Pattern S p A : 22 dicembre 2020 - Verbale dell’Assemblea degli Azionisti - Parte Straordinaria

vrn Repertorio n. 9.762	Raccolta n. 4.987
Verbale della parte	straordinaria dell'assemblea
degli azionisti della	Pattern S.p.A. tenutasi il 4
dicembre 2020.

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro dicembre duemilaventi,

in Torino, nel mio studio in via Mercantini n. 5,

alle ore 11,15 circa.

Io, Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-

rino, ho assistito, su richiesta della società in-

franominata, in questo giorno, ora e luogo, elevan-

done verbale, alla trattazione della parte straor-

dinaria dell'assemblea degli azionisti della

"Pattern S.p.A.", convocata per le ore 11 con avvi-

so pubblicato in data 19 novembre 2020 sul quoti-

diano Il Sole 24 Ore per discutere e deliberare

sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Distribuzione di un dividendo ordinario: deli-
   bere inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizio-
   ne di azioni proprie: delibere inerenti e conse-

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guenti.

Parte straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di amministrazione,
   ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile, del-
   la delega ad aumentare il capitale sociale in via
   scindibile fino all'importo massimo di euro 15 mi-
   lioni, comprensivo di sovrapprezzo, da realizzarsi
   entro il 31 dicembre 2022, mediante conferimenti
   in natura: delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'articolo 9 dello statuto (Assem-
   blea) in merito alle modalità di pubblicazione del-
   l'avviso di convocazione: delibere inerenti e con-
   seguenti.
3. Modifica degli articoli 7 (Offerte pubbliche
   di acquisto), 9 (Assemblea), 10 (Amministrazione e
   Rappresentanza) e 12 (Collegio sindacale) dello
   statuto per adeguamento al Regolamento del Mercato
   AIM Italia a seguito delle modifiche di cui all'Av-
   viso n. 17857 di Borsa Italiana: delibere inerenti
   e conseguenti.
   Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il
   signor
   Francesco MARTORELLA, nato a Castronovo di Sicilia
   (PA) il 7 dicembre 1964, domiciliato per la carica
   a Collegno (TO), via Italia n. 6/A,

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della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di presidente del consiglio di

amministrazione della

"Pattern S.p.A.", con sede in Collegno (TO), via I-

talia n. 6/A, col capitale sociale di euro

1.371.538,40, iscritta nel registro delle imprese

- ufficio di Torino al n. 10072750010,

società ammessa alle negoziazioni sul sistema mul-

tilaterale di negoziazione AIM Italia - Mercato Al-

ternativo del Capitale organizzato e gestito da

Borsa Italiana S.p.A., soggetta all'attività di di-

rezione e coordinamento da parte della Bo.Ma. Hol-

ding S.r.l., con sede Torino, via Assarotti n. 10.

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di a-

vere già assunto, a sensi di statuto, la presiden-

za dell'assemblea nel corso della trattazione del-

la parte ordinaria, testé conclusasi, e di regola-

re lo svolgimento dell'assemblea, invita me notaio

a redigere il verbale della parte straordinaria.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 106, commi 4 e

5 del D. L. 18/2020 convertito dalla legge

27/2020, la cui applicazione è stata prorogata fi-

no al 31 dicembre 2020, l'intervento e l'esercizio

del diritto di voto degli aventi diritto nell'o-

dierna assemblea sono consentiti esclusivamente

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tramite il Rappresentante Designato ai sensi del-

l'articolo 135 undecies del D. Lgs. 58/1998, So-

cietà per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID

S.p.A., come previsto nell'avviso di convocazione,

nel quale sono state indicate le misure ritenute

necessarie affinchè nello svolgimento dell'odierna

assemblea siano garantite la tutela della sicurez-

za e della salute a fronte dell'emergenza sanita-

ria in corso.

Quindi dà atto:

- che l'assemblea è regolarmente costituita e vali-

da a deliberare anche per la parte straordinaria

in quanto sono rappresentati dal Rappresentante De-

signato, in persona del signor Roberto ALBANI, col-

legato con mezzi di telecomunicazione come consen-

tito dall'articolo 106 comma 2 del decreto legge

18/2020 convertito dalla legge 27/2020 e previsto

nell'avviso di convocazione, n. 16 titolari del di-

ritto di voto per n. 10.840.680 azioni ordinarie,

pari al 79,04% delle n. 13.715.384 azioni ordina-

rie senza indicazione del valore nominale rappre-

sentanti la totalità del capitale sociale;

- che attualmente, oltre ad esso presidente, è pre-

sente fisicamente il vice presidente del consiglio

di amministrazione Fulvio BOTTO;

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