Newlat Food S p A : Estratto convocazione assemblea ordinaria 11.10.2021

NEWLAT FOOD S.P.A.

SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA - VIA J.F. KENNEDY N. 16

CAPITALE SOCIALLE EURO 43.935.050,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATTO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISSTRO DELLE IMPRESE DI REGGIO EMILIA RE N. 277595 E CF E P. IVA 00183410653

SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI NEWLAT GROUP S.A.

AI SENSI DEGLI ARTT. 2497 SS. DEL CODICE CIVILE

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria degli azionissti di Newlat Food S.p.A. è convocata presso la sede della società Newlat Group S.A., sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, per il giorno 11 ottobre 2021, in prima convocazione, alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 ottobre 2021, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni relative.

* * *

Come consentito dall'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente prorogato per effetto dell'art. 6, Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 ("Decreto") di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designatoai senssi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/998, senza partecipazione fisica da parte dei soci. Ai sensi del predetto Decreto al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai senssi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposiziooni vigenti e applicabili.

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (RECORD DATEE 30 settembre 2021), al diritto di porre domande prima dell'assemblea (entro il 30 settembre 2021), all diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione su mateerie all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 20 settembrre 2021), all'esercizio del voto per delega esclusivamente per il tramite del Rappresentante degli Azionisti designato da Newlat Food S.p.A., alla reperibilità del testo integrale della proposta di deliberazione unitameente alla relazione illustrativa e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.newlatt.it, Sezione "Corporate governance - Assemblea Azionisti", al quale si rinvia, nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Per l'esercizio dei diritti degli azioonisti, a ragione dell'emergenza del Covid-19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nell'avviso di convocazioone. Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione qualorra si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19.

Reggio Emilia, 10 settembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Angeloo Mastrolia)