La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha citato lunedì in giudizio la società di criptovaluta NovaTech e i suoi co-fondatori sposati, affermando che hanno raccolto in modo fraudolento oltre 650 milioni di dollari da più di 200.000 investitori in tutto il mondo, tra cui molti haitiani-americani.

NovaTech e i co-fondatori Cynthia ed Eddy Petion avrebbero promesso agli investitori che il loro denaro sarebbe stato al sicuro, con Cynthia Petion che assicurava che sarebbero stati "in attivo dal primo giorno".

La SEC ha affermato che i Petion hanno invece utilizzato il nuovo denaro principalmente per rimborsare gli investitori precedenti e pagare le commissioni ai promotori, mentre hanno sottratto milioni di dollari a se stessi. Lo schema è durato quattro anni, fino al crollo di NovaTech nel maggio 2023.

La causa di lunedì presso il tribunale federale di Miami è arrivata due mesi dopo che il Procuratore Generale di New York Letitia James ha citato NovaTech e i Petion in un tribunale statale di Manhattan, stimando la loro frode a più di 1 miliardo di dollari.

I regolatori hanno detto che NovaTech ha cercato di fare appello alla fede religiosa delle vittime attraverso i social media, Telegram e WhatsApp, e talvolta nella lingua creola haitiana, con Cynthia Petion che si faceva chiamare "Reverendo CEO" e diceva che NovaTech era "la visione di Dio".

Gli avvocati di NovaTech e dei Petion, che si ritiene vivano a Panama, non hanno potuto essere identificati immediatamente.

Entrambi i regolatori hanno definito la frode uno schema piramidale, in cui le aziende pagano bonus o commissioni per reclutare nuovi investitori.

La SEC ha anche accusato sei promotori di NovaTech di frode, affermando che hanno continuato a reclutare investitori nonostante le "bandiere rosse", come i prelievi ritardati e le azioni normative statunitensi e canadesi, che hanno sollevato dubbi sulla legittimità di NovaTech.

Un promotore, Martin Zizi, ha accettato di pagare una multa civile di 100.000 dollari. Il suo avvocato non ha risposto immediatamente ad una richiesta di commento.

Entrambe le cause cercano di ottenere un risarcimento per le vittime e multe civili.

Il caso è SEC contro Nova Tech Ltd, Tribunale distrettuale degli Stati Uniti, Distretto meridionale della Florida, n. 24-23058. (Servizio di Jonathan Stempel a New York, a cura di Matthew Lewis)