Piovan S p A : 20.03.2021 - Modulo Delega

PIOVAN S.p.A. - Assemblea del 29 aprile 2021 in unica convocazione -

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

Ai sensi del Decreto Legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto"), come da ultimo modificato dall'art. 3, paragrafo 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di PIOVAN S.p.A. del 29 aprile 2021 in unica convocazione, pubblicato dalla Società in data 20 marzo 2021, la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A.; pertanto deve essere inviata all'[e-mail]. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero [phone] dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'[e-mail].

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a * .......................................................................................................................................... nato/a a * ............................................................ il * .............................. C. F. (o altro codice equivalente) * ………………………… residente a (città) * ………………………………… (via, piazza) *….. …………………………………………………………………………………………… . telefono * ………………………… , e-mail …………………………… .

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 20/04/2021 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - delegato o procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio - riportatore - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare) ………………………………………………… ..

per n . ..............................

azioni ordinarie PIOVAN

(3) intestate a ………………………………………………………………………………………………………… ... nato/a a * ............................................................ il * .............................. C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) ………………………… residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) ….. ………………………………………………………………………………………………

• (4) registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ……………………………………………………………………………… . ABI ………… CAB …………… ..

• (5) come risulta da comunicazione n. …………………………........ . effettuata da (Banca) * ………………………………………………………………………………… ...

DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A. con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

• • in caso di subdelega, ai fini di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 5, TUF, il Delegato attesta sotto la propria responsabilità la conformità della delega in suo possesso all'originale e l'identità del delegante. L'originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.

• • in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto.

• • del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ............................. Doc. identità (6) *(tipo) …………… rilasciato da * ………………… .. n. * ……………………… ...…. FIRMA …………………..................................................

1

PIOVAN S.p.A. - Assemblea del 29 aprile 2021 in unica convocazione -

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

ISTRUZIONI DI VOTO

AVVERTENZA

Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate dagli azionisti sino al termine del 14 aprile 2021, in tal caso, sarà ripubblicato il giorno 16 aprile 2021 con tali proposte, in coerenza con l'avviso di convocazione.

Il sottoscritto (7)

DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)

ISTRUZIONI DI VOTO

1.

Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.

1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2020 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, corredati della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020, della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

1.2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

2.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. 58/98:

2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

2

PIOVAN S.p.A. - Assemblea del 29 aprile 2021 in unica convocazione -

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

3.

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)	N …	C	A

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; Sezione C

C2 - voto per proposta presentata da Pentafin S.p.A. (11)

C3 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)

.................................................................................................................. (indicare l'azionista che ha presentato la proposta)

Istruzioni di voto

FCA

F

C

A

3.5 Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sezione C

C2 - voto per proposta presentata da Pentafin S.p.A. (11)

C3 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11) .................................................................................................................. (indicare l'azionista che ha presentato la proposta)

Istruzioni di voto

FCA

F

C

A

4.

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023:

4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2021-2022-2023;
Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)	N …	C	A

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; Sezione C

C2 - voto per proposta presentata da Pentafin S.p.A. (11)C3 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)

.................................................................................................................. (indicare l'azionista che ha presentato la proposta)

Istruzioni di voto

FCA

F

C

A

3

PIOVAN S.p.A. - Assemblea del 29 aprile 2021 in unica convocazione -

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

4.3 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi.

Sezione C

C2 - voto per proposta presentata da Pentafin S.p.A. (11)C3 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)

.................................................................................................................. (indicare l'azionista che ha presentato la proposta)

Istruzioni di voto

FCA

F

C

A

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)

F

C

A

DATA

FIRMA

4