NVP S p A : Verbale Assemblea Azionisti 30-05-2021

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 30 aprile 2021 ore 10.00

Alle ore 10:00 del 30 aprile 2021 prende la parola Natalino Pintabona, Presidente del Consiglio di Amministrazione di NVP S.p.A., che rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della Società.

Ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea, che si svolgerà esclusivamente mediante sistemi di telecomunicazione, come consentito dall'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" (di seguito il "Decreto"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27.

Il Presidente chiama Luca Mencarelli a svolgere la funzione di Segretario, il quale accetta.

Il Presidente precisa che:

• a ragione dell'emergenza "covid-19", e pertanto in ossequio al Decreto, la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex artt. 135-undecies e 135-novies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci; e
• l'intervento in Assemblea per le persone ammesse avviene mediante mezzi di telecomunicazione.

Sono presenti, mediante mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente, i

Consiglieri, signori:

• Massimo Pintabona - Amministratore Delegato
• Ivan Pintabona - consigliere
• Paolo Targia - consigliere
• Paolo Fiorentino - consigliere indipendente

Del Collegio Sindacale sono presenti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Luigi Reale.

Hanno giustificato la loro assenza i Sindaci effettivi, Alberto Stagno D'Alcontres e Antonio Parisi.

E', infine presente, mediante mezzi di telecomunicazione, il Rappresentante Designato, Avv. Monica Ronzitti, che interviene in sostituzione dell'Avv. Paolo Daviddi (di seguito il "Rappresentante Designato").

Riscontrato quanto sopra il Presidente da atto che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.

Il Presidente da atto che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti è stata regolarmente convocata in questa sede oggi 30 aprile 2021 alle ore 10:00 in prima convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 14 aprile 2021 sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione e per estratto - constando da esso tutte le indicazioni richieste dalla legge - sul quotidiano Italia Oggi, nella medesima data, con il seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che:

• la documentazione relativa all'Assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società;
• il capitale sociale è pari a Euro 776.894,80 ed è suddiviso in numero 7.768.948 azioni senza indicazione del valore nominale delle quali n. 7.268.948 azioni ordinarie e n. 500.00 azioni speciali PAS;
• le azioni ordinarie della Società sono ammesse al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A. e che la Società
• • iscritta nell'apposita sezione PMI innovativa del Registro delle Imprese;
• alla data dell'Assemblea, la Società non detiene azioni proprie;
• alla data odierna la Società è a conoscenza:
• • di un patto parasociale sottoscritto in data 18 novembre 2019 tra gli azionisti Natalino Pintabona, Massimo Pintabona e Ivan Pintabona, efficace dalla data di ammissione delle azioni della Società su AIM Italia, avente ad oggetto (i) la circolazione delle azioni della Società; (ii) la nomina e la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società; (iii) l'impegno delle parti in relazione a determinate materie a votare in conformità a quanto deliberato a maggioranza;
  • di impegni di lock-up sulle azioni ordinarie e sulle azioni PAS in favore di Integrae SIM S.p.A., in qualità di Nominated Adviser della Società in sede di IPO, e di Fidentiis Equities Sociedad de Valores S.A., in qualità di global coordinator, assunti dagli azionisti Natalino Pintabona, Massimo Pintabona e Ivan Pintabona

in data 18 novembre 2019, con scadenza a 24 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia, sulle azioni NVP dagli stessi detenuti.

Inoltre, informa che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:

Azionista	Azioni	Azioni PAS	% sul capitale
	ordinarie		sociale
Natalino Pintabona	1.500.000	166.668	21,45%
Massimo Pintabona	1.512.000	166.666	21,61%
Ivan Pintabona	1.500.000	166.666	21,45%

Il Presidente ricorda che in relazione ai predetti possessi azionari risultano effettuate le comunicazioni previste dallo statuto sociale e dal Regolamento AIM e, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Il Rappresentante Designato ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto ed eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

Il Presidente precisa che sono rappresentate - per delega rilasciata al Rappresentante Designato, collegato mediante mezzi di telecomunicazione - numero 5.250.000 azioni ordinarie sulle numero 7.268.948 azioni ordinarie comprese nel capitale sociale e n. 500.000 azioni PAS sulle n. 500.000 azioni PAS comprese nel capitale sociale, tutte munite del diritto di voto, per una percentuale complessiva pari al 74,01% del capitale sociale medesimo.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega numero 8 aventi diritto rappresentanti numero 5.750.000 azioni pari al 74,01% delle numero 7.768.948 azioni, l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, riprendendo la parola, informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente comunica che è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato. Ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente dichiara che le azioni ordinarie della Società non sono diffuse fra il