicati, di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitatti ai sensi di legge, che attesti la titolarità dell diritto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, è data risposta al più tardi entro la fine del secondo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. La Soocietà può fornire una risposta unitaria alle doomande aventi lo stesso contenuto. Le risposte saranno rese disponibili sul sito internet della Società www.neewlat.it.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Asseemblea, quale la relazione illustrativa sull'argomento all'ordine del giorno con il testo integrale della proposta di delibera, sarà messa a disposizione del pubbliico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di otttenerne copia.

La documentazione sarà disponibilee presso la sede legale della Società in Reggio Emmilia (RE), Via Kennedy n. 16, nonché sul sito internet della Società www.newlat.itSezione Corporate Governance - Assemblea Azionisti, e presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage, consultabile all'indirizzo wwww.emarketstorage.com.

Il presente avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 125-bis TUF e dell'art. 84, Reegolamento Emittenti, è pubblicato in data 10 settembre 2021 sul sito internet della Società www.newwlat.itSezione Corporate Governance - Assemblea Azionisti ed è reso disponibile presso il meccanismo di diffusione autorizzato eMarket Storage, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com. Sarà inoltre pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in data 11 settembre 2021.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per l'esercizio dei diritti degli azioonisti, a ragione dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazioone a distanza indicate nel presente avviso.

Infine, la Società si riserva di integrrare e/o modificare il contenuto del presente avvviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evoolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19.

Reggio Emilia, 10 settembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Angeloo Mastrolia)