Piovan S p A : 07.05.2021 - Verbale Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2021

Repertorio n. 67.409Raccolta n. 23.926

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA'

"PIOVAN S.P.A."

tenutasi ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020

come prorogato dall'art. 3, comma 6°, D.L. 183/2020

convertito con modificazione dalla L. 21/2021

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di maggio ( 6 - 05 - 2021 )

In Padova, nel mio studio Padova, via Tommaseo n. 76/D. Avanti a me Giorgio Gottardo, notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova,

è presente:

PIOVAN Nicola nato a Padova il giorno 24 settembre 1963 e do- miciliato per la carica presso la sede della società di cui oltre, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per Azioni denominata "PIOVAN S.P.A." con sede in Santa Maria di Sala, via delle Industrie n. 16, capitale sociale di nominali euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) in- teramente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo: 02307730289, parti- ta I.V.A.: 02700490275, R.E.A. n.: VE-235320, codice LEI: 8156007367A2044B7685, PEC: [e-mail], società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata pres- so il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR.

Detta persona, della cui identità personale sono certo,

PREMESSO QUANTO SEGUE:

• in data ventinove aprile scorso, dalle ore dieci e minuti trentuno, si è svolta l'assemblea ordinaria degli azionisti della predetta società "PIOVAN S.P.A." come oltre specifica- to;
• della verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio in qualità di segretario;
• ai sensi di legge e come consentito dalla Massima Notarile n. 187/2020 del Consiglio Notarile di Milano in materia di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, il presente verbale non sarà chiuso simultaneamente all'as- semblea, anche considerate le modalità di svolgimento della riunione stessa.
  Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi ne- cessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di depo- sito e pubblicazione ai sensi di legge, in quanto non è sta- to possibile chiudere il verbale simultaneamente all'assem- blea ordinaria degli azionisti della predetta società "PIO- VAN S.P.A." per quanto sopra detto.
  Tutto ciò premesso, con il presente atto si fa constare come segue dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria degli azio- nisti del giorno 29 aprile 2021 della predetta Società convo-

Giorgio Gottardo

Notaio

Via N. Tommaseo n. 76/D

35131 Padova

Tel. [phone]

Fax [phone]

Registrato a Padova il 06/05/2021 n.18180 serie 1T

€ 200,00

cata presso la sede legale della stessa e tenutasi con la presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del sottoscritto notaio presso la predetta sede e con l'ausi- lio di strumenti di audio-video conferenza:

"Il giorno ventinove aprile duemilaventuno, alle ore dieci e minuti trentuno, in Santa Maria di Sala, via delle Industrie n. 16, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società per Azioni denominata "PIOVAN S.P.A." per di- scutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicem- bre 2020.
   1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2020 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, corredati della Relazione degli Ammini- stratori sulla gestione dell'esercizio 2020, della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Re- visione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni ineren- ti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi
   3-bis e 6, del D. Lgs. 58/98:
   2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;

2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. Determinazione del compenso complessivo spettante ai com- ponenti del Consiglio di Amministrazione.
   4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023:

1. Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2021-2022-2023;
2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
3. Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi.
   Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il presidente del consiglio di ammini- strazione Piovan Nicola, il quale, designa me notaio a funge- re da Segretario della presente Assemblea per farne constare

da pubblico verbale le risultanze e chiede al riguardo se vi sono dissensi e, visto che non ve ne sono, invita me notaio a fungere da segretario.

Il Presidente, in via preliminare, porge ai partecipanti il proprio benvenuto.

Prima di avviare le comunicazioni di rito, il Presidente ri- chiama l'attenzione dei presenti sul fascicolo a loro dispo- sizione, depositato presso la sede sociale di Piovan S.p.A. nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" e il sito web della Società. Il fascicolo, visionabi- le con la modalità "share documents", è composto dai seguen- ti documenti:

• Avviso di Convocazione;
• Statuto sociale e Regolamento Assembleare;
• Informazioni sulla struttura del capitale sociale;
• Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (d'ora in avanti, la "Relazione sulla Remunerazione");
• Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea;
• Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;
• Relazione Finanziaria annuale comprensiva di: progetto di Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, Relazione sulla Gestione degli Amministratori, nonché attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, approvati dal Consiglio di Ammini- strazione il 19 marzo 2021, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alle Relazioni della Società di Revisio- ne;
• Dichiarazione consolidata contenente le informazioni di ca- rattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254;
• Liste depositate dall'azionista Pentafin S.p.A. per il rin- novo degli organi sociali, corredate della documentazione prevista dalla normativa applicabile;
• Proposte di delibera sulle materie, già all'ordine del giorno dell'Assemblea, presentate dall'Azionista di maggio- ranza Pentafin S.p.A. in data 2 aprile 2021 e rese disponibi- li al pubblico in data 8 aprile 2021; e
• Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.
  Al riguardo, il Presidente ricorda ai presenti che l'Avviso di Convocazione, la Relazione illustrativa degli amministra- tori e le informazioni sul capitale sociale sono stati messi a disposizione del pubblico il 20 marzo 2021, mentre tutta la restante documentazione è stata resa disponibile in data 30 marzo 2021. Le liste di candidati per la nomina del Consi- glio di Amministrazione e del Collegio Sindacale depositate dall'Azionista Pentafin S.p.A., corredate della documentazio-

ne richiesta dallo Statuto sociale e dalla normativa vigen- te, sono state pubblicate in data 8 aprile 2021.

In merito alle modalità di svolgimento della presente assem- blea, il Presidente evidenzia come il Decreto Legge 31 dicem- bre 2020, n.183, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 ha previsto all'art. 3, comma 6, la nuova proroga dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, concedendo pertanto alle società per azioni di continuare ad applicare le misure disposte dai commi da 2 a 6 del suddetto art. 106 per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. La Società, avvalendosi della facoltà ivi previ- sta, ha deciso di prevedere, come consentito, che l'interven- to in Assemblea avvenga esclusivamente tramite conferimento da parte dei Signori Azionisti di delega scritta con istru- zioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., incaricato ad agire qua- le rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il "Rappresentante Designa- to") trattandosi, tra l'altro, del medesimo soggetto incari- cato dell'assistenza assembleare e, segnatamente, per la i- dentificazione dei soggetti che intervengono in Assemblea e verifica delle deleghe per la legittimazione al voto ("Compu- tershare").

La presente Assemblea si svolgerà pertanto senza partecipa- zione fisica da parte dei soci, mentre partecipano alla riu- nione, tramite collegamento in audio-conferenza:

per il Consiglio di Amministrazione, oltre al comparente, in qualità di Presidente, i Consiglieri:

Filippo Zuppichin, Mario Cesari, Marco Maria Fumagalli; sono assenti giustificati i consiglieri Lucia Giancaspro, Chiara Mio e Marco Stevanato;

per il Collegio Sindacale, i Sindaci:

Carmen Pezzuto, Luca Bassan e Patrizia Santonocito; Computershare S.p.A., in persona di Alessandra Cucco, munita di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designa- to della Società per la presente Assemblea nonché di sogget- to legittimato all'assistenza assembleare.

Sempre in merito alle modalità di svolgimento della presente assemblea, il Presidente ricorda e precisa quanto segue:

1. - secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare, possono assistere all'Assemblea, mediante collegamento in au- dio-video conferenza, dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della società di re- visione, nonché, con il consenso del Presidente, professioni- sti, consulenti, esperti, analisti finanziari ovvero giorna- listi qualificati accreditati per la singola Assemblea;
2. - l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pub- blicato in data 20 marzo 2021 sul sito internet della So- cietà e, per estratto, sul quotidiano "IlSole24Ore" in pari

data, nonché tramite meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it);

1. - non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di in- tegrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito il "TUF");
2. - il capitale sociale è, alla data odierna, pari a Euro 6.000.000 i.v., rappresentato da n. 53.600.000 azioni ordina- rie senza indicazione del valore nominale pari a n. 72.886.905 diritti di voto esercitabili;
3. - le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR;
4. - la Società rientra nell'elenco delle società indivi- duate come PMI ai sensi dell'art. 1, TUF;
5. - la Società, alla data della presente Assemblea, de- tiene n. 2.670.700 (duemilioniseicentosettantamilasettecen- to) azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter c.c.;
6. - non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del TUF;
7. - la Società ha incaricato Computershare S.p.A. ad agi- re quale rappresentante designato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020, come da ultimo modificato.
   Il Presidente chiede, quindi a Computershare S.p.A., in qua- lità di Rappresentante Designato, di fornire i dati aggiorna- ti sulle deleghe.
   Il Rappresentante Designato dichiara che entro i termini di legge numero 30 (trenta) azionisti hanno rilasciato le corri- spondenti numero 30 (trenta) deleghe, per complessive n. 47.411.221 (quarantasettemilioniquattrocentoundicimiladuecen- toventuno) azioni ordinarie pari all'88,453771% (ottantotto virgola quattrocentocinquantatremilasettecentosettantuno per cento) del capitale sociale, le quali danno diritto a numero 66.698.126 (sessantaseimilioniseicentonovantottomilacentoven- tisei) voti, pari al 91,509066% (novantuno virgola cinquecen- tonovemilasessantasei per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.
   L'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assem- blea, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappre- sentate, l'indicazione dei soci deleganti, nonché degli even- tuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari è contenuto nel foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A".
   Il Rappresentante Designato, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea nonché delle modalità con cui sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del gior- no, da atto della permanente esistenza del quorum costituti- vo in relazione a tutti i punti della presente assemblea in