NEXT RE SIIQ S.P.A. NOVA RE SIIQ S.p.A. - Assemblea del 26 aprile 2021 in prima convocazione, ed occorrendo, del 27 aprile 2021 in seconda convocazione
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea
NOVA RE SIIQ S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 26 aprile 2021, in prima convocazione, e per il 27 aprile 2021, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.novare.it(sezione "Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti").
La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 22 aprile 2021 per la prima convocazione, e il 23 aprile 2021 nel caso di seconda convocazione, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.
Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.
MODULO DI DELEGA
Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)
- informazioni obbligatorie
Il/la sottoscritto/a *.......................................................................................................................................... nato/a a *............................................................ il *..............................
C. F. (o altro codice equivalente) *…………………………
residente a (città) *………………………………… (via, piazza) *…..…………………………………………………………………………………………….
telefono * …………………………, e-mail …………………………….
- legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 15/04/2021 in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratizio - riportatore - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare) …………………………………………………..
per n. ............................................................... | azioni ordinarie NOVA RE SIIQ (ISIN IT0005330516) | |
(3) intestate a …………………………………………………………………………………………………………... nato/a a *............................................................ | il *.............................. | |
C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) ………………………… |
residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) …..………………………………………………………………………………………………
- registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ………………………………………………………………………………. ABI ………… CAB ……………..
- come risulta da comunicazione n. …………………………......... effettuata da (Banca) *…………………………………………………………………………………...
DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:
- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.
DATA ............................. | Doc. identità (6) *(tipo) ……………rilasciato da *………………….. n. *………………………...…. FIRMA ………………….................................................. |
Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società www.novare.it(che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 06-45417401.
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NOVA RE SIIQ S.p.A. - Assemblea del 26 aprile 2021 in prima convocazione, ed occorrendo, del 27 aprile 2021 in seconda convocazione
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea
ISTRUZIONI DI VOTO
(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. - Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)
Il sottoscritto (7)
DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:
ISTRUZIONI DI VOTO | |
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO | Favorevole, Contrario, |
Astenuto | |
PARTE STRAORDINARIA
1. Proposta di aggiornamento dello statuto sociale con modifica degli artt. 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 e inserimento dell'art. 28; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) | F | C | A |
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) | F | C | A |
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 2 miliardi, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro la data di approvazione assembleare del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) | F | C | A |
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) | F | C | A |
PARTE ORDINARIA
1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) | F | C | A |
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) | F | C | A |
2. Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:
2.1- approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) | F | C | A |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) | F | C | A | |
2.2- voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. | ||||
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) | F | C | A | |
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) | F | C | A | |
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: | ||||
3.1- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; | ||||
C2 | - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11) | F | C | A |
C3 | - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11) | F | C | A |
3.2- determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; | ||||
C2 | - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11) | F | C | A |
C3 | - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11) | F | C | A |
3.3 - nomina degli Amministratori e del Presidente; | ||||
Sezione A - voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12) | N … | C | A | |
3.4- determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione; | ||||
C2 | - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11) | F | C | A |
C3 | - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11) | F | C | A |
3.5- autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile. | ||||
C2 | - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11) | F | C | A |
C3 | - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11) | F | C | A |
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.1- nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
Sezione A - voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12) | N … | C | A | |
4.2- determinazione dei compensi del Collegio Sindacale. | ||||
C2 | - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11) | F | C | A |
C3 | - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11) | F | C | A |
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5. Risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale conferito alla società Ria Grant Thornton S.p.A. con riferimento ai residui esercizi 2021-2025 e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti alla società EY S.p.A. per il periodo 2021-2029,con determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) | F | C | A |
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) | F | C | A |
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 15 luglio 2020 per quanto nonutilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) | F | C | A |
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) | F | C | A |
Eventuale azione di responsabilità
Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione | F | C | A |
della discussione sul bilancio. (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario) |
DATA | FIRMA |
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Avvertenze per la compilazione e la trasmissione
1. Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro il 22 aprile 2021 per la prima convocazione e il 23 aprile 2021 nel caso di seconda convocazione con una delle seguenti modalità:
- Via internet tramite il collegamento al sito dell'emittente che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione, anche se persona giuridica, o utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata;
- Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.itcopia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
- Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it;
- Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo pec ufficioroma@pecserviziotitoli.ituna copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Monte Giberto, 33 00183 Roma (RM).
La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.
- Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
- Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
- Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
- Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
- Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
- Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
- Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
- Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della societàwww.novare.it.
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e C delle istruzioni.
Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione). - La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
- In mancanza di una proposta di deliberazione dell'organo amministrativo o di altra proposta pubblicata successivamente e riportata nel modulo di istruzioni, il Rappresentante Designato sarà chiamato ad approvare una proposta tra quelle presentate in assemblea dal Presidente per conto dei soggetti proponenti. Pertanto le istruzioni di voto sono raccolte dal Rappresentante Designato nella Sezione C quale unica espressione di voto sulle proposte presentate dai soggetti ivi indicati. Le istruzioni di voto fornite in relazione alle diverse caratteristiche dei proponenti indicate nella Sezione C possono anche essere identiche tra loro ma vincolano il Rappresentante Designato ad esprimere il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione. Nel caso di più proposte presentate da diversi soggetti titolari di partecipazioni di minoranza non rese note in precedenza e non riportate nel modulo di istruzioni, il Rappresentante Designato non potrà esprimere alcun voto.
- Indicare il numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.
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Nova Re S.p.A. published this content on 17 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 April 2021 15:28:06 UTC.
