OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Le fonti hanno detto che Pena Nieto, che è stato presidente dal 2012 al 2016, è la persona identificata come "Enrique P" in una dichiarazione dell'ufficio del Procuratore Generale (FGR) di martedì.
Reuters non è riuscita a contattare immediatamente Pena Nieto per un commento. In precedenza aveva negato qualsiasi illecito quando il mese scorso erano emerse le notizie di un'indagine dell'unità antiriciclaggio del Messico.
Pena Nieto non è stato accusato di alcun reato.
La dichiarazione di martedì ha detto che la FGR stava "sviluppando procedure investigative" su vari crimini federali. Nella dichiarazione, la FGR ha detto che stava indagando sui reati legati alla società di costruzioni spagnola OHL.
OHL non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento al di fuori dell'orario di lavoro.
Nel 2016, l'unità messicana di OHL è stata multata per inadeguatezze nelle sue relazioni finanziarie. L'azienda ha dichiarato allora che non c'erano prove di frode.
All'epoca, OHL Messico era stata colpita da accuse di corruzione a causa di registrazioni trapelate in cui i suoi dirigenti sembravano discutere di un sovrapprezzo al governo per una concessione autostradale.
La FGR ha detto che le indagini sul riciclaggio di denaro e sui trasferimenti internazionali illegali sono nate dalle denunce delle autorità fiscali.
A luglio, l'unità antiriciclaggio del Messico ha chiesto alla FGR di indagare su trasferimenti di denaro all'estero per milioni di dollari indirizzati a Pena Nieto.
Pena Nieto ha affrontato le accuse in una serie di tweet all'epoca, dicendo: "Sono certo che davanti alle autorità competenti mi sarà permesso di chiarire qualsiasi domanda sui miei beni e di dimostrarne la legalità". (Servizio di Lizbeth Diaz; Scrittura di Valentine Hilaire e Brendan O'Boyle; Redazione di Stephen Eisenhammer, Lincoln Feast e Leslie Adler)
