"Pattern S.p.A."

Sede Collegno (TO), via Italia n. 6/A

Capitale sociale euro 1.426.292,90

Registro delle imprese - ufficio di Torino n. 10072750010 Società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni

sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e

soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della

Bo.Ma Holding S.r.l., sede Torino, via Assarotti n. 10

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Verbale della parte ordinaria dell'assemblea degli azionisti tenutasi il 28 aprile 2022.

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Il ventotto aprile duemilaventidue,

in Collegno (TO), presso la sede della Società, via Italia n. 6/A, alle ore undici circa, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, convocata per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

  1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
  2. Destinazione del risultato di esercizio.
  3. Nomina del consiglio di amministrazione:

a. determinazione del numero dei componenti;

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b. determinazione della durata in carica;c. nomina degli amministratori;

d. nomina del presidente del consiglio di amministrazione;

e. determinazione del compenso del consiglio di amministrazione.

4. Nomina del collegio sindacale:

a. nomina dei componenti del collegio sindacale e del suo presi-dente;

b. determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.

  1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
    Parte straordinaria
  1. Approvazione del progetto di fusione della Pattern Project S.r.l. nella Pattern S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
    Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 9.4 dello statuto socia- le, e regola lo svolgimento dell'assemblea il presidente del consi- glio di amministrazione Francesco MARTORELLA, presente fisica- mente, il quale comunica anzitutto:
    - che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pub- blicato sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccag- gio autorizzato "1INFO" nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 13 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 9.2 dello statuto sociale;
    - che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti in- formativi nei confronti del pubblico.
    Segnala quindi che, come previsto nell'avviso di convocazione, la

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Società ha deciso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, commi 4 e 5, del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 (Decreto "Cura Italia"), come da ultimo prorogato dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 228/2021, convertito dalla Leg- ge 15/2022, che l'intervento nell'odierna assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A. - con sede legale in Milano - rappresentan- te degli azionisti designato dalla Società ("Rappresentante Desi- gnato"), ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF").

Al Rappresentante Designato, prosegue il presidente, dovevano essere conferite le deleghe o le subdeleghe, anche ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente precisa inoltre che la Società ha altresì previsto nell'avviso di convocazione che la partecipazione all'assemblea de- gli amministratori, dei sindaci, del notaio, del rappresentante della società di revisione e del Rappresentante Designato avvenga an- che, se del caso, mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispet- to delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Il presidente dà atto quindi:

- che è collegata con mezzi di telecomunicazione la signora Fran- cesca VITTONE che rappresenta, in qualità di dipendente a ciò au-

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torizzato, il Rappresentante Designato al quale hanno conferito delega n. 15 azionisti per n. 11.301.052 azioni ordinarie pari al 79,233739% delle n. 14.262.929 azioni ordinarie senza indicazio- ne del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale;

- che l'assemblea è quindi regolarmente costituita in prima convo- cazione e valida a deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, il notaio Fran- cesco PENE VIDARI, anch'esso presente fisicamente, a fungere da segretario per la parte ordinaria, e dà atto:

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti fisicamente gli am- ministratori:

Fulvio BOTTO - vice presidente

Luca SBURLATI - amministratore delegato

Innocenzo TAMBORRINI;

- che partecipano, mediante collegamento con mezzi di telecomu- nicazione come consentito dall'articolo 9.5 dello statuto sociale e dall'avviso di convocazione, gli amministratori:

Stefano CASINI Anna Maria ROSCINI, nonché i sindaci effettivi:

Lucia Maria STAROLA - presidente

Lucia Margherita Calista ROTA;

  • che hanno giustificato l'assenza l'amministratore Emilio PAOLUCCI,
    nonché il sindaco effettivo

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Alcide CASINI;

- che i predetti mezzi di telecomunicazione garantiscono l'identifi- cazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del di- ritto di voto da parte del Rappresentante Designato;

  • di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione del Rappresentante Designato, del suo rappresentante e degli altri partecipanti.
    Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato "N").
    Ricorda che, come comunicato dai soci, sono vigenti:
    . un patto parasociale tra i soci Fulvio BOTTO, Francesco MAR- TORELLA e Bo.Ma. Holding S.r.l., quest'ultima detenuta paritetica- mente dai medesimi, finalizzato ad assicurare la rappresentatività della Bo.Ma. Holding S.r.l. nell'organo amministrativo e nel colle- gio sindacale della Società e a garantire uniformità di indirizzo alla gestione della Società in coerenza e in continuità con la passata gestione che ha contribuito a una organica e florida crescita della sua attività,
    . un patto parasociale tra i soci Anna Maria ROSCINI e Bo.Ma. Hol- ding S.r.l. nell'ambito del quale quest'ultima si è impegnata a de- signare la signora Anna Maria ROSCINI quale candidato membro del consiglio di amministrazione della Società nella lista di candi- dati che sarà presentata dalla Bo.Ma. Holding S.r.l. in occasione di

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Pattern S.p.A. published this content on 12 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 May 2022 03:25:03 UTC.