Nexi S p A : Verbale assemblea Ordinaria e Straordinaria e del 30 aprile 2025 (VerbaleNexi)

ATTO

15 maggio 2025 REP. N. 10704/5658

NOTAIO MARCO FERRARI

N. 10704 di Repertorio N. 5658 di Raccolta VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

15 maggio 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di maggio, in Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto MARCO FERRARI, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società:

"Nexi S.p.A."

con sede in Milano, Corso Sempione n. 55, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 118.718.524,00, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 09489670969, Repertorio Economico Amministrativo MI-2093618,

(d'ora in avanti anche la "Società " o "Nexi" o l'"Emittente") le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso l'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 30 aprile 2025

dando atto che detta riunione è stata convocata senza indicazione del relativo luogo e si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano, via Metastasio n. 5.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili) dello svolgimento della predetta assemblea.

*****

"Il giorno 30 (trenta) aprile 2025 (duemilaventicinque), alle ore 10 e 4,

si è riunita, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria della Società

"Nexi S.p.A."

convocata per le ore 10.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, MICHAELA CASTELLI (di seguito il "Presidente"), a norma dell'articolo 11 dello statuto sociale e dell'articolo 7 del Regolamento assembleare, nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza dell'assemblea.

Chiama, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento assembleare, a fungere da segretario dell'Assemblea il notaio Marco Ferrari - collegato mediante mezzi di telecomunicazione dal suo studio in Milano, via Metastasio n. 5 - che darà luogo a verbalizzazione mediante pubblico atto notarile.

Il Presidente ricorda che, come risulta nell'avviso di convocazione, la Società - ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, ("Decreto") convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2025 con la Legge 21 febbraio 2025 n. 15 - si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto al voto si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato Monte Titoli S.p.A. ("Rappresentante Designato" o "Monte Titoli"), senza indicare luogo fisico di riunione e disponendo l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.

Ricorda ancora:

• che in conformità all'art. 106 comma 4 del suddetto Decreto, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF;

• che Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia - tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF - Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Ricorda ancora il Presidente che l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio

   Sindacale e della Relazione della Società di revisione legale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti, compreso il completamento della formazione della riserva legale, mediante parziale utilizzo della voce di patrimonio netto "Altre Riserve".

2. Proposta di distribuzione di riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: a. Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2025 (deliberazione vincolante); b. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2024 (deliberazione non vincolante).

4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione

   1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

   2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

   3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

   4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

   5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

6. Nomina del Collegio Sindacale

   1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

   2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

   3. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

7. Approvazione di un piano di incentivazione a favore dei dipendenti denominato "Piano LTI". Delibere inerenti e conseguenti.

8. Integrazione del mandato della società di revisione legale e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria:

1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Emissione di massime 32.248.030 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio