Philogen S p A : Rendiconto Sintetico della votazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 27 aprile 2022

PHILOGEN S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 19 Azionisti per delega per n. 30.309.635 azioni (di cui n. 11.368.250 azioni a voto plurimo di classe B) pari al 74,633848% del capitale sociale e n. 53.046.135 voti pari al 83,738178% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Favorevoli	19
Contrari	0
Astenuti	0
Non Votanti	0
Totale	19

N. AZIONISTI (IN	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O	% SU TOTALE DIRITTI
PROPRIO O PER	RAPPRESENTATI	DI VOTO
DELEGA)
53.046.135	100,000000	83,738178
0	0,000000	0,000000
0	0,000000	0,000000
0	0,000000	0,000000
53.046.135	100,000000	83,738178

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1 Prima sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

Favorevoli	15
Contrari	3
Astenuti	1
Non Votanti	0
Totale	19

N. AZIONISTI (IN	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O	% SU TOTALE DIRITTI
PROPRIO O PER	RAPPRESENTATI	DI VOTO
DELEGA)
52.627.805	99,211385	83,077805
201.284	0,379451	0,317745
217.046	0,409165	0,342627
0	0,000000	0,000000
53.046.135	100,000000	83,738178

2.2

Seconda sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER

DELEGA)

N. VOTI

% SU VOTI PRESENTI O

RAPPRESENTATI

Favorevoli Contrari Astenuti Non Votanti Totale

19

17

2

0

0

52.060.237 985.898 0 0 53.046.135

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3.1 Determinazione del numero dei componenti

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER

DELEGA)

N. VOTI

Favorevoli Contrari Astenuti Non Votanti Totale

19

19

0

0

0

53.046.135 0 0 0 53.046.135

3.2 Determinazione della durata dell'incarico dei componenti

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER

DELEGA)

98,141433 82,181847

% SU TOTALE DIRITTI

DI VOTO

1,858567 1,556330

0,000000 0,000000

0,000000 0,000000

100,000000 83,738178

% SU VOTI PRESENTI O

RAPPRESENTATI

% SU TOTALE DIRITTI

DI VOTO

100,000000 83,738178

0,000000 0,000000

0,000000 0,000000

0,000000 0,000000

100,000000 83,738178

N. VOTI

% SU VOTI PRESENTI O

RAPPRESENTATI

% SU TOTALE DIRITTI

DI VOTO

Favorevoli Contrari Astenuti Non Votanti Totale

19

53.046.135 0 0 0 53.046.135

100,000000 83,738178

0

0,000000 0,000000

0

0,000000 0,000000

0

0,000000 0,000000

19

100,000000 83,738178

3.3 Nomina dei componenti

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER

DELEGA)

N. VOTI

% SU VOTI PRESENTI O

RAPPRESENTATI

% SU TOTALE DIRITTI

DI VOTO

Favorevoli Contrari Astenuti Non Votanti Totale

2

52.060.237 985.898 0 0 53.046.135

98,141433 82,181847

17

1,858567 1,556330

0

0,000000 0,000000

0

0,000000 0,000000

19

100,000000 83,738178

3.4

Determinazione del compenso annuale di ciascun componente;

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER

DELEGA)

N. VOTI

Favorevoli Contrari Astenuti Non Votanti Totale

19

19

0

0

0

53.046.135 0 0 0 53.046.135

3.5 Nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER

DELEGA)

% SU VOTI PRESENTI O

RAPPRESENTATI

% SU TOTALE DIRITTI

DI VOTO

100,000000 83,738178

0,000000 0,000000

0,000000 0,000000

0,000000 0,000000

100,000000 83,738178

N. VOTI

% SU VOTI PRESENTI O

RAPPRESENTATI

% SU TOTALE DIRITTI

DI VOTO

Favorevoli Contrari Astenuti Non Votanti Totale

16

52.844.851 201.284 0 0 53.046.135

99,620549 83,420432

3

0,379451 0,317745

0

0,000000 0,000000

0

0,000000 0,000000

19

100,000000 83,738178