Piovan S p A : 20.03.2021 - Modulo Rappresentante Designato

PIOVAN S.p.A. - Assemblea del 29 aprile 2021 in unica convocazione

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

PIOVAN S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto"), come da ultimo modificato dall'art. 3, paragrafo 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il 29 aprile 2021, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della societàwww.piovangroup.com (Sezione Investor Relations/Assemblee).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 27 aprile 2021, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dal l'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a * .......................................................................................................................................... nato/a a * ............................................................ il * ..............................

C. F. (o altro codice equivalente) * ………………………… residente a (città) * ………………………………… (via, piazza) *….. …………………………………………………………………………………………… . telefono * ………………………… , e-mail …………………………… .

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 20/04/2021 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratizio - - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare) ………………………………………………… ..

riportatore

per n . ..................................................................... azioni ordinarie PIOVAN

(3) intestate a ………………………………………………………………………………………………………… ... nato/a a * ........................................................... . il * .............................. C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) ………………………… residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) ….. ………………………………………………………………………………………………

• (4) registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ……………………………………………………………………………… . ABI ………… CAB …………… ..

• (5) come risulta da comunicazione n. …………………………......... effettuata da (Banca) * ………………………………………………………………………………… ...

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

• • della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

• • del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ............................. Doc. identità (6) *(tipo) …………… rilasciato da * ………………… .. n. * ……………………… ...…. FIRMA …………………..................................................

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto. Il modulo è reperibile tramite il sito internet della societàwww.piovangroup.com(Sezione Investor Relations/Assemblee) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 0246776818.

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Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. - Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

AVVERTENZA

Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate dagli azionisti sino al termine del 14 aprile 2021, in tal caso, sarà ripubblicato il	di deliberazione e/o di votazione caso, sarà ripubblicato il
giorno 16 aprile 2021 con tali proposte, in coerenza con l'avviso di convocazione.

Il sottoscritto (7)

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO
Favorevole, Contrario, Astenuto

1.

Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.

1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2020 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, corredati della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020, della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

1.2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

2.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. 58/98:

2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

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2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

3.

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)	N …	C	A

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Sezione C

C2 - voto per proposta presentata da Pentafin S.p.A. (11)

C3 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)

.................................................................................................................. (indicare l'azionista che ha presentato la proposta)

3.5 Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sezione C

C2 - voto per proposta presentata da Pentafin S.p.A. (11)

C3 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11) .................................................................................................................. (indicare l'azionista che ha presentato la proposta)

Istruzioni di voto

F

C

A

Istruzioni di voto

F

C

A

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4.

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023:

4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2021-2022-2023;
Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)	N …	C	A

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Sezione C

C2 - voto per proposta presentata da Pentafin S.p.A. (11)C3 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)

.................................................................................................................. (indicare l'azionista che ha presentato la proposta)

4.3 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi.

Sezione C

C2 - voto per proposta presentata da Pentafin S.p.A. (11)C3 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)

.................................................................................................................. (indicare l'azionista che ha presentato la proposta)

Istruzioni di voto

FCA

F

C

A

Istruzioni di voto

FCA

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)

F

C

A

DATA

FIRMA

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